Главная Права потребителей Особенности расследования мошенничества. Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные

Особенности расследования мошенничества. Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные

Под мошенничеством как одной из форм хищения зако-нодатель понимает «завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 90 УК). Мошенник уме-ло использует в своих целях доверчивость, простодушие, не-опытность одних людей и низменные качества других, чтобы получить желанное любым путем, даже в обход существую-щих правил и законов. Мошенники -- это зачастую гастроле-ры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уго-ловных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступле-ния совершаются в больших городах. При мошенничестве потерпевшие некоторое время нахо-дятся в контакте с преступником в спокойной обстановке, хо-рошо запоминают его, могут описать внешность и опознать. Это способствует раскрытию преступления, однако потерпев-шие иногда не заявляют в милицию из-за ложного стыда либо сообщают об этом спустя много времени. Данные обстоятель-ства, сопряженные с отсутствием на месте преступления ка-ких-либо следов, отрицательно сказываются на расследова-нии рассматриваемой категории уголовных дел. Способы мошенничества разнообразны, они постоянно со-вершенствуются, сообразуясь с социально-экономическими условиями жизни народа. Завладение государственным, об-щественным и кооперативным имуществом чаще всего дости-гается путем создания лжекооперативов, объявления о банк-ротстве, получения кредита или товара по чужим или ложным документам; незаконного получения пенсий и других выплат с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, заработке; подделки кассовых чеков, обсчета кассиров при покупке или размене крупной купюры; получения товаров по фиктивным документам за другое лицо. С целью завладения чужими документами мошенники иногда входят в преступную связь с карманными ворами .

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: по-лучение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изде-лий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов - граненого стекла, вместо настоящих денег - фальшивых; по-лучение денег под предлогом оказания помощи в приобрете-нии товаров либо оказания определенных услуг; нечестная иг-ра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в ре-зультате этого получение денег, товаров и других материаль-ных ценностей; заключение мнимых сделок. Широкое распространение получило подбрасывание «цен-ностей» и участие в их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в про-цессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги. Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лоте-рейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет вы-пал выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концерт-ные выступления на периферии под именами известных артис-тов, подделка и продажа предметов искусства и т. д.

Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям уч-реждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения орга-нами дознания признаков мошенничества, например при за-держании с поличным. При расследовании мошенничества подлежат доказыванию нижеследующие обстоятельства Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика/ Под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма-Инфра-М, 2000 - 687с..

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступны-ми, если да, то являются ли они мошенническими? Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенни-чество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу цен-ностей.

2. Какова объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления -- для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления -- для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества? Используя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.

Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственнос-ти каждого?

Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержан-ных или оперативно-розыскных мероприятий.

Каков характер и размер ущерба? В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

Какие обстоятельства способствовали совершению мо-шенничества? В соответствии со ст. 90 УПК в процессе рас-следования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.

Первоначальные следственные действия, порядок их про-ведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случа-ев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого пре-ступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные меро-приятия. Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся: допрос потерпевшего или лиц, отвечаю-щих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление сви-детелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозре-ваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Допрос потерпевшего, а также лиц, в чьем ведении находи-лись полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных пре-ступнику, очевидцев криминального деяния, способа соверше-ния мошенничества и т. д. Преступники часто используют низ-менные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему сле-дует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свобо-де и совершать преступления. Если потерпевший хорошо за-помнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в се-бя, как правило, ряд участков местности и помещений: в од-ном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом -- входит к нему в доверие, в третьем -- получает ценности, в четвертом -- прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места проис-шествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятель-ствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматрива-ются и приобщаются к делу как вещественные доказательства. Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и под-робно допросить. Розыск этой категории лиц поручается ра-ботникам дознания. Допрос очевидцев проводится с целью выяснения данных, помогающих установить преступника, а также обстоятельств, имеющих значение для расследования дела и изобличения виновного. Показания очевидцев позволя-ют получить дополнительные сведения, о которых по какой-либо причине не сообщил потерпевший, дают возможность проверить информацию, сообщенную потерпевшим, а путем проведения очных ставок - изобличить преступника. При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенниче-ства либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество, если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания, к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий. Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты (орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, оче-видцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разра-батывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате след-ственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники уста-новлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совер-шения преступления, например денежных «кукол», огранен-ных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также раз-личные документы, записные книжки, билеты, деньги. Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мо-шенническим путем. После личного обыска принимаются ме-ры по установлению личности задержанного, места его жи-тельства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у ко-го-то на квартире, там следует произвести обыск с целью об-наружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для рассле-дования. Если есть основания предполагать, что интересую-щие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там. К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа бы-ла проведена преступником, какие приемы обмана он отраба-тывал, какие средства подбирал, какие подделывал докумен-ты, кто является соучастником, кто знал о совершенных пре-ступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошен-ником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они за-ранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются раз-личные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют до-казательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конк-ретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений. Одновременно с проведением следственных действий осу-ществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводит-ся ориентирование органов внутренних дел о приметах мо-шенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение; а местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей. К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, след-ственный эксперимент, назначение судебных экспертиз. Предъявление личности для опознания по делам этой кате-гории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздей-ствовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подоб-ных провокаций. При опознании нужно учитывать, что мошенники при со-вершении преступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и боро-ду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опоз-нания лиц.

