Определение экономической преступности. Понятие экономической преступности. Основные признаки подобных деяний

Введение

Происходящие в России изменения политических, социально-экономических, правовых, нравственно-психологических и иных отношений привели не только к позитивным результатам, но и к негативным последствиям, выражающимся, в частности, в росте экономической преступности.

Волна экономической преступности в России не возникла из ничего, она стала следствием общей криминальной экспансии. Наиболее подверженными ее влиянию оказались кредитно-финансовая система, рынок недвижимости, сфера приватизации, внешнеэкономическая деятельность, оборот сырьевых и энергоресурсов, алкогольный и продовольственный рынки.

Экономическая преступность напрямую связана с криминальным вывозом капиталов из России и отмыванием «грязных денег», неуплатой налогов. В настоящее время на зарубежных счетах физических лиц скопились сотни миллиардов долларов, с которых не перечислены налоги в госбюджет. Огромная часть российских капиталов «осела» в оффшорных зонах. Значительное влияние теневой и криминальной экономической деятельности распространяется и на инвестиционные процессы.

Сегодня криминализация общественных отношений, состояние реального сектора отечественной экономики, международные угрозы создают широкий спектр проблем для личности, общества и государства и, конечно, для национальной безопасности страны.

Прогрессирующая динамика экономических преступлений и большая общественная опасность требуют всестороннего криминологического исследования данных негативных социальных явлений, что и определяет актуальность выбора темы настоящей курсовой работы.

Изложенная совокупность обстоятельств предопределяет постановку следующей цели исследования: осуществление теоретического анализа криминологической сущности и видов экономической преступности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

-дать криминологическую характеристику экономической преступности;

-провести криминологический анализ лиц, совершающих экономические преступления;

Рассмотреть виды экономической преступности;

-изучить меры предупреждения экономических преступлений;

-обобщить полученные сведения и сделать необходимые выводы.

Объектисследования - общественные отношения, возникающие в процессе совершения экономических преступлений.

Предмет исследования - экономическая преступность как криминогенный феномен.

Теоретической основой исследования послужила учебная и научная литература по криминологии.

Методологической базой исследования является диалектический метод познания, который предполагает всесторонность, объективность, взаимосвязь рассматриваемых явлений. Кроме этого активно использовались общие и частнонаучные методы и логические приемы, такие как: сравнительного правоведения, толкования, индукции, синтеза в сочетании с системным анализом.

1. Криминологическая характеристика экономической преступности

.1 Понятие экономической преступности в криминологии

Считается, что одним из ключевых методологических вопросов в современной криминологии остается отношение науки к содержанию понятия экономической преступности. В то же время криминология не дает ответа на то, различны ли по сути: 1) экономическая преступность (экономические преступления); 2) преступность (преступления) в сфере экономики и 3) преступность (преступления) в сфере экономической деятельности - и как они соотносятся с понятием «экономическая безопасность».

Анализ показывает, что в специальной литературе наиболее употребляемы термины «экономические преступления», «экономическая преступность».

Как отмечает С.Р. Мажитова, понятие экономической преступности заимствовано отечественной криминологией на Западе. Социокриминолог Эдвин Сатерленд в 1940 г. ввел в научный оборот понятие «беловоротничковая преступность», обратив внимание на социальную опасность преступлений, совершаемых в ходе своей деятельности респектабельными лицами - бизнесменами и людьми определенных профессий. Затем данное понятие трансформировалось и стало синонимом корпоративной преступности, т.е. преступлений, совершаемых корпорациями.

Бу Свенсон в своей работе «Экономическая преступность» указывал, что к экономической преступности относится, прежде всего, такая преступность, непосредственным мотивом которой является экономическая выгода. Кроме того, она должна иметь длящийся характер, осуществляться систематически и в рамках экономической деятельности, которая сама по себе не является уголовно наказуемой, но в определенных случаях составляет основу уголовной деятельности.

Хотя если ориентироваться на Уголовный кодекс Российской Федерации, то там такого понятия, как «экономическая преступность», не содержится, а содержатся понятия преступлений в сфере экономики (раздел VIII) и преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22). Представляется, что в каких-то случаях этимологически это неважно. В то же время этому есть объяснение. Поскольку понятие «экономика» шире понятия «экономическая деятельность», то понятие «преступность в сфере экономики» и его производное «экономическая преступность» шире и универсальнее понятия «преступность в сфере экономической деятельности».

Начиная с 80-х годов XX в. ряд отечественных ученых в своих исследованиях касались проблемы преступлений в сфере экономики, что позволило им сформулировать свое видение данной проблемы.

Н.А. Лопашенко абсолютно правильно указал на неоднозначность и противоречивость научных воззрений, характеризующих экономическую преступность, «начиная с ее узкой трактовки как преступности, образованной преступлениями в сфере экономической деятельности, или даже их частью, и заканчивая отождествлением экономической преступности с преступностью корыстной, а также широким пониманием экономической преступности, то есть как преступности, складывающейся из преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности».

По мнению А.В. Михайловой, в широком понимании экономическая преступность объединяет все преступления, посягающие на экономику, права, свободы, потребности участников экономических отношений и нарушающие нормальное функционирование экономических механизмов, нанося этим значительный вред социальным ценностям и благам.

Несколько иное определение экономической преступности дает А.М. Яковлев, который связывает в единую систему «те случаи умышленного причинения ущерба государственному или общественному имуществу, экономическим интересам народного хозяйства и отдельных граждан, при котором одни участники теневой экономики занимают определенное место в системе экономических отношений, а другие злоупотребляют служебным положением».

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов настаивали на том, что интегрирующим признаком экономической преступности является причинение вреда интересам общества и граждан, которые охраняются законом, вследствие совершения хищения, хозяйственных и корыстных должностных преступлений специальными субъектами, а не посторонними лицами.

Такие исследователи как М.П. Гуров, К.В. Привалов и А.Г. Тищенко высказывали достаточно обоснованное мнение о том, что при разрешении вопроса об отнесении конкретного преступления к кругу экономических следует учитывать основной критерий - направленность деяния против экономической системы общества (объект) и его последствия (причинение существенного материального вреда объекту).

А.П. Кузнецов и В.Г Ярыгин считают, что экономическую преступность формируют отдельные преступные деяния, которые совершаются в сфере экономических отношений; указанные деяния дестабилизируют развитие производственных отношений, порождают инфляцию, отвлекают финансовые средства, подрывают государственный бюджет, тормозят развитие рыночных отношений и противодействуют проводимым социально-экономическим преобразованиям в государстве. «Все это дает основания сформулировать следующее понятие экономической преступности: экономическая преступность - это совокупность предусмотренных уголовным законом умышленных преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере экономики, затрагивающих ее нормальное функционирование и причиняющих или создающих угрозу причинения вреда охраняемым законом интересам граждан, общества или государства».

В.И. Гладких обосновывает позицию, согласно которой экономическая преступность - это предусмотренные уголовным законом деяния, направленные на нарушение имущественных отношений и соответствующего порядка осуществления хозяйственной деятельности.

К сожалению, неоднозначные подходы к определению экономической преступности, разнообразные криминологические термины и противоречивые концепции негативно сказываются на понятийном аппарате сотрудников правоохранительных органов, вводят их в заблуждение.

С нашей точки зрения, наиболее удачную систему ключевых признаков экономической преступности, представляющую несомненный научно-практический интерес, удалось сформулировать А.Ю. Чупровой:

Представляется возможным сформулировать более лаконичное определение исследуемого нами явления.

Итак, экономическая преступность - это совокупность корыстных преступлений, посягающих на экономическую систему государства, которые детерминированы общесоциальными и специфическими факторами: социально-экономическими, политическими, организационно-управленческими и т.д.; субъектами экономических преступлений являются должностные лица, непосредственно выполняющие хозяйственные функции.

.2 Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления

криминологический преступление экономический

Общеизвестно, что личность - это основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения.

Личность экономического преступника, как и любая другая личность, индивидуальна и неповторима.

Проведенное А.Б. Мардановым исследование статистических данных дало основание утверждать, что состояние, структура и динамика преступности среди мужчин и женщин неодинаковы. Так, удельный вес женщин значительно ниже, чем мужчин. Если рассматривать преступность в целом, то процент женщин в общем числе преступников в 2008 г. составил 17,7%, в 2009 г. - 13,35%, в 2008 г. - 13,75%, в 2009 г. - 15,1%, в 2010 г. - 15,3%. Указанные данные свидетельствуют о том, что процент участия женщин в преступлениях экономической направленности особенно высок по сравнению с другими видами преступлений. Высок процент женщин среди тех, кто совершает: незаконное предпринимательство (ст. 173 УК РФ) -17,3%, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) - 17%, контрабанда (ст. 188 УК РФ) - 24,5%. Таким образом, возрастает криминальная активность женщин.

Возрастная характеристика экономических преступников позволяет судить о криминальной активности различных возрастных групп, об особенностях их поведения, о специфике возрастного состава. Как указывает А.Б. Марданов, среди исследуемых лиц на момент совершения преступления преобладают две группы - от 18 до 24 лет - 22,8%; от 30 и старше - 55,9%; остальные: от 25 до 29 лет - 19,5%; от 16 до 17 лет - 1,8%.

Анализ проведенного нами исследования уголовных дел позволяет сделать вывод, что возрастные группы преступников распределяются следующим образом: самый высокий процент лиц в возрасте от 41 до 50 лет (43,3%), на втором месте возрастной период 51 до 60 лет (23,3%), на третьем месте лица в возрасте от 31 до 40 лет (20%) и, наконец, на четвертом месте лица в возрасте от 18 до 30 лет (13,4%).

Эти сведения свидетельствуют о том, что экономические преступления совершаются лицами социально зрелыми, имеющими социальный статус и опыт работы. Таким образом, отличительное свойство экономического преступника - довольно высокий по сравнению с общеуголовной статистикой средний возраст экономического преступника - 30 лет и старше. Анализируя материалы изученных уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, можно сделать вывод, что средний возраст экономического преступника составляет 42 года.

Таким образом, анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

а) наибольший коэффициент плотности совершения преступлений в возрастной группе от 41 до 50 лет;

И.В. Ильин установил, что в социально-демографической подструктуре личности экономического преступника важное криминологическое значение имеют данные о социальном положении, роде занятий и профессиональной принадлежности (рабочий, служащий, предприниматель, занимающийся индивидуально-трудовой деятельностью, учащийся, служащий, безработный и др.). В комплексе социально-демографических признаков существенное криминологическое значение имеют также данные о семейном положении, уровне материальной обеспеченности и месте жительства.

