Договор уступки прав требования бенефициара. Уступка требования vs замена выгодоприобретателя. Договор между юридическими лицами

Как сообщил информированный источник в силовых структурах региона, в пятницу вечером, 24 июня, в своем рабочем кабинете в здании Ростовского водоканала, входящего в структуру АО «Евразийский», при силовой поддержке спецназа ФСБ был задержан президент этой компании Станислав Светлицкий .

К нашему зданию подъехали несколько тонированных микроавтобусов, оттуда вышли несколько человек в костюмах, которые в сопровождении десятка бойцов в униформе и в масках быстро прошли внутрь, - рассказал сотрудник офиса. - Охрана даже пошевелиться не успели. Было сказано: никому никуда не звонить, пара человек с автоматами осталась на входе, остальные поднялись наверх. Через некоторое время вывели Светлицкого в наручниках, усадили в машину. В нескольких кабинетах прошли обыски, изъяли какие-то документы, после чего помещения опечатали.

Официальных комментариев от силовиков, между тем, до сих пор не поступило.

Станислав Светлицкий в 1999-2002 годах занимал пост главы Департамента финансов «Росэнергоатома» , затем два года был президентом ОАО "Евразийский", в сентябре 2004-го стал начальником финансово-экономического управления, а через год - заместителем руководителя Ростехнадзора. В 2008-2010 годах - заместитель министра энергетики РФ.

Затем вновь вернулся в «Евразийский», в 2014-2015 годах был директором Ростовского водоканала, занимал также пост гендиректора «Евразийского», а в феврале прошлого года был назначен президентом этой компании, в его компетенцию входили, согласно данным самого АО, «разработка и реализация стратегии развития Компании, установление и поддержание конструктивного диалога с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях».

["Деловой квартал", 27.06.2016, "В Ростове сотрудниками ФСБ задержан глава городского "Водоканала": В прошлом году бизнесмен презентовал в Сочи инвестиционный проект в сфере водопроводно-канализационного хозяйства "Вода Ростова" стоимостью 37 млрд руб. Проект уже начали реализовывать в Ростове, и его завершение было запланировано на 2023 г. - Врезка К.ру]

Какие именно обвинения предъявлены Светлицкому, не разглашается. Однако известно, что в 2012 году он фигурантом уголовного дела по «Мошенничеству в особо крупных размерах». Как сообщали в следствии, речь шла о попытке хищения части кредита в $14 млн, выданного Внешэкономбанком компании «Евразийский» и предназначавшегося на модернизацию систем водоснабжения в Ростове-на-Дону - в рамках комплексной программы «строительства и реконструкции объектов водоснабжения Ростовской области».

Как утверждает источник, «делом Светлицкого» занимаются федеральные структуры в Москве, поэтому именно туда он и был этапирован сразу в день задержания.

[РБК, 27.06.2016, "СМИ сообщили о задержании президента АО "Евразийский": Несколько лет назад Светлицкий проходил по делу зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло , которому инкриминировалось хищение $14 млн из кредита, выданного ВЭБом «Евразийскому» на покупку 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал».

В ВЭБе отказались комментировать арест президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Бывший зампред ВЭБа Анатолий Балло сказал, что не в курсе задержания Светлицкого. Он сказал, что не встречался с ним уже несколько лет и ничего не знает о его деятельности. По словам Балло, расследование в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления. - Врезка К.ру]

Александр Степанов

За что Светлицкому грозит темница. Версии

В офисе АО «Ростовводоканал» (входит в ОАО «Евразийский» ) прошли обыски. Мероприятия проводились при поддержке бойцов спецподразделений. Президент компании Станислав Светлицкий арестован.

В пресс-службе предприятия после часовых консультаций коротко сообщили: «Мы ситуацию не комментируем».

По словам источника, одновременно обыски прошли и в Москве, в головном офисе ОАО «Евразийский». Его провели сотрудники ГУ МВД по Московской области.

Причины задержания Светлицкого не сообщаются. Однако есть две версии.

Согласно первой (она наиболее вероятна), речь идёт о крупном кредите, который брало ООО «АБВК - ЭКО» (дочка - АО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова завода по сжиганию илового осадка.

Проект стоимостью почти два миллиарда рублей должен был быть реализован в конце 2014 года. Однако в сентябре 2014 года в эксклюзивном интервью Станислав Светлицкий заявил, что проект закрыт.