Следственный эксперимент проводится в тех случаях, ког-да нужно проверить возможность восприятия при определен-ных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конк-ретной обстановке. Особое значение следственный экспери-мент приобретает тогда, когда возникает необходимость про-верить навыки подозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изгото-вить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желательно фиксировать с помощью кино-съемки или видеозаписи. По делам этой категории чаще других назначаются экспер-тизы: дактилоскопическая, техническая экспертиза докумен-тов, графическая, трасологическая, химическая. С помощью дактилоскопической экспертизы удается уста-новить, было ли данное лицо в определенном месте и остави-ло ли свои следы либо держало ли в руках орудия совершения мошенничества -- карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи. Для достижения преступных целей мошенники часто поль-зуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лиц и других граждан либо в процессе обмана пишут фиктивные расписки, накладные, прото-колы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозре-ваемым, каким способом подписан документ, каково было первоначальное содержание частично поддельного документа и подобных, проводится графическая или криминалистическая экспертиза. Трасологическая экспертиза проводится для уста-новления тождества следов, установления целого по частям. Помимо криминалистических экспертиз по делу о мошен-ничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, на-пример, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначает-ся минералогическая экспертиза. Для установления химичес-кого состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых за изделия, изготовленные из драго-ценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой устанавли-вается, каким способом они поставлены и не одним и тем же инструментом выполнены на нескольких изделиях. По делам о мошенничестве часто проводится и товаровед-ческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики. При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, одна-ко следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, извора-чиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов. По материалам уголовных дел проводится профилактиче-ская работа. В процессе расследования дел о мошенничестве выявляются обстоятельства, способствующие совершению преступлений. Они могут быть подразделены на три группы: обстоятельства объективного характера; обстоятельства, за-висящие от личности потерпевшего; обстоятельства, относя-щиеся к личности преступника.

Установив обстоятельства, способствующие совершению мошенничества, следователь принимает меры по их устране-нию, для чего вносит представление в соответствующие госу-дарственные или общественные организации для устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению преступления; информирует по этому вопросу соответствую-щие управленческие структуры. Органы дознания обязаны проводить индивидуальную профилактическую работу с лица-ми, освободившимися из мест лишения свободы. Через сред-ства массовой информации с населением проводится разъяс-нительная работа в целях предупреждения мошенничества. Для этого о фактах совершения мошенничества, о неблаго-видной роли отдельных должностных лиц и граждан, чье пове-дение способствовало совершению преступления, сообщает-ся в печати, по радио, телевидению. Немаловажное значение в предупреждении мошенничества играют также открытые су-дебные процессы по данной категории уголовных дел.

Майским утром на склоне оврага около деревни Страдичи в куче прошлогодних листьев и хвороста обнаружен труп почтальона Федорова. На тыльной поверхности шеи, лице и груди обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Под головой трупа лужи крови. Все карманы одежды на трупе вывернуты и пусты. В 50 метрах от трупа валяется сумка почтальона. В ней, кроме нескольких газет, журналов и писем, больше ничего не обнаружено. По оперативным данным Федоров накануне в отделении связи получил крупную сумму денег для раздачи пенсий. Адресаты и обслуживаемые Федоровым пенсионеры ни почты, ни денег от него не получили. Какие виды криминалистических версий вы знаете? Сформулируйте все возможные версии по описанной выше ситуации. Составьте план расследования, указав в нем первоначальные и последующие следственные действия по каждой из версий, исполнителей и сроки их исполнения.

Версия -- это разновидность гипотезы, под которой в логи-ке понимается предположение, объясняющее происходящее, существование или сущность фактов, а также причины изуча-емого явления. Под версией в криминалистике понимается суждение, предположительно объясняющее, истолковывающее событие преступления. По объему понятий различают общие версии, объясняющие событие в целом и причинную связь между фактами, входящими в состав преступления, и частные версии, касающиеся наличия и характера отдельных фактов, подлежащих доказыванию. Последние выдвигаются для объяснения отдельных обстоятельств совершения уголовно наказуемого деяния (мотив, время, место и так далее), личности преступника или потерпевшего, орудий преступления или предметов криминального посягательства, местонахождения похищенного, а также трупа и его частей, происхождения и механизма образования отдельных следов и т. п. Разновидностью общих версий являются типичные, наиболее характерные для данной следственной ситуации предположительные объяснения расследуемого события, базирующиеся на обобщении аналогичных фактов из следственной и судебной практики. По сфере использования и субъекту выдвижения различаются следственные, в том числе розыскные, экспертные, оперативно-розыскные и судебные версии. При этом надо отметить, что версии - это только такие предположения, которые выдвигаются лицами, правомочными осуществлять их проверку. По степени вероятности версии подразделяются на маловероятные и более вероятные; по времени построения - на первоначальные и последующие; по отношению к предмету доказывания - на обвинительные и оправдательные. По своей направленности версии могут быть ретроспективными, т. е. объясняющими события прошлого, и перспективными (прогностическими), объясняющими события будущего, например поведение скрывающегося преступника, появление следов и т.п. Построение и проверка версий представляет собой результат логического осмысления фактов, для чего используются все формы логического мышления -- анализ, синтез, индук-ция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение. Построение версий должно отвечать определенным требованиям-правилам: версии должны быть реальными, обоснованными существующими фактами; они не должны противоречить научным данным; версия должна быть конкретной; она должна быть логически правильно построенной и непротиворечивой; каждая версия должна иметь контрверсию, т. е. иметь противоположное объяснение факта; по делу должны быть выдвинуты все возможные в данной ситуации версии. Проверка версий представляет собой содержание всего процесса расследования и распадается на два этапа: анализ версий; практическая их проверка, а также проверка выведен-ных из нее следствий.