Результаты исследования И.В. Ильина показывают, что удельный вес лиц, состоящих в браке, довольно высок. По данным проведенного им исследования уголовных дел можно сделать вывод, что 70% мужчин и женщин на момент составления обвинительного заключения по факту совершенного преступления состояли в браке, такая цифра не свидетельствует о неблагоприятной социальной микросреде экономических преступников, и даже наоборот, выступает показателем внешней благополучности в семейной сфере. Среди лиц, состоящих в браке, 80% имеют детей, в том числе одного - 35%, двух - 30%, трех и более - 15%. Среди лиц, не состоявших в браке, 44,4% имеют детей, в том числе одного ребенка - 33,3%, двух и более - 11,1%.

В числе социально-профессиональных характеристик имеют особое значение отношение к трудовой деятельности и образовательный уровень.

По данным Е.В. Кирюшатовой, отношение экономических преступников к трудовой деятельности выражается в следующих показателях: не имеющие постоянных источников доходов, в том числе безработные, - 32,9%; рабочие - 52,6%; служащие - 6,8%; учащиеся - 1,8%; предприниматели - 0,6%. Это убеждает в том, что большая часть преступлений экономической направленности совершается лицами, которые в момент совершения деяния занимали определенное социальное положение в обществе, что подтверждается данными статистики. Также по данным материалов изученных нами уголовных дел мы можем сказать, что 65,5% лиц на момент составления обвинительного заключения по факту совершенного преступления являлись руководителями организаций различных форм собственности (директоры), предприниматели - 10,3%, безработные - 13,8%, адвокаты - 3,4%, иные категории - 7%.

Исходя из вышеизложенных данных, можно сказать также, что характерным для криминальной ситуации в России в последние годы является увеличение числа лиц, совершивших преступления, не имеющих постоянных источников доходов, в том числе безработных.

Образовательный уровень: в числе социально-профессиональных характеристик вопрос об образовании имеет особое значение. Характеристика образования лиц, совершивших преступления, имеет криминологическое значение, поскольку связана с культурой личности, ее социальным статусом, кругом контактов, жизненных планов и возможностей реализации. Исследования Е.В. Кирюшатовой показывают, что образовательный уровень лиц, совершивших преступления экономической направленности, довольно высокий по сравнению с категориями насильственных преступников. Так, из числа выявленных лиц высшее образование имели 10,9%, среднее профессиональное - 22,4%, среднее - 36,6%, начальное - 29,8% и не имели образования 0%.

Судя по материалам изученных нами уголовных дел среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений, высшее образование имели 62% лиц, среднее и среднее специальное - 27,5%, неоконченное высшее - 3,5%, неполное среднее - 7%. Данный феномен, очевидно, обусловлен повышенной «интеллектуальной емкостью» экономических преступлений по сравнению с не требующими высокого образовательного уровня традиционными корыстными преступлениями против собственности.

По данным А. Гармаш, среди выявленных преступников около 92,5% не имели судимости и ранее не совершали преступных действий и примерно 7,5% имели судимость. Кроме того, А. Гармаш установлено, что среди выявленных преступников, совершивших экономические преступления, в среднем 3,4% совершили преступления в группе. Групповой характер деяний наиболее характерен для лиц, совершивших такие преступления, как незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, контрабанда, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В свою очередь, низкий уровень организованности прослеживается при совершении таких преступлений, как незаконное получение кредита, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и др..

-большинство правонарушителей имеют высшее или среднее профессиональное образование;

-относятся к руководящему составу предприятий и обладают властными полномочиями;

-женаты, имеют детей и в целом отмечается их благополучное семейное положение;

-имеют положительные характеризующие их данные по месту жительства, работы, не состояли на учете в правоохранительных органах; не наблюдались у врача нарколога и психиатра; преимущественно ранее не судимы;

-подавляющее большинство выявленных лиц относится к мужскому полу.

При исследовании личности экономического преступника необходимо рассмотреть и его нравственно-психологические признаки, включающие в себя широкий спектр внутренних позиций личности в различных сферах социального бытия.

Как указывает С.А. Быков, действия виновного в экономических посягательствах очень часто характеризуются стремлением получить материальную выгоду. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, незаконное участие в предпринимательской деятельности, коммерческий подкуп, должностные злоупотребления и другие деяния предпринимаются лицом для извлечения материальной пользы для себя или других лиц.

Экономические преступления гораздо реже совершаются и по престижным соображениям, из ложно понятой производственной или служебной необходимости. При этом субъект преступления не получает материальной выгоды, но изменяет свой социальный статус в обществе, в его элитарном социальном слое (в определенной высокой социальной страте, группе) в лучшую сторону либо закрепляет уже достигнутые здесь позиции.

Для получения более полной картины характера антиобщественной направленности личности экономического преступника нельзя обойти вниманием и такой вопрос, как отношение человека к содеянному. Данная характеристика показывает степень социальной запущенности лица, говорит о его социальной позиции.

Материалы изученных нами уголовных дел показали, что основная масса осужденных признают вину и раскаиваются - 85%, вину не признают и не раскаиваются - 15%. Интересно, что среди лиц, признавших свою вину, 24% сделали это только после консультаций с защитником.

На основании проведенного нами исследования следует отметить тот факт, что экономические преступления чаще совершают лица с достаточно сформированными ценностными ориентациями, установками и взглядами, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения для обеспечения желаемого результата, высокого уровня материальной обеспеченности и высокого положения в обществе.

2. Виды экономических преступлений и их предупреждение

.1 Виды экономических преступлений

Преступления против порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления ст. ст. 188 - 190, 194 УК РФ).

По мнению Б.В. Гладких, название главы 22 УК РФ является не совсем корректным, так как не отражает сути общественных отношений, защищаемых данными нормами уголовного закона. Например, в сфере экономической деятельности могут совершаться самые различные должностные преступления (нарушение правил охраны труда, нарушение правил природопользования, служебные преступления, связанные с оборотом наркотиков и оружия и др.). Ученый абсолютно обоснованно обращает внимание исследователей на Модельный уголовный кодекс для стран СНГ (17.02.1996), в котором более точно сформулировано название соответствующей главы - «Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».

Б.В. Гладких полагает, что рассматриваемые преступления объединены в самую большую главу Уголовного кодекса; это разные преступления, которые отличаются друг от друга признаками объективной стороны, характером общественной опасности и степенью тяжести (с учетом квалифицированных видов из числа преступлений в сфере экономической деятельности приблизительно 1/3 относится к числу преступлений небольшой тяжести, 1/3 - к преступлениям средней тяжести и 1/3 относится к тяжким и особо тяжким преступлениям).

) причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам граждан и государства;

) совершение преступления лицами, включенными в систему экономических отношений, на которые они посягают;

) совершение с целью получения имущественной выгоды.

Б.В. Яцеленко при разработке классификации преступлений в сфере экономической деятельности в качестве группового критерия использовал специфику непосредственного объекта преступления и подразделил все преступления главы 22 УК РФ на четыре группы:

) преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: ст. ст. 169 - 175, 178 - 180, 183 - 184, 195 - 197 УК;

) преступления в денежно-кредитной сфере: ст. ст. 176, 177, 181, 187, 185, 186 УК;

) преступления в сфере финансовой деятельности государства: ст. ст. 188 - 194, 198, 199 УК.

Научно-практические работники выделяют ведомственный подход к определению экономической преступности, который объединяет три группы деяний экономической направленности:группа - «безусловно экономические»: преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ, кроме ст. ст. 288, 293 УК РФ), а также провокация взятки или коммерческого подкупа, нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских прав.группа - «условно экономические»: преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), преступления, квалифицируемые по ст. ст. 226, 293 УК РФ, а также и ряд других при условии, что они были совершены:

а) должностными, материально ответственными лицами, выполняющими на предприятиях, в учреждениях и организациях распорядительные или административно-хозяйственные обязанности; лицами, не наделенными указанными полномочиями, но имеющими доступ к предмету посягательства; лицами, выполняющими обязанности по охране имущества или объекта;

б) в процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отношении: предприятий, учреждений, организаций и иных структур, не являющихся юридическим лицом, независимо от вида собственности, организационно-правовой формы, и объединений граждан или юридических лиц, не являющихся юридическим лицом; физических лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность и официально зарегистрированных в качестве предпринимателей.группа - «попутно экономические»: преступные деяния, имеющие экономическую направленность только в случае их выявления при раскрытии экономических преступлений: подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта, неисполнение приговора суда, похищение или повреждение документов.

По мнению С.В. Красникова и О.Е. Пирогова, виды преступлений как элементы в сфере экономической деятельности являются составляющими структуры экономической преступности и в свою очередь могут характеризоваться как по «горизонтали», так и по «вертикали».

По «горизонтали» структуру экономической преступности составляет совокупность видов преступности, в том числе преступность:

)в сфере предпринимательства и банковской деятельности (ст. 170, 170.1, 171, 171.1, 171.2, 172, 174, 174.1, 175, 195, 196, 197 УК РФ);

)в сфере антимонопольного законодательства (ст. 169, 178, 179, 180, 181, 183, 184 УК РФ);

)в сфере кредитно-денежного обращения в государстве (ст. 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 186, 187 УК РФ);

)в сфере валютного регулирования в государстве (ст. 191, 192, 193 УК РФ);

)в сфере таможенной деятельности государства (ст. 189, 190, 194 УК РФ);

)в сфере государственной деятельности по налогообложению (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).

Рассматривая вертикальную структуру экономической преступности как явления, С.В. Красникова и О.Е. Пирогова считают целесообразным понимать ее не просто как совокупность составляющих элементов, но и как характер их взаимосвязей, учитывая при этом устойчивые внутренние и внешние функциональные связи.

Внутренняя функциональная связь характеризуется:

-общностью объекта посягательства (экономические отношения);

-наличием общей цели для всех преступлений (получение экономической выгоды либо иных привилегий);

-мотивацией (присутствие корыстных побуждений или иной личной заинтересованности);

-особенностью субъекта преступления (лицо, включенное в процесс незаконной экономической деятельности, совершаемой экономическими способами).

Внешние функциональные связи экономической преступности прослеживаются через преступные деяния, охватываемые как самой экономической преступностью, так и другими видами преступности. Например, ряд преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, тесно связан и зависит от преступлений, направленных против собственности или преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования судебно-следственной практики.

Итак, экономическая преступность - это общественно опасное, сложное, системное, многогранное, социально обусловленное, уголовно-правовое явление, характеризующееся наличием устойчивых преступных связей, возникающих в процессе экономической деятельности между субъектами экономических отношений, имеющих корыстную или иную личную заинтересованность в получении противоправной экономической выгоды путем использования экономических способов ее получения.