Мы остановили его, потому что подрядчик - компания Hager+Elsässer из Германии, на которую мы возлагали большие надежды, - обанкротился. Будем переформатировать проект и искать другие решения проблемы, но строительство нового завода мы не планируем, - пояснил Станислав Светлицкий.

В какие именно сроки будет проведено «переформатирование», гендиректор ОА «Евразийский не уточнил, сообщив лишь, что «это процесс длинный».

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, иностранному подрядчику - компании Hager+Elsässer - в качестве предоплаты были перечислены 1 млрд 390 млн рублей.

Из них в Ростов в ООО «Евразийские проектные решения» на проектирование вернулись 45 млн рублей. Позднее ещё часть средств была освоена, как говорят, на ограждение территории, а также на то, чтобы вбить сваи, - рассказал собеседник.

Эксперты не исключали, что имело место обычная финансовая афера.

Средства, которые инвестор отправил в Германию, были заёмными. Деньги выделил Внешэкономбанк. И что не менее интересно - гарантом возвращения кредита служила администрация Ростова-на-Дону.

Вторая версия касается долга ООО «АБВК - ЭКО» банку «Народный кредит». Деньги предназначались для реализации проекта «Чистый Дон». Речь шла о сотнях миллионов рублей, которые так и не вернулись на счета кредитора.

Стоит отметить, что фамилия экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого с завидным постоянством мелькала в криминальной хронике последние 8 лет. В частности, в уголовном деле о попытке хищения $ 14 млн.

По версии следствия, названная сумма - часть кредита (общая сумма составила $ 75 млн), выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону.

Алексей Новиков

Источник : donnews.ru, 27.06.2016

Как на швейцарских счетах Станислава Светлицкого заморозили более $20 млн

Для богатых россиян, в том числе бывших и действующих чиновников, предпочитающих держать деньги и активы за рубежом, настают сложные времена. С одной стороны, российские власти все настойчивее продвигают идею деофшоризации, и даже «либеральный» вариант амнистии капиталов, внесенный в Думу правительством, предполагает необходимость подтвердить легальность их происхождения. С другой стороны, чистотой «русских денег» озаботилась и Европа. В конце марта, по информации Deutsche Welle, в Испании были заморожены счета сотен россиян, которые не выполнили требования властей страны и не объяснили происхождение своего богатства. Наверняка к этой кампании присоединятся и другие юрисдикции. Особенное внимание, очевидно, вызовут наши соотечественники, уже попадавшие в поле зрения иностранных правоохранительных органов.

Случаи заморозки счетов россиян были известны и раньше. Например, в 2011 году на допрос в генеральную прокуратуру Швейцарии были вызван Станислав Светлицкий, совладелец холдинга «Евразийский», занимавший с лета 2008 по конец 2010 года должность заместителя министра энергетики РФ. К этому времени вот уже два года как на его швейцарских счетах было заморожено более 20 миллионов долларов.

Первоначально заморозка счетов компаний Светлицкого была связана не с его персоной, а с деятельностью двух его доверенных лиц - Энрико Маффайса и Урса Майстерханса, которые, как выяснилось, были причастны к отмыванию денег наркомафии. Однако дотошные швейцарцы подробно изучили деятельность офшорных фирм и ряд сделок, которые они заключали как за рубежом, так и в России. Светлицкому, вызванному на допрос 5 и 6 мая 2011 года, пришлось отвечать на ряд неудобных вопросов. Например, почему холдинг «Евразийский» занял у Внешэкономбанка на 15 миллионов долларов больше, чем было уплачено за приобретение компании «Югводоканал», и куда делись эти деньги? Или почему в договорах, якобы обеспечивающих приобретение 64 гектар земли на «Новой Риге», фигурировали накладные на продовольственные товары и одежду турецкого производства, то есть документы, очень похожие на фальшивые. Ответ господина Светлицкого, зафиксированный в протоколе допроса от 6 мая, многое проясняет в специфике мышления крупного предпринимателя и экс-чиновника: «В ответ на Ваш вопрос, заданный с целью выяснить, осознавал ли тот факт, что счета, выставленные банком, чтобы оправдать платежи, совершенные компанией АМАДОН, являются поддельными документами, отвечаю Вам, что да, я это осознавал. <...> В ответ на Ваш вопрос, заданный с целью выяснить, возможен ли в России такой способ действий, а именно изготовление банком поддельных документов для оправдания назначения платежа, могу сказать Вам, что да, иногда так случается. <...> Это связано с особенностями российской налоговой системы. В ответ на Ваш вопрос могу сказать, что такие действия не всегда являются законными».