Версия 1. Убийство из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Версия 2. Убийство из хулиганских побуждений.

По версии 1 и 2 составим план расследования в виде таблиц.

|тва | | | | | |

В тех случаях, когда возникает большое число вневерсионных и общеверсионных вопросов, можно разделить данный раздел на два, соответственно изменив лишь название первой колонки.

Наименование версии (эпизода)

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах: а) имело ли место убийство; б) место, время, способ причинения смерти; в) кто совершил преступление и кто являлся соучастником, как характеризуется обвиняемый; г) виновность обвиняемого, форма вины, мотивы совершения убийства; д) личность потерпевшего; е) обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность обвиняемого; ж) каковы характер и размер ущерба, причиненного в результате убийства; з) если совершено умышленное убийство, то не было ли заранее не обещанного укрывательства; и) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; к) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; л) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; м) причины и условия, способствующие совершению убийства.

Алгоритм действий следователя на перво начальном этапе расследования: а) осмотр места происшествия; б) допрос свидетелей (в том числе и лиц, которые первыми обнаружили труп); в) назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Среди обстоятельств, отягчающих ответственность (помимо общих для преступлений против собственности), фигурирует использование своего служебного положения (п. "в" ч. 2). От мошеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК). В таких случаях нет непосредственного изъятия имущества у собственника или иного владельца - имущественная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалистической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от последнего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды. Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных видов преступлений.

Прежние, "традиционные" способы мошенничества - самочинный обыск, использование различных "кукол", "фармазонство", т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту - кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне - действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту - характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне - способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация - по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц - субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия - в зависимости от обстоятельств преступления.

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой "жертве" стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже - обстоятельств затеянной с потерпевшим игры - в карты, "наперстки" и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки - денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости - экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного "протокола обыска", даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление - часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола "Москва".

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

The Procession of the Trojan Horse in Troy (Giovanni Domenico Tiepolo, 1773)

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

Криминалистическая характеристика мошенничества

Событие мошенничества

Этот структурный элемент определяет юридическую квалификацию мошенничества, выполняя важную классификационную роль и позволяя дифференцировать исследуемую группу корыстных посягательств от других видов хищений. Нормативная дефиниция хищения определяет его как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Что касается мошенничества, то от других разновидностей хищения оно отграничивается по признакам способа совершения данного криминального деяния. Закон (ст. 159 УК) четко выделяет эти признаки: совершение хищения путем обмана или злоупотребления доверием.

Установление указанных признаков дает возможность применять соответствующую криминалистическую методику расследования и направленно использовать рекомендации, позволяющие оптимально раскрывать и расследовать мошеннические действия.

Объект мошенничества

Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, промышленные изделия, транспорт, предметы питания, ткани и т.п., а также права на чужое имущество. Следует отметить, что специфические свойства непосредственного объекта мошеннических посягательств существенно влияют на формирование способов совершения преступлений.

Способ совершения мошенничества

Способ совершения деяния является одним из важнейших в информационно-поисковом отношении структурных элементов групповой характеристики мошенничества. Это обусловлено устойчивыми связями между способами совершения мошенничества и типовыми данными о личности преступников. В свою очередь, подобная стабильность позволяет, используя криминалистические учеты информационных центров , а также картотеки и коллекции, сосредоточенные в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России, выдвигать эффективные оперативно-разыскные и следственные версии, действуя по известному криминалистическому правилу - от способа совершения преступления к лицам, ранее использовавшим эти способы для осуществления мошенничества в неизменном или несколько модернизированном виде. Устойчивость используемого преступниками способа совершения мошенничества обусловлена преобладающим влиянием объективных факторов, формирующих способы данных преступлений (стабильность документооборота, движения материальных и денежных средств, системы охраны и пропусков, порядка расчетов с клиентами и т.д.).

Однако устойчивость используемых мошенниками способов совершения преступлений ни в коей мере не влияет на их большое разнообразие, которое зависит от значительного числа переменных факторов складывающейся криминальной ситуации, уровня противодействия противоправным деяниям.

Как правило, способы совершения мошенничества характеризуются полноструктурностью, т.е. состоят из трех этапов: подготовительного, непосредственного совершения и укрытия. Нередко и на подготовительном этапе преступники совершают действия по укрытию, заранее заметая следы мошенничества, а иногда действия по непосредственному совершению преступления также сочетаются с приемами по его сокрытию. В то же время традиционное деление на три указанных этапа сохраняет свое методическое значение.