2.2 Предупреждение экономической преступности

Как известно, результативность борьбы с преступностью вообще и с экономической, в частности, во многом зависит от эффективности деятельности государственных органов, их правового, кадрового, организационного, финансового, технического, информационного, научно-методического обеспечения. Важнейшую роль в противодействии экономической преступности играет состояние эффективности государственного управления и обязательной его функции - госконтроля.

Для решения стоящих перед страной актуальных задач необходима консолидация усилий различных органов государственной власти, в т.ч. уполномоченных осуществлять контрольные функции, поскольку государство заинтересовано в предупреждении и искоренении социально-экономической базы для совершения общественно опасных деяний в экономической сфере.

Ведь известно, что, например, сокрытие реальных объемов экономической деятельности от государственного контроля, как правило, ограничивает возможности привлечения ресурсов, особенно со стороны иностранных инвесторов, т.к. велики риски инвестиционных вложений капиталов в российскую экономику. Многие зарубежные инвесторы опасаются открывать свой бизнес в России, поскольку не могут адекватно противостоять организованной преступности. Поэтому легальный зарубежный бизнес по-прежнему с оглядкой идет на российский рынок, опасаясь вымогательства мздоимцев-чиновников и невозможности систематически получать прибыль легальными способами.

Итак, состояние экономической преступности и коррупции в стране продолжает оставаться сложным. По мнению Ю.А. Тарасова, одним из способов минимизации последствий от криминальной экономики и коррупции является эффективно организованный государственный контроль, направленный не только на выявление совершенных криминальных деяний, но и на их предупреждение. Кстати, в своих посланиях Федеральному Собранию РФ глава государства неоднократно отмечал важную роль государственного контроля.

В общественном сознании уже давно сформировалось понимание необходимости изменить деятельность госаппарата в плане повышения результативности его работы к лучшему. Цель этого - повернуть государственных и муниципальных служащих лицом к обществу, обязать их реально служить законным интересам человека, включая и решение вопросов противодействия экономической преступности и коррупции. Государство также в этом заинтересовано, т.к. осуществление государственного контроля за состоянием преступности и коррупции в России приобрело не только социально-экономический, но и политический характер.

Отметим, что сам по себе госконтроль не является каким-то пугалом. Это необходимый элемент управления, его обязательная функция, а также средство обратной связи, сигнализирующее об имеющихся проблемах, отклонениях от установленных требований, принятых решений. Важность контрольной функции заключается и в том, что по результатам контроля субъектами государственного управления принимаются корректирующие меры, направленные на устранение причин и условий совершения экономических преступлений и проявлений коррупции. Кстати, предупредительная и антикриминогенная роль государственного контроля подтверждается и международными нормативными правовыми документами.

Например, в Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой Международной организацией высших контрольных органов, установлено, что контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, цель которой - выявление отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на ранней стадии. Кстати, выявление отклонений именно на ранней стадии открывает возможности для принятия корректирующе-превентивных управленческих мер, направленных на проведение мероприятий по предотвращению или сокращению нарушений в будущем, а в отдельных случаях, если есть необходимость, - привлечения виновных к ответственности, включая получение компенсации с госчиновников за причиненный ущерб.

О.Г. Карпович пишет: «Действительно, контроль как превенция выполняет роль корректора, однако в него обязательно должна входить и уголовно-правовая составляющая, если превенция «не сработала». Значение контроля возрастает, если в компетенцию контрольных органов входит принятие уголовно-правовых (органы прокуратуры Российской Федерации) или административных законодательных мер (органы Роспотребнадзора России) за допущенные чиновниками нарушения, выявленные в ходе контроля.

Вместе с тем следует также сказать, что опыт нашего прошлого свидетельствует о том, что всеобъемлющий контроль в состоянии удерживать преступность на сравнительно низком уровне, но его определенные методы могут быть опасными для демократических институтов. Однако госконтроль нельзя рассматривать как репрессивную деятельность госаппарата. Поэтому нельзя допускать при осуществлении контроля нарушения госслужащими законности, превышения ими своих полномочий.

Государственный контроль направлен на обеспечение организации жизни и деятельности личности, общества и государства на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений главы государства, постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных правовых актов Федерального Собрания РФ, принятых в соответствии с Конституцией РФ, а также ратифицированных международных нормативных правовых актов».

Таким образом, недооценивать значимость контроля как эффективного механизма противодействия экономической преступности и коррупции ошибочно и вредно, поскольку контроль играет важную роль в регулировании политических, социально-экономических, криминогенных процессов.

Итак, сам по себе контроль как функция, элемент, механизм управления и средство обратной связи, наблюдения за состоянием исполнения нормативных правовых актов, принятых решений не является проявлением репрессивного управления в экономической сфере. В ходе госконтроля выявляются отклонения в деятельности различных органов, юридических и физических лиц и принимаются меры, направленные на устранение нарушений в сфере экономики и предупреждение их в будущем. По результатам государственного контроля устанавливаются (корректируются) правила (процедуры) действий определенных органов и должностных лиц в системе государственного управления. И это обстоятельство является важным профилактическим фактором в части, касающейся предупреждения и пресечения экономической преступности и коррупции. В то же время госконтроль должен осуществляться при строжайшем соблюдении установленных и защищаемых Конституцией РФ прав и свобод физических и юридических лиц.

Анализ основных направлений экономической деятельности государственных органов исполнительной власти позволил О.Ю. Исаеву и В.Д. Ларичеву выделить в качестве наиболее криминогенных объектов государственного контроля следующие:

-финансово-кредитную сферу, криминализация которой является наиболее опасной для личности, общества и государства, поскольку криминализации в результате нее подвержены все звенья экономической системы в целом;

-сферу внешнеэкономической деятельности, являющуюся самым эффективным средством незаконного экспорта капиталов через криминальную систему экспорта энергетических и сырьевых ресурсов;

-сферу отношений собственности, в первую очередь в топливно-энергетическом, агропромышленном и строительном комплексах, а также на рынке недвижимости;

-сферу потребительского рынка, строго контролируемую криминальными структурами, квотирующими размеры продаж, устанавливающими монопольные цены и взимающими дань в виде доли от участия в капитале, а также в виде прямых платежей за право осуществлять торговую деятельность.

Таким образом, можно утверждать, что именно перечисленные криминальные сферы или направления работы субъектов экономической деятельности относятся к наиболее важным и востребованным объектам государственного контроля, на которых и должны сконцентрироваться усилия правоохранительных органов и всех органов госконтроля.

Анализ нормативных правовых актов свидетельствует, что у России основными субъектами государственного контроля являются Президент РФ (президентский контроль), Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания РФ (парламентский контроль), Правительство РФ (правительственный контроль), суды Российской Федерации (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и судебные органы, входящие в их систему) - ст. ст. 10 - 11 Конституции РФ. Госконтроль также осуществляют Счетная палата Российской Федерации (финансовый контроль), прокуратура РФ (прокурорский надзор), Банк России (банковский контроль), Уполномоченный по правам человека в РФ. В регионах госконтроль осуществляют законодательные собрания и высшие должностные лица исполнительной власти субъектов Российской Федерации (их аппараты).

Как известно, борьба с преступностью является главенствующим направлением работы правоохранительных органов, к которым относятся, в частности, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСКН России, ФСИН России, ФТС России.

Анализ федеральных, в т.ч. конституционных, законов, а также указов и распоряжений Президента РФ свидетельствует, что основными субъектами президентского контроля за экономической преступностью и коррупцией являются: глава государства, Администрация Президента РФ, Контрольное управление Президента РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах. Названные субъекты президентского контроля уполномочены осуществлять контроль за исполнением государственными органами исполнительной власти принятых нормативных правовых актов и президентских поручений и по вопросам финансово-экономической деятельности. С учетом стратегического конституционного статуса Президента РФ как главы государства (ст. 80 Конституции РФ) президентский контроль является стратегическим видом государственного контроля, и он осуществляется за стратегическими направлениями деятельности государственных органов исполнительной власти.

Наиболее разветвленная структура контролирующих органов в России создана в системе правительственного контроля. В настоящее время функционирует более 30 федеральных органов исполнительной власти со статусом федеральной службы, обладающих весьма обширными полномочиями по осуществлению вневедомственного контроля. А такие службы, как, например, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное казначейство, Федеральная служба страхового надзора, осуществляют госконтроль за финансово-экономической деятельностью.

В связи с этим следует сказать, что для повышения эффективности госконтроля за экономической преступностью и коррупцией в стране необходимо объединение усилий субъектов госконтроля всех ветвей государственной власти, а также прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ, Банка России. Причем не только за деятельностью госорганов, их аппаратов, но и частных структур (субъектов экономической деятельности). Для эффективного функционирования контрольных органов целесообразно обеспечить их реальное взаимодействие и координацию. В связи с этим целесообразно рассмотрение вопроса о создании Совета по координации контрольной деятельности при Президенте РФ, поскольку в соответствии со ст. 80 Конституции РФ именно на главу государства возложено обеспечение согласованного взаимодействия и функционирования органов государственной власти.

О необходимости обеспечения взаимодействия свидетельствуют и положения Указа Президента РФ, изданного еще 3 марта 1998 г. №224 (в ред. от 25.07.2000), «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики». Данным Указом Правительству РФ, федеральным и региональным органам исполнительной власти предписано принять необходимые меры по преодолению разобщенности государственных органов в предупреждении, своевременном выявлении и пресечении правонарушений в сфере экономики. В Указе также установлено, что при выявлении таких преступлений следует незамедлительно информировать органы прокуратуры.

На Минфин России и Федеральную налоговую службу данным Указом Президента РФ возложена обязанность выделения по требованию правоохранительных органов специалистов для участия в проведении проверок и ревизий по материалам и уголовным делам о правонарушениях в сфере экономики. Генеральному прокурору Российской Федерации рекомендовано усилить надзор за законностью мер, принимаемых по выявленным преступлениям и административным правонарушениям в сфере экономики и направленных на устранение причин и условий, способствующих их совершению.

О.Ю. Исаев и В.Д. Ларичев отмечают, что госконтроль за деятельностью правоохранительных органов в части принятия ими мер по своевременному выявлению и предупреждению экономических преступлений направлен на повышение эффективности их работы по подрыву основ экономической преступности, активное противодействие с их стороны негативным процессам в системе государственного управления. Государственный контроль важно осуществлять не только за деятельностью государственных органов, но и за социально-экономическими процессами. При этом следует помнить об экономической опасности практиковавшихся государством налоговых льгот как способа поддержки каких-либо организаций и лиц.

По-прежнему актуальна и необходима в целях развития и совершенствования госконтроля за различными сферами деятельности, должностными лицами также реализация конституционного принципа: все равны перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). Сейчас же в стране существует широкая система иммунитетов, в частности, депутатов Государственной Думы, целого ряда категорий судейского сообщества.