Впрочем, в 2011 году этот допрос не завершил неприятную для господина Светлицкого необходимость общения со швейцарскими правоохранителями. Вопросы к нему у прокуроров остаются до сих пор. Кстати, дело «Югводоканала» гремело и в России: по нему помимо Светлицкого проходил еще ряд более чем известных фигур отечественного большого бизнеса.

Эта сделка не была единственным странным эпизодом в финансовой истории «Евразийского» в 2010-2011 годах. Как выяснила «Новая газета», первым внимание на это обратил как раз один из совладельцев холдинга. В письме, адресованном господину Светлицкому 11 мая 2011 года, описывались удивительные вещи: оказывается, вексель ОАО «Евразийский» № 0024351 от 24.05.2010 на 30 миллионов рублей, по информации самого Светлицкого, находился у него, в то время как ранее этот вексель, при неизвестных обстоятельствах, был утрачен и, возможно, похищен, в связи с чем ОАО «Евразийский» подготовил обращение в правоохранительные органы с просьбой оказать содействие в розыске указанного векселя и других пропавших ценных бумаг.

Как следует из имеющейся в распоряжении редакции переписки, речь идет об 11 векселях на общую сумму 538 миллионов рублей, которые были технически оформлены для проведения сделок, которые впоследствии не были осуществлены. Для тех, кто не слишком хорошо представляет себе, что такое вексель, напомним, что это долговая расписка, оформленная на специальном бланке и в соответствии с требованиями законодательства, разумеется, скрепленная печатью, подписью ответственных лиц. Ею можно расплатиться фактически как наличными деньгами и вернуть эти деньги в указанный срок тому, кто предъявит вексель. Из этого следует простой вывод: вексель можно попросту украсть, чтобы потом предъявить к оплате. Вероятно, в нашем случае все так и произошло. Важный нюанс: исчезнувшие векселя хранились в индивидуальном сейфе банка «Народный кредит». Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения. Осенью 2014 г. «Народный кредит» был лишен лицензии и обанкротился. В результате этого банкротства Россия, в лице Агентства по страхованию вкладов, выплатила более 12,7 миллиарда рублей компенсаций вкладчикам.

Что стало с одним из утраченных векселей, якобы обнаруженным Светлицким, доподлинно неизвестно, зато судьба его «брата» под № 0024352 легко прослеживается по документам. В 2012 году он был предъявлен к оплате некоей белизской компанией «Клартек Трейд Лимитед», зарегистрированной менее чем за месяц до описываемых событий. «Евразийский» добровольно расставаться с 38,1 млн рублей не мог, но был вынужден сделать это, поскольку справедливость требований векселедержателя признали Московский арбитражный суд и апелляционная инстанция. Что же это за белизская компания? Сведений о ней немного, но они заслуживают внимания.

Интересы «Клартек Трейд Лимитед» представлял некто Роман Черненко. Из материалов дела следует, что это юрист, ведущий деятельность в украинском городе Запорожье.

Поиск по фейсбуку позволяет идентифицировать как минимум одного запорожского адвоката по имени Роман Черненко. Правда, в последнее время он далек от юриспруденции, поскольку активно участвует в военных действиях в составе 37-го батальона территориальной обороны, ныне входящего в состав отдельной 93-й мехбригады ВСУ, ведущей «зачистку» территории Донбасса. В общем, Черненко - один из «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт .

По совпадению, Запорожская область - не только малая родина Станислава Светлицкого, но и регион, где активно развивается бизнес его близких родственников. Речь, в частности, идет о сельхозпредприятии «Петромихайловское», с рейдерским захватом которого был связан не один скандал на Украине. Фактический владелец «Петромихайловского» - компания STEPLER LIMITED из Белиза. В распоряжении редакции есть уставные документы компании, но законодательство Белиза настолько либеральное, что не позволяет нам с уверенностью подтвердить или опровергнуть версию ряда источников о том, что конечным бенефициаром и «Степлера», и «Клартека» выступает Светлицкий. Но зато документы позволяют доподлинно установить, что его двоюродная сестра Светлана Маслова доверила управление «Петромихайловским» уроженцу Запорожья и гражданину Украины Геннадию Бабаханову, доверенному лицу и официальному представителю и «Степлера», и «Клартека», а заодно отчиму Богдана Светлицкого, двоюродного брата нашего экс-замминистра.