Рассмотрим лишь некоторые наиболее распространенные способы мошенничества:

Хищение предоплаты

Подготовительный этап. Мошенники, обладающие определенным предпринимательским опытом, юридическими или экономическими знаниями, создают по поддельным документам фиктивную торгово-снабженческую фирму. Организованная преступная группа арендует помещение, приобретает компьютерное и канцелярское оборудование, мебель и иногда даже нанимает двух-трех сотрудников для выполнения вспомогательных функций (секретари-референты, специалисты по рекламе и т.д.). Кроме того, преступники втайне от своих сотрудников и других лиц арендуют квартиры для проживания. Затем они открывают счет (счета) в одном или нескольких банках, после чего проводят рекламную кампанию с целью активного привлечения клиентов. При этом мошенники рассчитывают на интенсивное поступление заявок, на покупку по сравнительно низким ценам рекламируемой продукции.

Подготовительный этап завершается массовым заключением сделок на сырье, товары или услуги, которых на самом деле не существует.

Денежные средства клиентов, поступающие на счета фиктивной фирмы, аккумулируются в банках в течение двух-трех недель и примерно за 3-4 дня до истечения срока поставки, обусловленной договором, снимаются мошенниками и присваиваются ими или же перечисляются в другие банки, обычно находящиеся в иных городах, где также похищаются.

Этап сокрытия преступления. На этом этапе мошенники стремятся устранить следы, указывающие на их подлинные данные, в том числе ликвидировать следы пальцев рук, убрать фотографии - как собственные, так и своих близких, личную переписку, а также сократить число бухгалтерских и других документов, на которых остались их подписи, и др. Главным элементом этапа сокрытия является быстрый и тайный выезд из города, в котором мошенники осуществляли свою преступную деятельность. При этом они вновь используют фиктивные документы.

Подобная конспирация, когда действия по укрытию осуществляются по протяжении всех этапов совершения деяния, типичны для большинства экономических преступлений.

Хищения денежных средств, совершаемые путем преступного использования фиктивного гражданско-правового договора агентирования (ст. 1005-1011 ГК)

Реализация данного способа также осуществляются в три этапа.

Подготовительный этап. Мошенники прежде всего создают фиктивную юридическую фирму, занимающуюся взысканием задолженности с недобросовестных плательщиков (должников) в пользу своих клиентов за определенное вознаграждение, в соответствии с заключенными договорами между организацией-получателем и агентом, выполняющим поручение по взысканию долга.

Затем под фиктивный офис арендуется квартира примерно на месячный срок, и мошенники открывают счета в одном или нескольких банках.

В преступную группу входят от двух до пяти человек. Участники организованной мошеннической группы или же их лидер обладают определенными знаниями в области юриспруденции и соответствующим опытом. Многочисленные фиктивные документы выполняются на высоком профессиональном уровне. Арендованные мошенниками квартиры с использованием поддельных документов оборудуются средствами связи (телефоны, телефаксы и т.п.), чтобы ввести в заблуждение потерпевших, которые обычно проверяют функции и местонахождение фирмы, а также для координации действий членов группы.

Этап непосредственного хищения. Члены организованной преступной группы знакомятся с экономическим состоянием отдельных предприятий и выбирают одно из них, имеющее длительную и весьма значительную дебиторскую задолженность. После этого преступники предъявляют руководству предприятия свои фиктивные личные и представительские (от мнимой юридической фирмы) документы, в том числе благодарственные письма от многочисленных клиентов. Руководитель предприятия связывается по телефону с одним из мошенников, находящимся на временно арендованной квартире, который дает самые лестные характеристики своему сообщнику, гарантирует выполнение им работы.

Далее мошенник заключает с руководством фирмы договор агентирования, получает от клиента официальные документы, по которым имеет право требовать возвращения долга. Выехав на место нахождения организации-должника, мошенники проводят с руководством этого предприятия (фирмы) переговоры о возврате долга, а затем используя официальные документы, внезапно предлагают снизить сумму погашаемой задолженности на 40-60%. На это предложение руководство предприятия-должника, как правило, соглашается и перечисляет уменьшенную сумму долга на банковские счета, указанные в представленных мошенниками документах.

После поступления денег преступники снимают и присваивают их или же осуществляют несколько трансфертов, а затем получают и присваивают перечисленные деньги.

Этап сокрытия преступления обычно включает быструю ликвидацию фиктивной фирмы, отказ от использования арендованной квартиры и средств связи. Затем мошенники быстро переезжают на новое место жительства и преступной деятельности или же на некоторое время «залегают на дно».

Хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию-изготовителю или торгово-снабженческой компании, путем использования фиктивных документов и поддельных банковских поручений

Подготовительный этап

а) создание организованной преступной группы, обычно немногочисленной;

б) изготовление или же приобретение поддельных документов: паспорта, служебного удостоверения, доверенности от предприятия, в котором якобы работает мошенник - руководитель организованной преступной группы; письмо этого же предприятия, гарантирующее оплату приобретенных товаров; фиктивные счета и банковские документы;

в) заключение договора поставки определенной продукции.

Обычно это товары повседневного спроса - масло, сахар, табачные изделия, вино-водочная продукция, ткани, обувь, строительные материалы, холодильники и т.д. В договоре поставки определяются номенклатура поставляемых товаров, условия их оплаты, сроки поставки и порядок вывоза товаров.