Ю.А. Тарасов полагает, что для эффективной борьбы с преступлениями в экономической сфере и коррупцией важно, чтобы срабатывала система, состоящая из следующих взаимосвязанных элементов: выявление преступления качественное его предварительное расследование предъявление обвинения передача материалов уголовного дела в суд объективное судебное расследование принятие судом объективного судебного решения (приговора суда).

Ю.А. Тарасов указывает, что наличие хороших законов, указов, федеральных программ не является панацеей в обеспечении эффективной борьбы с экономической и налоговой преступностью. Поэтому, говоря о полноте и рациональности правового поля в целях усиления эффективности борьбы с экономической преступностью и госконтроля, необходимо отметить, что принятие только уголовно-правовых мер не даст необходимого результата. Никакой новый жесткий уголовный закон сущностно не исправит положение с неуплатой налогов, «бегством» капиталов за рубеж без решения государством социально-экономических проблем.

Контроль над экономической преступностью и коррупцией, а также за правоохранительной деятельностью на этих направлениях борьбы должен соответствовать современным характеристикам преступности: ее высокой обеспеченности финансовыми средствами, организованности, криминальному профессионализму, использованию высоких технологий. Важнейшим фактором в реализации таких задач является расширенное подключение к этому процессу СМИ и населения, проведение комплексного социально-правового контроля, в том числе Общественной палатой РФ.

Таким образом, эффективный государственный контроль необходим для обеспечения национальной экономической безопасности России, безопасности личности, общества и государства. Решение данного вопроса стратегически важно для дальнейшего оздоровления политической и социально-экономической обстановки в стране в целом.

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Экономическая преступность - это совокупность корыстных преступлений, посягающих на экономическую систему государства, которые детерминированы общесоциальными и специфическими факторами: социально-экономическими, политическими, организационно-управленческими и т.д.; субъектами экономических преступлений являются должностные лица, непосредственно выполняющие хозяйственные функции.

Ключевыми признаками экономической преступности являются:

Совершение преступлений в сфере предпринимательства (в сфере бизнеса) в рамках законной экономической деятельности или под ее прикрытием.

Совершение преступлений непосредственно в процессе экономической (предпринимательской) деятельности, в ее границах и пределах компетенции.

Совершение преступлений субъектами экономической деятельности, субъектами предпринимательства (бизнеса).

Специфичность и множественность объектов посягательства.

Массовость и типичность преступлений.

Скрытность преступных деяний.

Корыстный характер преступлений.

Ненасильственный характер преступлений.

Преимущественно умышленный характер преступлений.

Мошеннический характер многих преступных деяний.

Виктимо-анонимность, отсутствие персонификации жертв.

Отсутствие прямого контакта с жертвой.

Феномен безразличного, индифферентного отношения общества к экономической преступности и экономическим делинквентам.

Нами установлено, что экономические преступления чаще совершают лица с достаточно сформированными ценностными ориентациями, установками и взглядами, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения для обеспечения желаемого результата, высокого уровня материальной обеспеченности и высокого положения в обществе.

Согласно действующему законодательству система экономических преступлений выглядит следующим образом.

Преступления, нарушающие общие принципы порядка предпринимательской деятельности (ст. ст. 169 - 175 УК РФ).

Преступления против интересов кредиторов (ст. ст. 176, 177, 195 - 197 УК РФ).

Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции (ст. ст. 178 - 181, 183, 184 УК РФ).

Преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности (ст. ст. 185 - 187 УК РФ).

Преступления против порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления ст. ст. 189 - 190, 194 УК РФ).

Преступления против порядка обращения (оборота) валютных ценностей (ст. ст. 191 - 193 УК РФ).

Преступления, посягающие на налоговую систему государства (ст. ст. 198 - 199.2 УК РФ).

Для решения стоящих перед Россией актуальных задач борьбы с экономической преступностью необходима консолидация усилий различных органов государственной власти, в т.ч. уполномоченных осуществлять контрольные функции, поскольку государство заинтересовано в предупреждении и искоренении социально-экономической базы для совершения общественно опасных деяний в экономической сфере.

Одним из способов минимизации последствий от криминальной экономики и коррупции является эффективно организованный государственный контроль, направленный не только на выявление совершенных криминальных деяний, но и на их предупреждение.

Эффективный государственный контроль необходим для обеспечения национальной экономической безопасности России, безопасности личности, общества и государства. Решение данного вопроса стратегически важно для дальнейшего оздоровления политической и социально-экономической обстановки в стране в целом.

Список использованной литературы и источников, при выполнение курсовой работы

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - №4. - Ст. 445.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 25.11.2013) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954.

О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (ред. от 07.05.2013) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - №51. - Ст. 5712.

Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики: указ Президента от 3.03.1998 г. №224 (в ред. от 25.07.2000) // Собрание законодательства РФ. - №10. - 1998. - Ст. 1159.

Быков С.А. Анализ особенностей экономической преступности в России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2012. - №5. - С. 15.

Гармаш А. Об организованной экономической преступной группе // ЭЖ-Юрист. - 2012. - №23. - С. 7.

. - 2011. - №621 . - С. 14.

Гладких В.И. К вопросу о понятии и видах экономической преступности // Вестник Московского государственного лингвистического университета . - 2011. - №621 . - С. 14.

Громова О.Н.К вопросу о концептуальном подходе при определении понятия экономической преступности // Российский криминологический взгляд. - 2011. - №3. - С. 12.

Дмитриев О.В. Понятие экономическая преступность в современной криминологии // Адвокатская практика . - 2011. - №4 . - С. 21.

Ильин И.В. Социально-демографические признаки личности экономического мошенника // Вестник Академии экономической безопасности МВД России . - 2010. - №7 . - С. 71.

Исаев О.Ю., Ларичев В.Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях // Общество и право. - 2010. - №1. - С. 198-199.

Карпович О.Г. Некоторые особенности специально-профилактических мероприятий по предупреждению экономических преступлений // Безопасность бизнеса. - 2011. - №1. - С. 35.

Кирюшатова Е.В. Характеристика личности экономического преступника // Вестник Московского университета МВД России . - 2012. - №2 . - С. 89-90.

Красников С.В., Пирогова О.Е. Понятие и виды правонарушений в сфере экономики // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета . - 2010. - №9 . - С. 194.

Мажитова С.Р. О проблеме определения понятия «экономическая преступность» // Вестник Челябинского государственного университета . - 2011. - №35 . - С. 49.

Марданов А.Б. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления // Российский следователь. - 2008. - №23. - С. 11-12.

Михайлова А.В. Криминология. Курс лекций.  М.: МИЭМП, 2012.  115 с.

Сосенков А.В. Виды преступлений в экономической и кредитно-финансовой сферах // Российский криминологический взгляд. - 2010. - №3. - С. 22.

Сулейманов С. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности и других связанных с ними видов преступлений // Закон и право. - 2009. - №6. - С. 80.

Тарасов Ю.А. Государственный контроль как эффективный механизм противодействия экономической преступности // Российский следователь. - 2013. - №3. - С. 32-33.

Чупрова А.Ю. Понятие экономической преступности в законе и на практике: сравнительно-правовой аспект // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России . - 2013. - №21 . - С. 161.

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений, это и является актуальностью выбранной темы.

Экономическую преступность образует совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом. Так, раздел VIII УК РФ "Преступления в сфере экономики" состоит из трех глав: гл. 21 "Преступления против собственности", включающей известные ранее виды посягательств на собственность (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой и др.); гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", где наряду с но­выми видами деликтов, такими, как, например, незаконное предпринимательство (ст. 171, а также ст. 1711), незаконная банковская деятельность (ст. 172), незаконное получение кредита (ст. 176), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174, а также ст. 1741), содержатся традиционные: приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст. 186), контрабанда (ст. 188), налоговые и таможенные преступления. Глава 23 "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях" также содержит новации, касающиеся злоупотреблений полномочиями в негосударственных организациях.

Основной целью курсовой работы является рассмотрение преступлений в сфере экономики, а также определение основных способов предупреждение экономической преступности.

Исходя из вышеуказанного можно определить основные задачи данной курсовой работы, они сводятся к:

Ø рассмотрению понятия и общей криминологической характеристики экономической преступности;

Ø рассмотрению экономических причин экономической преступности;

Ø особенностям борьбы с экономической преступностью.

Также нельзя не упомянуть ряд учёных. Которые занимались данной проблемой, это такие люди как: Л. Д. Гаухмана, А. И. Долговой, В. В. Колес­никова, А. В. Корчагина, В. В. Лунеева, Э. Ф. Побегайло, П. Г. Пономарева. С.Т. Гаврилов.

Экономическая преступность в 80-е и 90-е гг. претерпела значительные изменения, качественные и количественные. Создание новых форм собственности, функционирование экономики в условиях рыночных отношений, недостаточная правовая урегулированность, интеграция в мировую экономику сопровождаются осложнением криминальной обстановки в ней. Экономическая преступность все в большей мере выступала как прямое проявление и следствие криминализации эконо­мической, а в ряде случаев и политической сфер жизни общества.

Общественная опасность экономической преступности заключается в негативном влиянии на институты общества, нарушении установленного порядка функционирования материальной основы государства - экономики. Определяется она некоторыми ее основными особенностями:

1. Общие проблемы влияния экономических реформ и методов их проведения в жизнь на состояние преступности рассматривались в трудах виднейших отечественных криминологов - И.И. Карпеца и В.Н. Кудрявцева. Специальные вопросы криминологии экономической преступности наиболее активно исследуются учеными ВНИИ МВД России, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, Института государства и права РАН РФ, специалистами в г. Владивостоке, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске и др. Различные проявления экономической преступности в условиях реформирования экономики и действия нового уголовного законодательства рассматриваются в работах Л.Д. Гаухмана, Ю.В. Голика, А.И. Долговой, В.В. Колесникова, А.В. Корчагина, В.В. Лунеева, В.Д. Ларичева, С.В. Максимова, Э.Ф. Побегайло, П.Г. Пономарева, Э.И. Петрова, П.С. Яни и др. авторов. Учитывая мнение многих экспертов об увеличении в последние годы общей латентности преступных проявлений, можно представить, с какой лавиной экономических деликтов столкнулось общество.

В 2003 г. в России было выявлено более 300 тыс. экономических преступлений, что составляет 10% от общего числа всех зарегистрированных.

Произошли качественные изменения в характере экономической преступности. Заметно возросла доля выявленных преступлений, совершенных организованными группами или группами лиц по предварительному сговору, которая составляет более 15% от числа преступлений, следствие по которым обязательно (рост 19,5%). Почти 90% преступлений, совершенных в составе таких групп, относятся к тяжким и особо тяжким.