Работа, которая объективно не может быть завершена журналистами, вполне по силам правоохранительным органам. Тем более что, несмотря на всю историю с санкциями и охлаждением дипломатических отношений, задача по поиску «грязных» русских денег - общая для отечественных и европейских структур. Еще раз перечислим факты, которые упрямо складываются в логическую цепочку:

Станислав Светлицкий, как совладелец и на определенном этапе руководитель компании «Евразийский», имел непосредственное отношение к сделкам по приобретению компании «Югводоканал» с привлечением заемных средств Внешэкономбанка. Разница между размером кредита и суммой сделки, составляющая около 15 миллионов долларов, привлекла внимание правоохранительных органов Швейцарии и России.

Как минимум один из «утраченных» векселей был предъявлен к оплате белизской компанией, официальный представитель которой - гражданин Украины, проживающий в Запорожье и ведущий совместный бизнес с российскими родственниками Светлицкого.

Роман Черненко, представлявший интересы компании, предъявившей к оплате «блуждающий» вексель, - активный участник боевых действий на востоке Украины, которые он, по собственному убеждению, ведет против России и Путина.

Газета продолжит следить за развитием событий, надеясь, что правоохранительные органы смогут сложить их в окончательный пазл. Ведь необходимо понять, в чьих интересах работают деньги, которые «ушли» из ВЭБа, а также из обанкротившегося «Народного кредита»?..

Вкус легких денег Яшечкин почувствовал еще будучи командиром войсковой части в подмосковных Ватутинках, когда прославился в начале 90-х распродажей земель Минобороны. Тогда же у простого офицера появился дом в Испании и пара квартир в Москве, однако, и служба закончилась.

Но ЖКХ по сравнению с несколькими десятками гектаров земли оказалось гораздо привлекательнее. Так, ОАО «Евразийский» оказался в этом бизнесе по возращению в компанию Яшечкина. Поначалу реализовывалось несколько проектов – Омск и Ростов-на-Дону. После этого, случился парадокс - чем больше денег шло через компанию, тем меньше было Яшечкину.

А тут еще пришлось из Омска уйти после грандиозного скандала с губернатором Леонидом Полежаевым. На тот момент остался один проект в Ростове-на-Дону, который стал и остается образцово-показательным, с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ и кредитной линией ВЭБа. ВЭБ – это вообще отдельная веха в истории «Евразийского», каким-то образом Яшечкин смог убедить его руководство в том, чтобы банк стал акционером компании на 19.99%, что и произошло в 2006 году. Чуть позже Анатолий Балло (заместитель председателя ВЭБа) стал Председателем совета директоров «Евразийский».

В период 2007-2010 годов приобретения Яшечкина достигают угрожающего для развития компании размеров - он покупает два дома на Новой Риге, поместье на сотни гектаров в Калужской области, цену которого даже риэлторы не берутся определить, квартиру в Брюсовом переулке и квартиру в Сочи. Именно в тот период и возникла наделавшая так много шума в последнее время сделка по приобретению «Евразийским» ООО «Югводоканал» и, в которую оказались замешаны люди, имеющие весьма различное к ней отношение: Балло, Станислав Светлицкий (многолетний партнер Яшечкина) и Александр Лагутин. Но по статье одной для всех - ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). А сам Яшечкин при этом проходил всего лишь основным свидетелем обвинения.

На самом же деле события развивались так. Светлицкий с декабря 2007г. после разделения бизнеса с Яшечкиным через компании «ЭсАй Стратеджик Инфрастракче Лтд» («SI StrategicInfrastrucur Ltd», Кипр) и «Лоана Инвестментс Лтд» («LoanaInvestmentsLtd», Кипр) контролировал 59,25 % уставного капитала компании. Но амбициозный Яшечкин просил не афишировать перед партнёрами и сотрудниками ОАО «Евразийский» выход его из акций общества, чтобы «не ронять авторитет».