Этап непосредственного хищения. В соответствии с договором поставки мошенник представляет в бухгалтерию фирмы якобы оплаченные счета на поставку закупленных товаров, приложив поддельные банковские документы о непроизведенных безналичных расчетах. В тот же день мошенники вывозят полученный товар на личном транспорте (если похищаемая продукция дорогая и компактная) или же на арендованных транспортных средствах (если объем вывозимого груза значителен). В случаях вывоза на личном транспорте преступники меняют на автомашинах государственные номера, поскольку последние указаны в пропусках и документах на отпуск продукции (накладных, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных и т.д.). Если же похищаемая продукция вывозится на арендованных транспортных средствах, то она первоначально доставляется на какой-нибудь нейтральный перевалочный пункт, а затем на собственном транспорте за несколько рейсов перевозится в торговые предприятия для быстрой реализации. Как правило, руководство этих торговых предприятий имеет тесные преступные связи с мошенниками, получая от сбытых товаров 30-50% от суммы выручки.

Этап укрытия. Специфика этого этапа заключается в том, что действия по укрытию рассредоточены на протяжении всего процесса мошеннической деятельности и состоят в основном в маскировке данных о личности преступников, высокопрофесиональном изготовлении фиктивных документов, максимальной маскировке «перевалочных пунктов» (нахождение их вне населенных пунктов, никому не принадлежащие строения, завоз товаров в ночное время и т.д.). Кроме того, после совершения мошеннической акции преступники на некоторое время прекращают свою криминальную деятельность.

Все три рассмотренных способа мошенничества имеют общую особенность: преступники прилагают основные усилия не для сокрытия самого криминального события, а для максимальной маскировки действительных данных о личности мошенников, которые позволяли бы составить хотя бы вероятностное представление о том, кто именно мог совершить преступное деяние, где искать преступников, кто составляет ближайшее окружение виновных лиц.

Ниже будут рассмотрены способы совершения мошенничества, которые характеризуются тем, что преступники тщательно скрывают само событие криминального деяния или же пытаются придать ему правомерный вид, поскольку установление этого элемента криминалистической характеристики преступления позволяет однозначно или же с высокой степенью вероятности определить круг виновных лиц в силу их материальной ответственности, служебных возможностей или других факторов.

Мошеннические действия сотрудников банка с использованием системы электронных платежей путем внедрения в компьютерные программы

Данный способ можно разделить на три этапа.

Подготовительный этап состоит из следующих действий:

а) создание преступной группы из числа сотрудников банка, которую обычно возглавляет программист;

б) изучение клиентов банка и выбор будущих жертв мошеннических действий (интенсивные и крупные перечисления, запутанность бухгалтерского и банковского учета, использование клирингового метода расчетов и т.д.);

в) внесение изменений в компьютерные программы, обслуживающие клиентские банковские операции;

г) открытие счета накопления похищенных средств клиентов в стороннем коммерческом банке.

Этап непосредственного хищения включает:

а) разделение денежных средств, перечисленных на счета клиентов, на основную часть, которая зачисляется на банковский счет клиента, и весьма незначительную часть, которая подлежит хищению и зачисляется на счет накопления похищенных средств клиентов;

б) снятие денежных средств, аккумулированных на счете накопления и их присвоение мошенниками.

Этап сокрытия преступления состоит из:

а) восстановления прежней (легальной) компьютерной программы;

б) запуска вируса, стирающего разоблачающую мошенников компьютерную информацию;

в) ликвидации мошеннического счета накопления похищенных денежных средств.

Разновидностью этого способа мошеннических действий является использование системы электронных платежей хакерами (лицами, осуществляющими неправомерный доступ к компьютерной информации), которые направляют запросы (требования) на снятие денег с целью перечисления их на счета преступников.

Поскольку мошенники не являются сотрудниками банка, то они снимают крупные суммы. Если в первом случае мошенники стремятся скрыть информацию о самом событии преступления, то во втором - хакеры внедряют вирус, чтобы стереть информацию о лицах, направляющих запросы для снятия денег.

Схема мошенничества

Мошеннические действия по хищению денежных средств путем создания разницы в процентных ставках при выделении краткосрочных кредитов

Данный способ хищения также состоит из трех этапов.

Подготовительный этап. Исполнительный директор (управляющий, менеджер) коммерческого банка, не являющийся его акционером, по предварительному сговору, иногда с российскими, но, как правило, с зарубежными сообщниками открывает за границей (обычно в офшорной зоне) по поддельным документам или же на подставных лиц фиктивные фирмы. Управляющий российским коммерческим банком А предоставляет зарубежной фирме Б краткосрочный льготный кредит (допустим в размере 100 млн долл.) с 10%-ной кредитной ставкой. В свою очередь, фирма Б предоставляет другой зарубежной фирме В точно такой же кредит на ту же сумму и с той же 10%-ной кредитной ставкой. После этого фирма В предоставляет российскому коммерческому банку А такой же кредит в 100 млн долл., но уже с 30%-ной кредитной ставкой.

Этап непосредственного хищения. По истечении срока, на который были предоставлены все три кредита, осуществляются следующие финансово-банковские операции:

а) фирма Б возвращает российскому коммерческому банку А сумму кредита - 100 млн долл. и процентную ставку - 10 млн долл. (всего - 110 млн долл.);

б) фирма В также рассчитывается с фирмой Б, перечислив на ее счет в банке офшорной зоны 110 млн долл. (100 млн долл. - сумма кредита + 10 млн долл. - кредитная процентная ставка);

в) российский коммерческий банк А выплачивает фирме В 130 млн долл.