Можно констатировать, что экономическая преступность по своей природе носит ярко выраженный организованный характер. Причем если организованная преступность в большинстве зарубежных стран контролирует преимущественно преступные источники доходов - игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием, то в России 90-х гг. XX в. она широко влияла практически на всю экономику.

2. Ущерб, причиняемый экономическими преступлениями, весьма высок. Только в 2003 г. он превышал 26 млрд. рублей и превышал показатель 2002 г. на 30%. В то же время сумма изъятого имущества и материальных ценностей, на которые был наложен арест, хотя и выросла за год более чем в два раза, но составила чуть более 5 млрд. рублей.

Беспрецедентное разграбление государства и налогоплательщиков во многом обусловлено несовершенством правовой базы, призванной защищать их экономическую безопасность и обеспечивать реальное и оперативное возмещение пострадавшим экономического ущерба.

3. Экономической преступности присуща очень высокая латентность. Например, только латентные хищения, совершенные путем присвоения, растраты, мошенничества, составляют 80-90% от всех совершаемых. Латентность ряда иных экономических преступлений еще выше. Более низкую латентность имеют отдельные новые виды преступлений, при совершении которых используются открывшиеся в переходный период возможности преступного обогащения, например, мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов, сбор средств населения. Невысока латентность и такого тяжкого преступления, как фальшивомонетничество.

4. Экономическая преступность в значительно большей степени, чем общеуголовная, способна влиять на образ жизни значительной части населения. По оценкам специалистов, около 10 млн. граждан России занимаются "челночным" бизнесом и оптовой торговлей. Исследования показывают, что практически почти все они нарушают установленные таможенные правила, укрывают доходы от налогообложения и т.д. На общем фоне социального неблагополучия, затрагивающего в первую очередь молодежь, для многих ближайшей жизненной перспективой является выбор между мелким неформальным, "черным" предпринимательством и преступностью.

Существуют особенности криминологической характеристики экономической преступности в отдельных отраслях и сферах экономической деятельности.

Кредитно-финансовая сфера в России периода реформ является одной из наиболее пораженных экономической преступностью. В ней в 2003г. выявлено свыше 40 тыс. преступлений (+18,3%). Из них почти четверть преступлений совершена в крупном и особо крупном размерах. На финансовом рынке России действовало около 2 тыс. коммерческих банков, при этом в 2003 г. Банком России отозваны лицензии у 130 банков, в том числе у 70 московских, принято решение о ликвидации 916 банков. Последствия финансового кризиса августа 2002 г. еще более осложнили обстановку в банковском секторе экономики. Отдельные банки с целью уклонения от выполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками совершали противоправные действия, направленные на преднамеренное банкротство кредитных организаций.

Одной из актуальных проблем являются хищения и злоупотребления, совершаемые конкурсными управляющими при проведении процедуры банкротства коммерческих организаций. Они, используя свои полномочия, провели торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низкой цене, причинив ущерб на сумму более 10 млн. долларов США. Отмечались задержки кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет".

Неуплата налогов путем сдачи платежных поручений по бюджетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских счетах, была построена на формально законных схемах, максимально использующих недостатки законодательства, и получила широкое распространение. К числу проблемных Банк России относил более 600 банков. Нанесенный государству ущерб эксперты оценили в миллиарды рублей, вероятность его возмещения - как исключительно малую.

В рамках Государственной программы защиты прав инвесторов и вкладчиков на 2002-2003 гг. продолжались работы на финансовом и фондовом рынках России. На начало 2004 г. в судах различного уровня рассматривались уголовные дела, по которым к ответственности привлекались 75 руководителей финансовых компаний, потерпевшими по ним были более 600 тыс. человек, причиненный материальный ущерб превышал 6 млрд. рублей. К уголовной ответственности были привлечены руководители АОЗТ "Русский Дом Селенга", ИЧП "Властилина" и АОЗТ "Раамат", инвестиционной компании "Хопер-Инвест".

Велась борьба с утечкой капиталов за рубеж. По эксперт­ным оценкам, из России в мировые экономические центры в период с 1994 по 2004 г. было вывезено более 160 млрд. долларов США. По данным Банка России, только в 2003 г. Не возврат валютных средств по экспортным и импортным контрактам российских предприятий составил около 8 млрд. долларов США. Однако принятие адекватных мер по противодействию указанному явлению было невозможно без внесения изменений в действующую нормативную базу и принятия Государственной программы по репатриации незаконно вывезенного капитала.

С целью упорядочения борьбы с отмыванием незаконных доходов решением Правительства РФ в мае 2003 г. при МВД России был создан Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Активно шел процесс формирования структуры региональных центров .

Усиление профилактической деятельности значительно повышало защищенность денежно-кредитной системы страны от поступления фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг. В 2003 г. количество фактов фальшивомонетни­чества, отличающихся наименьшей степенью латентности, снизилось за год на 12,5%.

Игорный бизнес как сфера предпринимательства был кри­минализирован в значительно больших размерах, чем это следовало из официальных отчетов.

Не всегда приоритетной была защита от преступных посягательств бюджетных и государственных внебюджетных средств.

Социально-бюджетная сфера оказалась в годы реформ наименее защищенной от криминальных посягательств. Количество преступлений экономической направленности, выявленных в этой сфере, в 1997-1999 гг. увеличилось на 65,0%.

Посягательства на бюджетные деньги в 90-х гг. приобретали массовый характер, и практически не оставалось ни од­ной бюджетной отрасли, где бы не имели место преступления. К ним относятся здравоохранение, образование, культура, пенсионное, социальное обеспечение.

Во внешнеэкономической сфере было зарегистрировано в 2003 г. свыше 4,6 тыс. преступлений, из них половина связана с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах. При сокращении импорта после дефолта августа 1998 г. было выявлено свыше 3,9 тыс. преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду (+13%), по­чти три тысячи из них совершены в крупных размерах. Традиционно высокий уровень (хотя и ниже, чем в 2002 г.) числа выявленных фактов контрабанды приходился на г. Москву, где зарегистрирована почти четвертая часть всех преступлений, совершенных на территории России, из них более 80% совершены в крупном или особо крупном размерах. Более чем по 100 фактов контрабанды выявлено в Алтайском крае, Белгородской, Калининградской, Курганской областях, причем практически все эти преступления совершены в крупном размере.

Объектом криминального внимания становились не только традиционные сферы экономики и финансов, но и свободные экономические зоны (СЭЗ), регионы с льготным режимом налогообложения (Республика Калмыкия и др.), закрытые административные образования, которые рассматривались при их создании, прежде всего как способ стимулирования торгово-экономических отношений внутри страны и с зарубежными партнерами.

В сфере приватизации было зарегистрировано в 2003 г. около 2,7 тыс. преступлений (+42,6%), из них каждое четвертое совершено в крупном или особо крупном размерах. Подавляющее число выявленных преступлений приходилось на крупные региональные центры - такие, как Москва, Волгоград, Казань и др.

Большой, криминологической проблемой была защита инвестиций, в том числе частных и иностранных, но ей уделялось недостаточное внимание.

Росло число преступлений в топливно-энергетическом комплексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, автомобильной, лесной, легкой промышленности, а также в секторах естественных монополий и связанных с ними производств. Правоохранительными органами принимались меры по недопущению взвинчивания цен на топливо, выявлению фактов монополистского сговора на объектах нефтедобычи и переработки, автозаправочных станциях. В 203 г. только подразделениями БЭП выявлено около 5,5 тыс. преступлений экономической направленности, связанных с нефтепродуктами, что в 2 раза больше, чем в 2002 г. Размер причиненного материального ущерба по преступлениям в топливно-энергетическом комплексе составил более 577 млн. рублей.

В конце 90-х гг. в России нарабатывалась практика применения новых статей УК РФ, предусматривающих ответственность за лжепредпринимательство, монополистические действия и ограничение конкуренции.

Активизация деятельности правоохранительных органов в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней принесла некоторые положительные результаты. По ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга) только в 1999 г. было выявлено 1730 преступлений (+5,2% к 1998 г.). Значительно больше выявлено преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, а ценностей было изъято на сумму около 2,8 млн. долларов США. В целом реформирование золото-алмазобриллиантового комплекса привело к возникновению большого количества новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и частного капитала, чрезмерная раздробленность которых привела к созданию огромного числа маломощных предприятий, не способных решать серьезные производственные задачи. Резко упало государственное влияние на их деятельность.

Продолжается рост преступлений на потребительском рынке. На треть больше уголовных дел по преступлениям данной категории направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 4,8 тыс. лиц. Уровень собираемости налогов от алкогольной продукции вырос более чем в 2,3 раза. Однако повышение сбора налоговых поступлений в основном является результатом мер правоохранительных и контролирующих органов. При этом экономические рычаги воздействия на данную отрасль в полной мере не применяются.

Распространены мошеннические действия руководителей коммерческих банков и предприятий по производству алкогольной продукции путем выдачи фальшивых платежных поручений о якобы произведенных платежах акцизов реальный бюджет. Из-за использования мошенниками схемы, так называемых, мертвых денег, предусматривающей фиктивную оплату налогов через проблемные банки, федеральный бюджет страны потерял в текущем году около 30% налоговых поступлений.

Доля преступлений, выявленных в агропромышленном секторе, хотя и сократилась в конце 90-х гг., но оставалась высокой и составляла более 12% от всех зарегистрированных преступлений экономической направленности.

Неблагополучной была ситуация в области защиты интеллектуальной собственности. По экспертным оценкам Комитета по вопросам геополитики Государственной Думы Российской Федерации, материальный ущерб владельцев объектов авторского права ежегодно составлял более 1 млрд. долларов США. При этом потери государственного бюджета от неуплаты налогов превышали 550 млн. долларов. Уровень контрафактной, то есть изготовленной и распространяемой с нарушением авторских и смежных прав, продукции, в зависимости от сферы ее использования, колебался в пределах 80-90%. В 2003 г. было выявлено 538 преступлений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, изъято контрафактной продук­ции и материальных ценностей на сумму свыше 35 млн. рублей и более 1 млн. долларов США. К уголовной ответственности привлечено более 350 человек. Пресечена деятельность 50 подпольных производств.

Активное становление рынка было связано с появлением новых общественно опасных деяний, способных наносить значительный ущерб государству и налогоплательщикам (преступлений, совершаемых с участием специалистов-электронщиков в сфере электронно-вычислительного обслуживания).