В начале 2008 г. «Евразийским» была согласована и подготовлена сделка купли-продажи ООО «Югводоканал» путём приобретения 100 % долей в уставном капитале, которые принадлежали трём кипрским оффшорным компаниям. Для этого ОАО «Евразийский» должен был перечислить деньги для оплаты долей на счёт компании «Лоана Инвестментс Лтд», а та их перевести продавцам и передать компанию ОАО «Евразийский» по той же цене.

От имени покупателя сделку подписал Светлицкий как генеральный директор ОАО «Евразийский». 10 апреля2008 г. ее одобрило внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Евразийский», на котором за такое решение проголосовали акционеры и их представители. В период с 18 апреля по 3 июня2008 г. ОАО «Евразийский» со своего валютного счёта оплатило 60 миллионов долларов США на счёт компании «Лоана Инвестментс Лтд» в банке «Кредит Агриколь (Сюисс)», отделение в г. Цюрих, Швейцария.

Все шло к окончанию сделки. Но 7 июня2008 г. Станислав Светлицкий был назначен на должность заместителя Министра энергетики РФ. Соответственно, все управление деятельностью ОАО «Евразийский», как и контроль за оффшорными компаниями полностью перешло в руки Яшечкина, который как для внешних партнеров, так и для менеджмента оставался одним из равных владельцев компании.

С июня2008 г. Яшечкин, являвшийся тогда председателем совета директоров ОАО «Евразийский» и контролировавший через свою мать Яшечкину Л.А. только 6,75% акций ОАО «Евразийский», решил изменить сделку. Произошло это 9 июня2008 г., когда председатель совета директоров ОАО «Евразийский» Яшечкин направил письмо за № 03/119 на имя члена Правления – заместителя председателя Внешэкономбанка Балло А.Б. о согласовании редакции Индикативных условий финансирования сделки по приобретению ОАО «Евразийский» доли в размере 100 % уставного капитала ООО «Югводоканал». Именно в данном письме Яшечкин впервые указал сумму кредита в размере 75 миллионов долларов, превысив свои полномочия и нарушив решение совета директоров от 4 июня2008 г.

В сентябре2008 г. по инициативе Яшечкина ОАО «Евразийский» получил кредит во «Внешэкономбанке» в размере 75 млн. долларов США для финансирования этой покупки. 24 сентября2008 г. ОАО «Евразийский» со своего валютного счёта в ВЭБе оплатило 75 миллионов долларов США на счёт компании «Амадон Акциенгезельшафт» в банке «Инвестек Банк (Австралия)», г. Сидней. Использованные при сделке 75 миллионов долларов являлись кредитом, полученным ОАО «Евразийский» в ВЭБе. Только 29 сентября2008 г. совет директоров ОАО «Евразийский» заочным голосованием одобрил крупную сделку по приобретению 100 % доли в уставном капитале ООО «Югводоканал» за 75 миллионов долларов, стороной сделки одобрена компания «Амадон Акциенгезельшафт». За это решение проголосовали члены совета директоров Энрико Маффейс, Урс Майстерханс, А.Б.Балло, С.В.Яшечкин, А.И.Лагутин. Скорее всего, Яшечкин при голосовании ввёл в заблуждение Балло и Лагутина.
Но, как впоследствии выяснилось, счёт в банке «Инвестек Банк (Австралия)», г. Сидней, на которые ОАО «Евразийский» со своего валютного счёта оплатило 75 миллионов долларов США, принадлежал вовсе не компании «Амадон Акциенгезельшафт», а совершенно другой компании - «Синитус Лимитед». На счёт компании «Амадон Акциенгезельшафт» эти деньги вообще не поступили. По различным сведениям, компания «Синитус Лимитед» принадлежит Урсу Майстерхансу и, возможно, Энрико Маффейсу. Разница между 75 и 61 миллионами долларов - 14 миллионов долларов - осталась у компании «Синитус Лимитед». Как удалось в дальнейшем установить, эти похищенные деньги были раскиданы по различным компаниям, в том числе: около 2,5 миллионов долларов перечислены на компанию Яшечкина под названием «Мэйфлауэр», на кредитные карточки Яшечкина С.В., а также на компании Урса Майстерханса и Энрико Маффейса в таком же размере. Удивительная равность получилась!