Таким образом, в распоряжении мошенников остается 20 млн долл. преступного дохода, поскольку 10 млн долл. им пришлось перечислить российскому коммерческому банку А за предоставление льготного кредита фирме Б. 20 млн долл. - криминальный доход - через несколько банковских «инстанций» переводятся на личные счета мошенников в зарубежных банках (в основном находящихся в офшорных зонах) и присваиваются преступниками.

Этап сокрытия преступления:

а) управляющий российским коммерческим банком готовит обстоятельное обоснование убыточной кредитной сделки для отчета перед советом директоров, учредителями либо совещанием акционеров, ссылаясь при этом на форс-мажорные обстоятельства, иные «уважительные» причины, предоставляя при этом заранее подготовленные документы. Затем в своем отчете менеджер ссылается на общий активный баланс своей деятельности, который, безусловно, с лихвой покрывает ущерб от одной «неудачной» сделки (20 млн. долл.);

б) фиктивные фирмы Б и В быстро ликвидируются, а сообщники российского менеджера используют уже другие анкетные данные.

Типовые (обобщенные) данные о личности мошенников, совершающих преступления в сфере экономики

Изучением личности преступника, совершающего мошенничества в данной сфере, интенсивно занимаются криминология и криминалистика - каждая со своей позиции. Однако целый ряд личностных черт преступника, имеющих важное информационно-поисковое значение, остаются за пределами криминологического исследования. Лишь в криминалистической характеристике преступлений сосредоточены обобщенные результаты исследования значительного массива уголовных дел, расследованных и рассмотренных судами.

Прежде всего речь идет о профессиональных навыках преступников, общем и специальном образовании, возрасте, поле, прежних судимостях, семейном положении и других типовых признаках, позволяющих в проблемных ситуациях существенно сузить круг лиц, которых можно подозревать в совершении мошеннических действий.

В организованных мошеннических группах ведущую роль играют организаторы преступлений. Более 40% из них - лица, руководившие ранее или же в период совершения криминальных деяний различными коммерческими структурами. Возраст организаторов обычно составляет 30 и более лет. Примерно 15% из них ранее были судимы за различные экономические преступления, в том числе за мошенничество. До 50% из числа организаторов имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Что касается исполнителей, то их возраст (нижний предел) несколько ниже, чем у организаторов. То же самое можно сказать об уровне их образования. Однако судимых среди исполнителей несколько больше - от 20 до 22%.

Среди мошенников, действующих в сфере экономики, устойчиво развивается преступная специализация, которая определяет направление мошеннической деятельности.

Характер и размер причиненного ущерба (вреда)

Этот элемент криминалистической характеристики преступлений имеет не только криминалистическое, но и уголовно-правовое значение, поскольку от размера ущерба (вреда) зависит и квалификация преступного деяния, и мера наказания. В криминалистическом отношении размер ущерба (вреда) часто, хотя и не всегда, свидетельствует о преступном профессионализме мошенников, степени их организованности и подготовки.

Однако еще большую роль в успешном расследовании мошенничества играет определение характера причиненного ущерба. При этом имеются в виду непосредственные предметы хищения - различные промышленные изделия, транспортные средства, электронное оборудование, одежда, обувь, продукты питания, денежные средства и т.д. Характер предметов хищения во многом определяет оперативно-разыскную и поисково-доказательственную деятельность оперативных и следственных органов, выдвижение разыскных версий, позволяет сделать предположение о торговых предприятиях, снабженческо-сбытовых базах, рынках и других местах возможного сбыта похищенного с целью их эффективного оперативного обслуживания и т.д. Следует специально подчеркнуть, что многие мошенничества раскрываются после установления и задержания сбытчиков похищенных товаров и изделий. В этой ситуации расследование ведется по известной схеме: от сбытчиков - к исполнителям - далее к организаторам и заказчикам преступлений.

Механизм следообразования и локализации следов мошеннических действий

Следы хищений, совершаемых мошенническими способами, отражаются прежде всего в фиктивных документах. Существуют различные классификационные группы документов. По уголовным делам о мошенничестве наибольшее криминалистическое значение имеют учредительные (регистрационные), бухгалтерские и банковские документы, поскольку именно они обычно подделываются и используются преступниками. Не меньшую роль играют и многочисленные вспомогательные документы: договоры аренды помещений под офисы мошенников, о приеме на работу секретарей, машинисток, соглашения о рекламе в СМИ, гарантийные письма, характеристики-отзывы и т.д.

Информация о мошенниках в той или иной степени может содержаться в документах, удостоверяющих личность преступников (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и др.), даже в тех случаях (а их большинство), когда документы фиктивные.

Важное доказательственное значение имеют штампы и печати, кассовые и телефонные аппараты, компьютеры и другие счетные машины, средства печатного воспроизведения текста документов. Эти объекты выступают как идентифицирующие при решении задач отождествления и служат для установления способа изготовления. Для изготовления фиктивных документов преступники используют многочисленную современную технику, в том числе и средства полиграфии - электрографический, ротапринтный, гектографический, ротаторный и другие методы.