Прогноз состояния и развития экономической преступности в 2000-2005 гг. связан с тем, что рост преступности в сфере экономики может приостановиться при условии стабилизации экономической ситуации в сфере производства, наращивания активности правоохранительных органов, очищения от коррупционных проявлений в их среде, усиления контрольных функций государства в целом. Иначе высока вероятность роста уровня преступности в кредитно-финансовой сфере, страховых, инвестиционных и благотворительных фондах, государственных внебюджетных фондах, мошеннических операций с векселями, кредитными (пластиковыми) карточками, присвоений путем несанкционированного продикновения в компьютерные и телекоммуникационные сети.

Сосредоточение крупных финансовых средств в руках небольшого числа частных лиц, в том числе имевших в прошлом криминальный опыт, может привести к дальнейшей концентрации капиталов с использованием противоправных средств и методов. В этой связи вероятны дальнейшие консолидация и взаимопроникновение общеуголовной и экономической преступности, привлечение преступников для урегулирования эконо­мических разногласий, совершения заказных убийств конкурентов, препятствующих извлечению максимальной прибыли в процессе использования собственности.

Этот же фактор в значительной мере способен определять рост теневого сектора в сфере экономики. По данным экспертов Госкомстата, МВД России и научных исследований, около 40% объемов товарооборота приходится на нелегальную (теневую) экономику, доходы от которой не учитываются и не контролируются государством.

Отсутствие у подавляющего большинства граждан навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений, низкая осведомленность о процедурах совершения гражданско-правовых, хозяйственных сделок существенно влияют на виктимность поведения в сфере экономических отношений.

Без ослабления налогового бремени на доходы и имущество физических лиц и в совокупности со снижением жизненного уровня населения обостряется социальная напряженность. Она провоцирует ответные действия налогоплательщиков в виде уклонения от уплаты налогов, уклонения от налогообложения.

На динамику регистрируемой экономической преступности оказывают мощное воздействие такие факторы, как спад производства в отдельных отраслях, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся расслоение населения по доходам, возможное сокращение расходов на социальную сферу, неэффективность гражданских и арбитражно-правовых методов разрешения хозяйственных споров.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что значительную опасность представляют:

1. Раздел территории страны и "отраслей" преступного бизнеса в экономике между организованными группами с наличием у них коррупционных связей, сопровождающийся как на­сильственными, так и крупномасштабными экономическими преступлениями.

2. Активность лиц и преступных групп в проведении взаимозачетов между предприятиями различных форм собственности, поскольку посреднические функции продолжают оставаться самым выгодным видом бизнеса.

3. Распределение урезанных бюджетных денег, сопровождающееся ростом коррупционных проявлений и посягательств на бюджетные средства.

4. Увеличение фактов незаконного предпринимательства, использования поддельных товарных знаков, контрабанды, выпуска недоброкачественной и вредной для здоровья продукции.

Криминологические исследования указывают на необходимость первоочередного учета таких явлений и процессов в экономической жизни общества, как состояние и развитие сферы производства; обеспечение имеющихся у населения потребностей и интересов, причем не только потребительского характера, но и касающихся процесса занятости населения; получение населением стабильного и обеспечивающего достойную жизнь дохода; размеры и способы обеспечения доходов разных субьектов. Бедность, безработица, бездомность, социально-экономические контрасты - обстоятельства, которые всеми без исключения криминологами признаются как обладающие высоким криминогенным потенциалом.

По сравнению с советским периодом в период реформ, по данным известного экономиста Н. Шмелева, в России расходы на здравоохранение, образование, науку уменьшились в десять раз, заработная плата упала приблизительно в два раза, с августа 2002 г.- в три раза, пенсии сократились в пять-шесть раз. При этом налоговая нагрузка на предприятия выросла в среднем в два раза.

Страна фактически была лишена собственных источников инвестиций в результате роста цен в 1992 г. в 26 раз. В итоге от каждого хранившегося в Сбербанке рубля осталось менее 4 копеек, в 1993 г. - менее одной копейки. Серьезным фактором ослабления экономики стало наращивание системы неплатежей и бартера путем резкого и противоречащего мировым стандартам изъятия денег из обращения. Начался стремительный "рост неплатежей, как в абсолютной сумме, так и по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). Так, в 1993 г. уровень накоплений долгов в процентах к ВВП составлял 9,6%, в 1995 г. - 15,6%, в 1997 г. - 29,1%, а в 1998 г. он достиг 48,8% от уровня ВВП. Это в свою очередь повлекло ослабление социальной составляющей экономики. Примером ущемления государством прав граждан является невыплата заработной платы наемным работникам. По данным на 1 декабря 2002 г., общая величина просроченной задолженности составила почти 85 млрд. руб., причем более 35% пришлось на задолженность из-за отсутствия финансирования из консолидированного бюджета. Снижение остроты ситуации в 2003 и 2004 гг. не снимает актуаль­ность и проблемность самого вопроса, учитывая необходимость усиления защиты выделяемых на социальную сферу бюджетных средств от противоправных посягательств.

Согласно данным Российского статистического агентства (РСА), средний размер назначенной месячной пенсии в первом полугодии 2002 т. снизился на 51% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 1998 г. и составил всего 67,8% прожиточного минимума пенсионера. Учитывая, что ВВП в первом полугодии 2003 г. снизился по сравнению с 1998 г. всего на 1%, реальная средняя начисленная заработная плата составила всего 63,1% аналогичного показателя предыдущего года, прогнозируется уменьшение поступлений страховых взносов в ПФ РФ в реальном выражении.

Ограблению подверглась практически четвертая часть населения России, а меры по защите населения и компенсации малоимущим вкладчикам были приняты слишком поздно. Свыше 40 млн. пострадавших вкладчиков, из которых значитель­ная часть пенсионеры, вложили эти деньги в различные инвестиционные фонды.

Общественные потребности не находили адекватного отражения в политике, практической деятельности государственных и общественных институтов, в обществе возникали дисфункции. Изменение ценностных ориентации приводило к несоблюдению правовых норм и, как следствие, к росту социальной конфликтности в обществе.

Был ошибочным расчет на самодостаточность рыночных механизмов с точки зрения преодоления теневых и криминальных явлений в экономике:

Политико-идеологическими и социально-экономическими факторами осуществления реформ были созданы условия, облегчающие возможности быстрого обогащения преступных группировок и отдельных лиц за счет государства, с одной стороны, и ослабляющие возможности правоохранительных органов по борьбе с негативными последствиями реформ - с другой.

В результате активизировались процессы формирования антиобщественных групп и сообществ на стыке общеуголовной и экономической преступности, что дало возможность сконцентрировать в теневом секторе экономики значительные общенациональные средства.

Не подтвердилось мнение о том, что отход от глобальной государственной собственности явится средством преодоления острого бюджетного дефицита. Отсутствие у предприятий различных форм собственности достаточных оборотных средств не позволяло осуществлять расширение объемов производства. В этих условиях сохранялся чрезвычайно высокий спрос на бюджетные средства и, как следствие, росло число коры­стных посягательств.

"Денежный", или рыночный, этап перераспределения собственности, начавшийся в 1995 г., содержал в себе не меньший потенциал криминогенной опасности, нежели первоначальные "чековые" или административные преобразования. Массовая потеря накоплений денежных средств граждан произошла в результате краха пирамиды государственных ценных бумаг ГКО-ОФЗ после заявления Правительства и Центрального банка Российской Федерации 17 августа 2002 г. Результатом этого явились временный паралич банковской системы страны, резкое падение доверия населения, отечественных и зарубежных инвесторов к экономической системе в целом.

Более того, все это в совокупности продемонстрировало отсутствие в стране гарантий соблюдения прав человека и, соответственно, обеспечения свободы экономического поведения для ее субъектов. В то же время высветились системные пороки современных экономических преобразований. В литературе справедливо отмечалось, что вся банковская система во главе с Центробанком России на практике служит не целям аккумулирования денежных средств для их последующего инвестирования в реальный сектор экономики, а задачам совершения спекулятивного "прокручивания" бюджетных и заемных средств, извлечения быстрых и легких сверхдоходов.

Кроме того, сверхвысокое налогообложение отечественного товаропроизводителя при более льготном налоговом бремени посреднической деятельности, непропорциональный крен в сторону налогообложения фонда заработной платы, запутанность и нестабильность самого налогового законодательства и деятельности налоговых органов являются одной из причин криминализации экономики.

В экономической литературе (в работах Р. Рыбкиной и др.) отмечается, что государство оказалось столь слабым, что фактически перестало выполнять свои функции по обеспечению социальной безопасности общества, превращаясь на протяжении всех лет реформ из "фактора порядка" в "фактор дезорганизации" общества. Для подобных суждений имелись основания. Политическая нестабильность серьезно ослабляла роль государства в качестве гаранта и арбитра цивилизованных экономических отношений.

Серьезным криминогенным фактором экономики является коррумпированность государственного аппарата и руководящего управленческого звена в негосударственном секторе экономики. Бесконтрольный доступ государственных служащих и работников коммерческих организаций к обслуживанию и расходованию бюджетных средств становится все более значи­мым условием криминализации самой власти.

Сказывается отсутствие четкой политической воли при выработке и, главное, реализации принципов и направлений уголовной политики в целом. Некоторые сферы жизни общества на протяжении нескольких лет реформ оставались без должного внимания. Так, при программно-целевом планировании борьбы с преступностью на 1994-1995 гг., а также Феде­ральной программой по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 гг. мероприятия по защите бюджетных средств, включая социальную сферу, не планировались. Лишь Федеральной целевой программой по усилению борьбы с преступностью на 2003-2004 гг. были предусмотрены меры организационного, нормативно-правового и правоприменительного характера, направленные на усиление государственного финансового контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, связанных с использованием федеральных целевых кредитов негосударственными пенсионными и другими фондами.

Не случайно Концепцией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2003 г., отнесены к основным задачам в области обеспечения национальной безопасности подъем экономики, проведение социально ориентированного экономического курса.

Преступность в сфере экономики и ее детерминанты в нашей стране подвергались изменениям и в основе своей всегда зависимы от места и роли законов экономики в иерархии управления экономикой в государстве. Соответственно таким изменениям формировались законодательство об ответственности за экономические преступления и представления о личности экономического преступника, что нашло отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., 1961 г. и 1997 г.

Состояние хозяйственного, уголовного и административного права и характер процессов изменений этих отраслей не вполне соответствовали потребностям экономической и правоохранительной практики. Фактически реформы пошли по пути легализации противоправно нажитых капиталов, допуска их в законный оборот, легкости отмывания "грязных" денег и разграбления общенациональной собственности крайне незначительной частью населения. Вместе с тем отставание законодательного обеспечения проводимых реформ было очевидно. Лишь через 3-5 лет после реформ были приняты новые Гражданский, Бюджетный, Налоговый кодексы РФ. В значительной степени изменились уголовное и административное законодательство. В 1996 г. принят новый Уголовный кодекс РФ, отразивший новую концепцию признания экономических деяний преступными и борьбы с ними, в то же время ряд новых уголовно-правовых составов введен с явным опозданием, затянулось принятие Федеральных законов "О борьбе с коррупцией", "О борьбе с организованной преступностью".