Незаконные списания средств со счетов компаний было остановлено только по решению Прокуратуры Швейцарии летом 2009 г, когда был наложен арест на движение денежных средств и арестованы Урс Майстерханс и Энрико Маффейс. Как выяснили власти Конфедерации, эти юристы управляли огромным количеством офшоров, в том числе и теми, через которые "отмывались" деньги, вырученные от поставок наркотиков из Болгарии в Европу, а также коррумпированные представители властей Катара Клиентом Мастерхаймса являлся известный в Австралии коллекционер и бизнесмен Майкл Джон Милн, который легализовывал через адвоката выручку, укрытую от уплаты налогов. "Речь идет о гигантских суммах, - отмечал источник в правоохранительных органах. - Только у различных российских клиентов Мастерхаймса и Мафейса были заморожены $150 млн. В том числе были арестованы и $14 млн, выведенные в 2008 году из ВЭБ. Так что за судьбу этих денег можно не беспокоиться. Если бы Урс Майстерханс и Энрико Маффейс по стечению обстоятельств и из-за собственной жадности не были бы арестованы Прокуратурой Швейцарии, то можно предположить, что они вместе с Яшечкиным похитили бы все 14 миллионов долларов.
В мае 2010 года Яшечкин выписывает векселя Евразийского на сумму около 600 миллиона рублей, а средства оседают на его личном счете в одном из банков с мая 2010 по апрель 2011 года он вновь вносит наличными теперь уже 550 млн.руб. При последующем аудите, проведенном летом 2011 года, это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В целом на свои личные счета в банках Яшечкин в период с 2007 по 2011 год внес наличными более 20 млн $!

По итогам же единоличного управления Яшечкиным «Евразийским» с апреля 2009 по апрель 2011 года обществом был получен убыток в 440 млн рублей! Но это не помешало на последнем Совете Директоров компании в старом составе Яшечкину вынести вопрос о премировании себя самого за успешную работу в 2010 году в размере 24 окладов, т.е. 40 млн рублей. «За» такое вознаграждение проголосовал только один член совета и сам Яшечкин, остальные трое членов Совета Директоров были против. И лишь проведенное экстренное совещание у председателя ВЭБа Владимира Дмитриева, где ВЭБ в его лице занял принципиальную позицию, привело к разрешение ситуации мирным путем. 20 мая 2011 года гендиректором Евразийского стал руководитель Ростовского водоканала Евгений Козьмин, согласованный всеми тремя сторонами.

Потеряв чувство меры, следующим шагом Яшечкина стало требование выплаты «золотого парашюта». Оказалось, что существует подписанный между ним как гендиректором и председателем Совета Директоров Евразийского контракт на 5 лет, по которому при увольнении по любой причине, Яшечкин получал зарплату за все неотработанное время. И здесь Яшечкин совершил прямой подлог для получения денег – подделал подписи остальных членов Совета Директоров. Затем от него последовало мгновенное обращение в Мещанский суд г. Москвы и стремительное рассмотрение дела. И только кассация Мосгорсуда и апелляция арбитражного суда все это отменили. Пришлось потратить девять месяцев на то, чтобы Яшечкин не получил 2 млн $ за его фантастически бездарное управление Евразийским и нанесение новых убытков обществу.

К разряду таких же тупиковых менеджерских решений (а, возможно, имеющих и иную подоплеку) относится и последний проект, который вел Яшечкин в ООО «Ресад», по строительству газотурбинной электростанции с парогазовой установкой ГТЭС «Молжаниновка». Кредитные средства на него вновь предоставлял ВЭБ…

Сейчас Яшечкин обратил свое внимание еще на одно направление – власть, которое, как ему, кажется, тоже должно приносить неплохой доход. Или же, чувствуя, что земля уходит из-под ног, Яшечкин решил прикрыться активной общественно-политической жизнью – вошел в Общественный совет при бывшем кандидате в Президенты Михаиле Прохорове, представляясь экспертом в области ЖКХ. Достаточно специфический, конечно, специалист достался миллиардеру.

Не желая каким-либо образом вмешиваться в ход расследования, все же возникает вопрос: отчего же Яшечкин после всего вышеизложенного – свидетель? И свидетель чего - собственного мошенничества, безнаказанности, злоупотребления полномочиями?

Вместо 7,7 млрд рублей у экс-замминистра нашли маузер

Бывший высокопоставленный чиновник Станислав Светлицкий обвиняется хищении 7,7 млрд рублей у банка «Народный кредит», выданных подконтрольным ему компаниям. Ранее Светлицкого обвиняли в хищении $14 млн, выданных ВЭБом на модернизацию водоснабжения в Ростове-на-Дону. Экс-чиновник обвиняет в оговоре предправления «Народного кредита» Виталия Юна, также арестованного.

По уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кроме бывшего замминистра энергетики РФ, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, проходят заместитель директора АО «Евразийский» Дмитрий Пузанов, председатель правления ОАО «Банк “Народный кредит”» Ирина Переверзева, ее заместитель, начальник службы безопасности Николай Молотилкин и сотрудница кредитного учреждения Майя Нюшковой. По версии следствия, в 2013-2014 годах фигуранты дела, находясь в Москве, выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям, похитив, таким образом, денежные средства ОАО «Банк “Народный кредит”» на общую сумму 6,61 млрд рублей. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений, похитили 1,12 млрд рублей, принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета немецкой компании Hager + Elsaesser, являющейся банкротом.

Станислав Светлицкий был задержан 24 июня 2016 года в своем кабинете предприятия «Ростовводоканал», являющегося структурным подразделением общества. Спустя два дня он был взят под стражу по решению суда и во время предварительного следствия находился в СИЗО. Было арестовано принадлежащее ему имущество, в том числе 80 соток земли в элитном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе и особняк площадью 1,2 тыс. кв. м стоимостью 1 млрд рублей На такую же сумму были арестованы акции АО «Евразийский». В доме Станислава Светлицкого в ходе обыска был обнаружен пистолет маузер калибра 7,63 мм. Поэтому помимо мошенничества бывшему замминистра предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Сам Станислав Светлицкий сообщал суду, когда обжаловал свой арест, что не находит в материалах состава вменяемого ему преступления. Что касается маузера, то он, по словам владельца, является антиквариатом, не предназначенным для стрельбы. Он также отрицал наличие в своей собственности дома в Швейцарии и яхты, хотя на этом настаивал следователь. По данным агенства «Руспрес», на счетах Светлицкого Генпрокуратурой Швейцарии в 2009 году заморожено $20 млн. Предположительно, часть этой суммы — разница между кредитомВнешэкономбанка, полученном «Евразийским» на приобретение «Югводоканала» и реальной стоимостью покупки. В 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило Светлицкому обвинение по делу о мошенническом хищении $14 млн из кредита, выведенных в офшор. Другими фигурантами дела стали член правления "Евразийского" Александр Лагутин и первый зампред ВЭБа Анатолий Балло. Впрочем, дело год спустя было прекращено, а обвинения с фигурантов сняли "за отсутствием состава преступления".

Обвиняемый нпродолжает называть свое уголовное преследование «рейдерским захватом» «Евразийского» и подконтрольных ему компаний. По мнению Станислава Светлицкого, его оговорил бывший председатель правления ОАО «Банк “Народный кредит”» Виталий Юн (уголовное дело выделено в отдельное производство). А представитель обвиняемого Алексей Дулимов пояснил “Ъ”, что 6,6 млрд рублей, выданных банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении и на эти займы приобретались банковские векселя. По его словам, активы банка после отзыва у него лицензии перешли в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Адвокат считает, что уголовное дело фигурантов «надуманно и необоснованно».

Отметим, что столичный арбитраж отказал АСВ в иске к бывшему руководству банка «Народный кредит» Виталию Юну, Игорю Стребкову и Татьяне Семко. Госкорпорация просила суд взыскать с ответчиков 18 млрд рублей убытков, которые они нанесли кредитному учреждению. Суд посчитал, что истец не смог обосновать в своем заявлении размер взыскиваемой суммы и обстоятельства вины каждого ответчика.

Экс-заместителя министра топлива и энергетики, а ныне президента компании АО «Евразийский» Станислава Светлицкого задержали в Ростове-на-Дону, а затем отвезли в Москву, где им занялись федералы. Сам по себе эпизод не слишком значительный. Но он связан с одной из самых скандальных историй последних лет в российском бизнесе - о том, как ВЭБ превратился в черную дыру.