Материальные следы мошеннической деятельности, отраженные в различных документах, устанавливаются в основном с помощью экспертных исследований и позволяют выявлять не только общие и групповые, но и частные признаки, отражающие индивидуальные особенности технических средств, с помощью которых изготовлены эти документы.

Большую роль в раскрытии и расследовании мошеннических посягательств играют идеальные следы, сохранившиеся в памяти потерпевших, свидетелей, а также подозреваемых (обвиняемых). Особое значение имеют показания свидетелей и потерпевших о чертах личности мошенников, особенностях их поведения, различных связях, случайных проговорах об их семейном положении, фактическом месте проживания и т.п., позволяющие хотя бы частично установить реальные сведения о личности преступников, действующих под прикрытием многочисленных фиктивных документов.

В случаях если мошенники в своей преступной деятельности используют реальные данные о личности, свидетельские показания их сослуживцев, соседей, родственников, а также сообщников позволяют установить разнообразные обстоятельства, факты, детали, специфические черты совершения преступлений и дополнительные сведения о личности виновных лиц.

В процессе расследования преступлений используются не отдельные, разрозненные данные, а комплексная информация обо всех или большинстве основных обстоятельств криминалистической характеристики мошенничеств. Эта информация повышает информативность теоретической базы версии, что существенно увеличивает эффективность версионного процесса.

Особенности производства следственных действий

Допрос свидетелей и потерпевших

В обеих рассмотренных ранее ситуациях допрос свидетелей и потерпевших позволяет установить или расширить информацию о личности мошенников, их многочисленных связях, о нахождении разнообразных документов, являющихся информационной базой расследования экономических преступлений.

Поиск свидетелей по делам рассматриваемой категории обычно не представляет особых трудностей. В регистрационных и бухгалтерских документах, в многочисленных договорах, заключаемых преступниками, содержатся сведения о лицах, контактирующих с мошенниками. По делам о хищении предоплаты потерпевшие и свидетели обычно сами проявляют активность в стремлении помочь следствию своими показаниями. Перечень возможных свидетелей достаточно широк, поэтому даже по отдельным деталям можно составить достаточно общее, но, к сожалению, недостаточно конкретное впечатление о внешних признаках, особенностях поведения, привычках и других личностных характеристиках подозреваемых. Желательно, чтобы допросу арендаторов офисов и жилых помещений, сотрудников гостиниц, контактировавших с мошенниками, предшествовала оперативная разработка этих лиц с целью установления характера их взаимоотношений с виновными и тактической позиции допрашиваемых.

По уголовным делам о мошенничестве, когда преступники укрывают событие совершенного ими криминального деяния, задачей допросов свидетелей и потерпевших является собирание доказательств о виновности уже известных следствию лиц и других обстоятельствах, перечисленных в ст. 73 УПК.

Кроме того, допросы помогают уточнить круг подозреваемых и роль каждого из них в преступной деятельности.

В зависимости от ситуации, возникшей по делу (конфликтная или бесконфликтная), следователь использует тактические приемы и комбинации.

Осмотр, выемка и исследование документов

Фактически это не одно, а два следственных действия, объединенных познавательно-аналитическим процессом исследования документов. И действительно, осмотр документов, сопровождаемый их исследованием, позволяет определить те из них, которые необходимо изъять и в случае необходимости подвергнуть экспертному исследованию. Для того чтобы осмотр и выемка документов были эффективны, необходимо участие в их производстве специалистов. В зависимости от характера документов следователь должен привлекать соответствующих специалистов - бухгалтеров, экономистов банковских работников и др.

Специфической разновидностью документов, имеющих большое информационно-поисковое значение, являются данные телефонных станций о переговорах мошенников как со своими сообщниками, родственниками, близкими и знакомыми, так и с потерпевшими или будущими жертвами.

Обыск

Задача обыска - поиск документов, ценностей, оборудования для изготовления фиктивных документов, черновых записей, личной и деловой переписки, записных книжек с адресами, данными о различных лицах, с которыми, возможно, связаны мошенники и т.д.

По рассматриваемой категории уголовных дел обыски проводятся как на первоначальном, так и на последующем этапе расследования, по мере поступления оперативно-разыскной и следственной информации о вновь выявленных эпизодах и ранее неизвестных подозреваемых. В качестве важной особенности производства обысков надо отметить тот факт, что объекты данного следственного действия часто находятся в разных городах страны и даже за рубежом. Это обстоятельство обусловливает необходимость осуществления многочисленных организационно-подготовительных мероприятий, организации четкого и многостороннего взаимодействия следователя с правоохранительными органами России и других стран.

Непосредственный предмет обысков - похищенное имущество и денежные средства, ценные бумаги, документы (действительные и фиктивные), оборудование для их подделки, черновые записи, блокноты и записные книжки, визитные карточки, личная переписка, компьютеры и информация, аккумулированная в их памяти (долговременной и оперативной) и т.д.

Для участия в обысках необходимо привлекать экономистов, бухгалтеров, сотрудников банков, товароведов, криминалистов и других специалистов.

Эффективность обысков возрастает, если эти следственные действия выступают центральными структурными элементами специальных тактических операций и комбинаций . Производство тактических операций и комбинаций повышает эффективность каждого из структурных элементов, входящих в соответствующий тактический комплекс, и обеспечивает значительно большую надежность системы (подсистемы) расследования преступлений, особенно таких сложных и многоэпизодных, как мошенничество, тем более что следователю в острых конфликтных ситуациях противостоят подозреваемые и обвиняемые, имеющие большой преступный опыт и высокий уровень криминального профессионализма.