Реформирование экономического базиса общества при отсутствии достаточно жесткого государственного регулирования естественным образом меняет сложившуюся социальную среду и безусловно детерминирует такое социальное явление, как преступность.

Законодательное закрепление в 1990 г. равенства в охране и защите всех форм собственности от противоправных посягательств, ослабление государственного регулирования в экономике, своеобразная "обезличенность" бюджетных средств привели к серьезному снижению защищенности общенационального достояния и бюджетной сферы от криминального проникновения. Происходило определенное смещение приоритетов государственного воздействия в сторону защиты частной и негосударственных форм собственности. Кроме того, несистемное и недостаточно научно обоснованное преобразование общественных и экономических отношений привело к расширению криминализации отношений в социально-бюджетной сфере, снижению роли и значения государственного влияния и, как следствие, социального фактора в проводимой экономической реформе.

Серьезный криминогенный фактор - отсутствие "прозрачности" прохождения и расходования бюджетных средств.

Закончившийся этап первичных экономических преобразований показал способность преступных групп использовать малейшие пробелы в законодательстве для незаконного личного обогащения, применяя для этого целый комплекс методов воздействия: внедрение своих ставленников в органы государственной власти, включая правоохранительные, контролирующие; коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управления и суда, сговор с руководителями крупных промышленных и коммерческих структур; давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации; скупку паев и акций, захват имущественных прав и собственности под различного вида угрозами; террор и физическое устранение неугодных лиц.

Недостатками организационно-правового сопровождения экономических преобразований в России, влекущими расширение теневого сектора экономики, были также игнорирование недопустимости легализации преступных доходов; фактический мораторий на проверку законности происхождения средств, вводимых в хозяйственный и финансовый оборот (подобный механизм на законодательном уровне вводится только с 2000 г. при контроле за осуществлением крупных покупок); отсутствие действенной нормативно-правовой поддержки и защиты добросовестного предпринимательства, неэффективность системы ответственности за нарушение антимонопольного и налогового законодательства.

Поскольку объективные потребности в организации экономической деятельности (установлении "правил игры") не получали соответствующего отражения в организационной и нормативной структуре экономики как социального института, возникали прямо противостоящие легальной структуре экономики правоотношения, имеющие черты организованности для различных видов экономических преступлений, для которых характерна одна особенность - преимущественное совершение их группами или иными криминальными формированиями, организующими и использующими структуру экономических, управленческих, иных связей и отношений с це­лью обогащения вопреки интересам общества.

Нормативную базу экономики составляют правовые нормы различного характера - от конституционных и гражданско-правовых до норм административного и хозяйственного права. Поэтому проблема изучения и предупреждения экономических преступлений предполагает анализ норм уголовного права с учетом процессов в экономике, с одной стороны, и в тесной связи с нормативной базой экономики - с другой.

Пробелы в законодательстве делали фактически бесконтрольным процесс проведения конкурсов и аукцион приватизации, создавали возможности крупномасштабных злоупотреблений при банкротстве предприятий. По оценкам аналитиков, одним из самых выгодных видов мошенничества являлось управление процессом банкротства банков и крупных фирм. Коррумпированные конкурсные управляющие за солидную мзду перераспределяли в пользу определенных юридических и физических лиц остатки финансовых ресурсов данных структур.

Осложнение социально-экономической ситуации порождало экономические преступления в государственных внебюджетных фондах, включающих систему пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, фонд занятости.

Идеологические и социально-психологические факторы связаны с общим упадком нравственности в российском обществе периода реформ, стремлением значительной части общества к необоснованному и противоправному обогащению, стяжательству, отсутствием среди населения нетерпимости к различным экономическим преступлениям и коррупционным проявлениям.

Должным образом не просчитывались возможности использования реформ экономики в криминальных целях. Не учитывались предупреждения ведущих криминологов России о возможных негативных последствиях избранной идеологии ее реформирования. В условиях, когда политическая власть разменивается на собственность (прежде всего принадлежащую об­ществу в целом), ослабевают рычаги и стимулы, сдерживаю­щие противоправное поведение. Корыстная мотивация действий становится доминирующей, что размывает духовно-нравственные устои общества.

Определенный "вклад" в создание условий наибольшего благоприятствования противоправному экономическому поведению вносили средства массовой информации, находившиеся под влиянием идеологии "ускоренной" капитализации страны.

К организационно-управленческим факторам экономической преступности можно отнести следующие:

· преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора экономических отношений, отстраненность судов от проблем обеспечения безопасности граждан от угроз со стороны преступников, неготовность соответствующих органов оперативно выявлять и достоверно фиксировать незаконные доходы ;

· отсутствие эффективной системы упреждающего совместного контроля финансовых и правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел, за крупными средствами, выделенными из федерального бюджета на реализацию государственных целевых программ федеральным органам власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также отдельным предприятиям различных форм собственности;

· многочисленные реорганизации правоохранительных органов при одновременном дефиците высокопрофессиональных и нравственных, неподкупных сотрудников;

· несвоевременное принятие комплекса организационных и практических мер по дальнейшему совершенствованию деятельности специализированных аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями, нечеткость в разделении компетенции между правоохранительными органами и координации их деятельности и, как следствие, слабость самой правоохранительной системы, приведшую к ослаблению государственного влияния в экономике, нарастанию масштабов совершаемых экономических преступлений.

Для обеспечения экономической безопасности России необходимо определить:

· приоритеты в понятиях, структуре и основных направлениях обеспечения экономической безопасности России;

· криминологические меры обеспечения экономической без­опасности России общесоциального характера;

· специальные криминологические меры обеспечения экономической безопасности России;

· систему уголовно-правовых мер обеспечения экономической безопасности России.

С учетом указанных приоритетов следует осуществлять систему мер борьбы с экономической преступностью.

В целом речь идет о системе экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или ослабление действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.

Экономические меры могут быть отнесены к предупредительным мерам общесоциального уровня, которые нацелены на решение основной задачи по повышению благосостояния населения и снижению уровня безработицы. Это первостепенная задача макроэкономической стабилизации и создания предпосылок для экономического роста. Исследования западных ученых свидетельствуют о высоком уровне корреляции между состоянием безработицы и негативными тенденциями преступности, в том числе имущественной. Существенно применение имеющегося в мировой практике опыта борьбы с безработицей.

Основная цель государственной стратегии - обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, для социально-экономической, военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния внутренней и внешней угрозе.

К основным направлениям в организации борьбы с экономической преступностью относятся: анализ официальной и оперативной информации о состоянии экономической преступности; определение приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности России; разработка и выполнение Федеральной и региональных программ борьбы с пре­ступностью.

Источниками криминологической информации о состоянии экономической преступности являются: официальные статистические данные (МВД, Минюста) о выявленных преступлениях, лицах, их совершивших, причиненном и возмещенном материальном ущербе, направленных в суд уголовных делах и вынесенных приговорах; сведения контролирующих органов о выявленных нарушениях в сфере экономической деятельности; результаты проверок Счетной палатой РФ и контрольными органами в субъектах РФ нецелевого использования - бюджетных средств; материалы органов прокуратуры о проверке соблюдения законности в экономической сфере и принятых мерах; обобщение судебной практики по делам об экономических преступлениях; оперативные данные правоохранительных органов, полученные в соответствии с законодательством; результаты научных, социологических исследований состояния экономической преступности и уровня ее латентности и др.

В законотворческой и правоприменительной практике важно в полной мере учитывать данные о состоянии преступности в экономике из максимально возможных источников информации. Эти данные необходимо использовать на всех стадиях правоприменительного процесса.

Необходимо своевременно прогнозировать развитие криминальной ситуации в наиболее криминогенных отраслях народного хозяйства. Результаты прогноза необходимо использовать для подготовки предложений в законодательные, исполнительные органы федерального и регионального уровня по нейтрализации преступлений.

Значительную роль в предупреждении экономических преступлений в кредитно-финансовых отношениях могло бы сыграть принятие закона "Об информационных банках данных", изменение Закона "О банках и банковской деятельности", что позволило бы правоохранительным органам осуществлять проверку законности возникновения первичного капитала, законности операций, проводимых субъектами кредитно-финансовых отношений, проверку добросовестности этих субъектов по ранее осуществленным сделкам.

Актуально принятие более эффективных мер по укреплению взаимодействия различных государственных органов в сфере экономической деятельности, а также этих органов с общественными организациями, детективными и охранными структурами и службами безопасности хозяйствующих, объектов. При этом важно решение задачи по декриминализации территорий и объектов экономики. В тесном взаимодействии служб указанных органов они проводились на АвтоВАЗе, портовых сооружениях Северо-Западного региона и Азово-Черноморского бассейна и г. Находки, угледобывающих предприятиях Кемеровской области.

В поле зрения подразделений по борьбе с экономической преступностью должны находиться: противоправное использование государственных средств, инвестиций, операции на финансовом, наличном и валютном рынках, во внешнеэкономической деятельности, со стратегически важными сырьевыми ресурсами, мошенничество и незаконное предпринимательство на потребительском рынке. С целью пресечения вывоза валютных средств из региона необходимо во взаимодействии с органами валютного контроля (органы ВЭК, региональные ГУ ЦБ, территориальные таможенные управления) проводить проверку подозрительных внешнеэкономических сделок, проверять все имеющиеся факты не возврата валютной выручки, контракты на оказание маркетинговых услуг и пр. Особое внимание уделять сбору (взаимодействуя с правоох­ранительными органами зарубежных стран и НЦБ Интерпола в России) неопровержимых улик, свидетельствующих об умышленном вывозе валютных средств, розыску и задержанию виновных, наработке практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных уголовным законодательством.

Подразделения по борьбе с экономической преступностью, по борьбе с организованной преступностью участвуют в выявлении каналов финансирования бандитских формирований и террористических "группировок. Основной удар наносится по экономическим объектам, контролируемым ими, с целью ли­шения финансовой подпитки, выводятся из-под криминального контроля продовольственные рынки, обеспечивается свободный доступ на них региональным сельхозпроизводителям.