Хоть и дурная, но слава

Станислав Светлицкий работал замминистра энергетики в 2008-2010 годах. Ничем особенным на своей должности он не запомнился. Известность к нему пришла чуть позже, когда он вернулся в компанию «Евразийский», откуда уходил перед тем, как заняться благородным делом – службой Родине в правительстве. Правда, слава к нему пришла достаточно сомнительная: Станислав Светлицкий стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

4 года назад в московском аэропорту был задержан зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло . Вскоре выяснилось, что инвестбанкира обвинили в хищении кредита ВЭба. Дело в том, что за несколько лет до задержания госбанк выдал своей дочерней компании «Евразийский» 75 миллионов долларов на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону. Дело очень хорошее, на юге всегда были трудности с водоснабжением. Правда выяснилось, что эффективных менеджеров больше интересовала другая сторона: после некоторых махинаций 14 миллионов долларов из кредита ВЭБа осело на счетах некой оффшорной фирмы. Заодно с Анатолием Балло следователи обвинили и бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого.

Остановиться на полпути

Что происходило дальше в служебных кабинетах – для широкой публики осталось покрытым тайной. А вот что касается судьбы зампреда ВЭБа, то тут информации хватает. Сначала его отпустили под залог в 5 миллионов рублей (для сравнения, на тот момент украденные 14 миллионов долларов составляли почти полмиллиарда в нацвалюте). А затем последовало не слишком удивляющее сообщение, что уголовное дело против замглавы Внешэкономбанка прекращено . Банкиру вернули сумму залога, а кроме того он получил законное право на реабилитацию и возмещение морального и материального вреда. Более того, Анатолий Балло продолжил работать в ВЭБе и делал это до весны нынешнего года, пока в госбанке не руководство, которое в свою очередь сменило зампреда.

Информация о Станиславе Светлицком была довольно скупа и ограничивалось одной фразой о том, что другие фигуранты были взяты под подписку о невыезде. Впрочем, российское следствие, как известно, не любит останавливаться на полпути. Через несколько лет проблемы начались у другого участника этой истории. В прошлом году Мещанский суд дал 4 года колонии совладельцу «Евразийского» Сергею Яшечкину, правда, уже за другие аферы. Но подсудимый в это время заболел и оказался в больнице в предынсультном состоянии. Правда, это состояние не помешало ему сбежать из клиники и скрыться от правосудия. Все-таки, как ни крути, в России бизнесом занимаются исключительно мужественные люди.

Один раз – не плохой заемщик

Казалось бы, человек, побывавший в горниле уголовного дела, грозящего многолетний отсидкой, должен что-то в своей жизни поменять. Но, похоже, этот тезис не имеет отношение к Станиславу Светлицкому. Еще до истории с Балло, ВЭБ выдал «Евразийскому» деньги на строительство завода по сжиганию илового осадка в Сочи. Этот проект затевался под Олимпиаду, которую и финансировал Внешэкономбанк. Заодно на деньги ВЭБа было решено построить аналогичное предприятие и в Ростове, а суммарные инвестиции составили около 4 миллиардов рублей. И ведь тоже отличная идея, суть которой в том, чтобы очистить водные артерии городов от грязи.

Но и эти проекты почили в бозе, заводы так и не были построены. Однако деньги исправно получали иностранные субподрядчики строительства, о чем Сергей Светлицкий на голубом глазу 2 года назад поведал донским журналистам. А когда его задержали, местные СМИ выдвинули вполне логичную версию: провал затеи с иловым осадком мог стать причиной возобновившегося интереса правоохранителей к топ-менеджеру. Видимо, одного раза ему показалось мало.

Капля в море плохих долгов

Впрочем, ни для кого не секрет, что огромные средства ВЭБа последние годы, как бы помягче сказать, «неэффективно». Что такое жалкие несколько миллиардов рублей для некогда богатейшей госкорпорации? Ей в прошлом году для спасения потребовалось аж полтора триллиона. Типичная для России история о том, как хотели сделать «банк развития», а то, что получилось .

Кстати, с ростовским бизнесом у Внешэкономбанка вышли особенно теплые отношения. Памятны события с участием местной компании по производству индейки «Евродон», когда был арестован другой высокопоставленный сотрудник ВЭБа Ильгиз Валитов . По данным ФСБ, он пытался получить акции предприятия в обмен на госкредиты.

Дело Станислава Светлицкого вряд ли последнее, связанное с ВЭБом, пыль из госкорпорации, похоже, еще долго будет летать в информационном пространстве. А еще происходящее несколько напоминает очистку компьютера от вирусов с помощью одной из программ. Кстати, у программистов даже есть свой жаргонный термин для этого процесса: «вэбануть». Как, соответственно, можно назвать побежденные вирусы?