Следственные и оперативно-разыскные действия при расследовании мошенничества в отношении физических лиц

Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация - по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц - субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия - в зависимости от обстоятельств преступления.

Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомыслие, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, вынужденной продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки - денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотр у и при необходимости - экспертизе . По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в разыскных аппаратах органов внутренних дел. Оперативно-разыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допрос а. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного протокола обыска, даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление - часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, ТС, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола "Москва".

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы . Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

Под мошенничеством как одной из форм хищения законодатель понимает «завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием».

Мошенники - это зачастую гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уголовных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступления совершаются в больших городах. Характерные их особенности - большая виктимность и латентность.

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов - граненого стекла, вместо настоящих денег - фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок.

Широкое распространение получило подбрасывание «ценностей» и участие в их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в процессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги.

Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет выпал выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концертные выступления на периферии под именами известных артистов, подделка и продажа предметов искусства и т. д.

Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков мошенничества, например при задержании с поличным.

При расследова нии мошенничества подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошенническими. Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.

2. Объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления - для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления - для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества. Используя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.

3. Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого.

4. Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержанных или оперативно-розыскных мероприятий.

5. Характер и размер ущерба. В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

6. Какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества. В соответствии со ст. 61 и 62 УПК в процессе расследования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.

Первоначальные следственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия.

Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

Допрос потерпевшего, лиц, в чьем ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в себя, как правило, ряд участков местности и помещений: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом - входит к нему в доверие, в третьем - получает ценности, в четвертом - прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматриваются и приобщаются к делу как вещественные доказательства.

Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникам дознания.

При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество: если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий.

Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты (орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, очевидцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, записные книжки, билеты, деньги.

Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническим путем. После личного обыска принимаются меры по установлению личности задержанного, места его жительства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире, там следует произвести обыск с целью обнаружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследования. Если есть основания предполагать, что интересующие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там.

К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником, какие приемы обмана он отрабатывал, какие средства подбирал, какие подделывал документы, кто является соучастником, кто знал о совершенных преступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошенником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они заранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются различные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений.

Одновременно с проведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводится ориентирование органов внутренних дел о приметах мошенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение за местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей.

К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

Предъявление личности для опознания по делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций.

При опознании нужно учитывать, что мошенники при совершении преступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и бороду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц.

Следственный эксперимент проводится в тех случаях, когда нужно проверить возможность восприятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конкретной обстановке. Особое значение следственный эксперимент приобретает тогда, когда возникает необходимость проверить навыки подозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изготовить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желательно фиксировать с помощью киносъемки или видеозаписи.

С помощью дактилоскопической экспертизы удается установить, было ли данное лицо в определенном месте и оставило ли свои следы либо держало ли в руках орудия совершения мошенничества - карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи.

Для достижения преступных целей мошенники часто пользуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лиц и других граждан, либо в процессе обмана вынуждены писать фиктивные расписки, накладные, протоколы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозреваемым, каким способом подделан документ, каково было первоначальное содержание частично подделанного документа и т. д. проводятся графическая или криминалистическая экспертизы. Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов, установления целого по частям.

Помимо криминалистических, по делу о мошенничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, например, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначается минералогическая экспертиза. Для установления химического состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых как изготовленные из драгоценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой решаются вопросы: каким способом они поставлены; не одним ли и тем же инструментом они выполнены на нескольких изделиях; не сделаны ли эти знаки инструментами и приспособлениями, изъятыми у подозреваемого.

По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики.

При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов.

Первоначальный этап расследования ДТП. Система следов на месте ДТП.

Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения полицией признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.

Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.

В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

Мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;

Обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т.д.);

Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления изъято похищенное имущество Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова (отв. редактор) и А. Ф. Волынского. - М.: Проспект, 2011. - 688 с..

В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба Криминалистика / Отв.ред. Н.П.Яблоков. - М.: Проспект, 2012. - 708 с.

В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.

Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу совершения преступления). Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.

Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами Самойлов, А. К. Теоретические и практические аспекты расследования мошенничества / А. К. Самойлов // Закон и право. - 2012. - № 5. - С. 21 - 25..

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

Допрос свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество, прежде всего, допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качество свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником Шаров, В. В. Особенности расследования мошенничества. - М.: Юритер, 2012. - 217 с..

Выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов, предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтверждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). Например, при расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм при выемке, как правило, изымаются следующие документы: учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.

Следственный осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).

При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.) вещевых и денежных «кукл» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, на которой был напечатан его текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника Гаврилов, Д. В. Расследование мошенничества / Д. В. Гаврилов. - М.: Бек, 2012. - 205 с.. Изучается содержание изъятых документов; анализируются и рекламные материалы фиктивных фирм.

Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одновременно и изолировать друг от друга. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства, а иногда и по месту работы и их допрос. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить его следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Назначение и проведение экспертиз, прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т.д.), а также различные технические и физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.