Итак, основные усилия правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с экономической преступностью направляются на:

· проведение мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, в экспортно-импортных операциях, особенно с сырьевыми ресурсами, в процессе приватизации, при обеспечении государственного регулирования оборота подакцизных товаров, при защите бюджетных средств, в том числе направляемых на социальные цели;

· проведение общероссийских мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и проверку законности перевода валютных средств в оффшорные зоны;

· проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий в отдельных отраслях экономики, на хозяйствующих субъектах, в отношении которых имеются основания полагать, что они подконтрольны организованным преступным группам; сообществам либо на них совершаются тяжкие экономические преступления;

· осуществление во взаимодействии с налоговыми и регистрационными органами комплексных проверок достоверности регистрационных данных фирм, не отчитывающихся перед налоговыми органами либо представляющих "нулевые" балансы;

· выявление, предупреждение и пресечение деятельности этнических и иных преступных формирований, действующих в сфере экономики, а также перекрытие каналов поступления материально-технической и финансовой помощи незаконным вооруженным, бандитским и международным террорис­тическим формированиям;

· укрепление взаимодействия и координации всех правоохранительных органов, чёткое закрепление их компетенции и ответственности за конечные результаты правоохранительной деятельности с учетом федеративного устройства Российской Федерации.

Рассмотрев вышеизложенный материал, мы можем сделать некоторые выводы по данной теме:

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению труда, обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов.

2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению экономической преступности - укрепление роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для "включения" защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций.

Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами по формированию нравственного, правового, экономического сознания населения. Важно укрепление финансового, экономического контроля, обеспечение неотвратимости установленной законом ответственности за экономические преступления.

1. Конституция Российской Федерации / - М.: «НОРМА», 2004. – 47 с.

2. Уголовной кодекс Российской Федерации / – М.: Издательская группа ИНФРА. М-Норма, 2004. – 196 с.

3. Абалкин Л. Качественные изменения структуры финансового рынка и бегства капитала из России // Вопросы экономики. 2002. – №2. – 52 с.

4. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. / - М., 2001. – с. 462.

5. Бэрон Р., Ричардсон Д., Агрессия. / - СПб., 2002. 128 с.

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы с преступностью» Сб. материалов, В 3ч. Ч3. – Воронеж: ВИ МВД России, 2003. – 162 с.

7. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. - М., 2003. – 461 с.

8. Долгова А.И. Криминология. / - М.: НОРМА, 2002. – 848 с.

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Общая часть / - М.: Издательская группа ИНФРА, 2003. – 813 с.

10. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб., 2003. – 891 с.

11. Криминология / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2002. – 713 с.

12. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.А.Лелекова, С.Т.Гаврилова, А.П.Ильяшенко, А.В.Долгова. – Воронеж: ВИ МВД России, 2004. – 142 с.

13. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / - М.: Юристъ, 2004. – 734 с.

14. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / - М.: Юристъ 2002. – 512 с.

Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / - М.: Юристъ, 2004. – С. 238.

Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / - М.: Юристъ, 2004. – С. 385.

Криминология / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2002. – С. 438.

Долгова А.И. Криминология. / - М.: НОРМА, 2002. – С. 139.

По состоянию на январь 2003 г. в 8 регионах подобные центры были созданы, в 41 их было решено создать. В ходе проведенных сотрудни­ками Центра мероприятий пресечена преступная деятельность началь­ника отдела международных расчетов одного из московских коммерчес­ких банков, который по системе электронных расчетов "СВИФТ" не­однократно направлял в банковские учреждения других стран (США, Францию, Чехию) фиктивные аккредитивы. Своевременно принятые меры позволили предотвратить готовившееся хищение в сумме свыше 113,8 млн. долларов США.

В ходе проверки выполнения Федеральной целевой программы "Сахар­ный диабет" и деятельности предприятия по производству инсулиновых препаратов ОАО "Российский инсулин" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ущерб составил несколько миллионов долларов США. Выявлены тяжкие эконо­мические преступления, связанные с хищением и нецелевым использо­ванием пенсионных средств в отделениях пенсионных фондов республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставропольского края, Ас­траханской, Воронежской, Смоленской и Иркутской областей. Общая сумма ущерба, причиненного их противоправной деятельностью, состав­ляет свыше 800 млн. рублей.

В результате проведенной в 2003 г. правоохранительными органами опе­рации "Бумеранг-2" по противодействию незаконному вывозу валютных средств и ценностей из России возвращено свыше 185 млн. долларов США, взыскано штрафов на сумму 130 млн. рублей. На территории сопредель­ных с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан областей Россий­ской Федерации МВД, ГТК, ФСНП проводилась специальная операция "Граница-99" тю пресечению деятельности организованных групп.

Преступления в сфере экономической деятельности являются той частью корыстной преступности, которая непосредственно связана с экономическими отношениями общества. Эти преступления, получившие в статистических материалах название «преступления экономической направленности», посягают на собственность и другие экономические интересы государства, отдельных групп граждан (потребителей, партнеров, конкурентов), а также на порядок управления экономической деятельностью в целях извлечения наживы, зачастую в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности.

Первоначальное понимание экономической преступности фактически сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной. Однако уже в 60-х годах XIX века один из ведущих французских исследователей этой проблематики М. Патэн в работе «Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере бизнеса» (1861 г.) отмечал, что данные вопросы настолько твердо проложили путь в науку, что стали чуть ли не самыми главными. Важнейшим этапом исследования проблем экономической преступности явилась работа криминолога Э. Сазерленда, впервые предпринявшего систематическое исследование преступности корпораций. В его концепции внимание было акцентировано на то новое обстоятельство, что субъектами наиболее опасных экономических преступлений являются лица, занимающие высокое социальное положение в сфере бизнеса и совершающие преступления в процессе профессиональной деятельности в интересах юридических лиц и собственных интересах.

Э. Сазерлендом в криминальной практике были предложены расширительные трактовки понятия экономической преступности, в частности расширение круга субъектов экономических преступлений и изменение, а точнее расширение перечня преступлений, относимых к экономическим (перечень этих преступлений расширился до 20-30 составов).

В связи с реформированием экономики России, появлением новых форм собственности, развитием рыночных отношений, интеграцией страны в мировую экономику в отечественной криминологии подход к пониманию преступности в сфере экономической деятельности сблизился с определением этого явления в странах с развитой рыночной экономикой. В современной криминологии под преступностью в сфере экономической деятельности (экономической преступностью) понимается совокупность корыстных преступлений экономической направленности, совершаемых в данной сфере на определенной территории за определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономических отношений, а также порядок управления экономикой.

В общем виде экономическую преступность можно определить как совокупность всех преступлений, совершаемых в сфере экономики. Опасность экономической преступности для общества связана с тем, что она имеет корыстный характер. И предметом посягательства в данном случае являются общественно-экономические отношения, - основа финансовой системы государства.

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации посвящает преступлениям в сфере экономики раздел VIII, который содержит три главы. Одна из них включает преступления против собственности (глава 21): кража чужого имущества, мошенничество, присвоение или растрата, грабёж, разбой, вымогательство и другие преступления, связанные с причинением имущественного ущерба собственникам; другая (глава 22) - преступления в сфере экономической деятельности, связанные с нарушением гарантий предпринимательской и банковской деятельности, прав кредиторов, проявлением монополизма, изготовлением поддельных денег и ценных бумаг, нарушением прав потребителей, а также валютные, таможенные и налоговые преступления; и третья (глава 23) - преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: предусматривает 4 состава преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями.

Статистика показывает, что большинство совершаемых экономических преступлений сопряжено со взяточничеством. Действующий Уголовный кодекс рассматривает взяточничество как преступление против государственной власти, значит в данном контексте коррупционные преступления следует рассматривать как экономические преступления. Преступления, связанные с таким явлением, как наркотизм - незаконным оборотом и сбытом наркотических средств уголовный закон относит к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности, поэтому как экономическое данное преступление рассматривать нельзя.

В научно-правовой литературе существуют различные подходы к классификации экономических преступлений. Так, критерием разграничения преступлений в сфере экономической деятельности может быть характер общественных отношений, на которые направлено преступное посягательство.

Выделим характерные особенности экономической преступности:

Велика латентность (скрытость) экономических преступлений;

Высок ущерб, причиняемый экономическими преступлениями обществу;

Часто носит организованный характер;

Умышленный характер деяний. В действующем Уголовном кодексе можно выделить только один состав преступления, отнесенного к рассматриваемой группе, совершаемый по неосторожности (ст.168);

В большинстве составов преступлений обязательным условием уголовной ответственности является причинение крупного или значительного ущерба;

Мотивом преступления, как правило, является корыстная или личная заинтересованность.

Отличительной особенностью экономических преступлений является то, что они совершаются специальным субъектом, а не непосредственными для объекта управления людьми, включенными в систему экономических отношений, на которые они посягают.

Как показывают криминологические исследования, статистические данные все в меньшей степени отражают реальные масштабы преступности данного вида. Согласно многочисленным оценкам, подобное положение обусловлено: во-первых, тем, что большинство преступлений в сфере экономической деятельности относится к группе высоколатентных; во-вторых, снижением уровня информированности правоохранительных органов о таких преступлениях и ослаблением деятельности, направленной на их выявление; в-третьих, тем, что экономическая преступность, так или иначе, затрагивает частный сектор, который любыми путями стремится не допустить к своей деятельности правоохранительные органы. Значительные коррективы при этом вносят процессы криминализации и декриминализации противоправных деяний в экономике. Появляются новые специфические виды и формы преступной деятельности, требующие адаптации к ним правоохранительной системы, что приводит к временному снижению уровня регистрируемой преступности в рассматриваемой сфере. Экономическая преступность охватывает различные виды преступной деятельности, проявляющейся в разнообразных сферах, что находит отражение в ее структуре.

Как показывает практика, небывалых масштабов достигли хищения в форме присвоения и растраты, взяточничество, фальшивомонетничество и контрабанда, незаконное предпринимательство и обман потребителей. Опасные организационные формы приобретает преступность в сфере обращения драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Криминальное предпринимательство постепенно вытесняет честный бизнес во внешнеэкономической деятельности и на потребительском рынке. Экономические преступления носят все более изощренный характер, маскируются под прогрессивные формы рыночной деятельности. Приметой времени стали проникновение общеуголовной преступности в экономику и ее трансформация в экономическую организованную преступность, что неизбежно приводит к нарушению нормального экономического развития государства. Криминологической особенностью данной преступности является также и постоянное расширение видов преступных посягательств в сфере экономики. Так, наряду с традиционными преступлениями широкое распространение получили такие новые виды экономических преступлений, как незаконное предпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств; незаконные сделки с валютными ценностями и т.д. При всем многообразии форм и видов преступлений экономической направленности особо следует выделить их совершение в следующих сферах: финансово-кредитной, внешнеэкономической, потребительского рынка, в области сделок с недвижимостью, а также уплаты налогов и иных платежей. Несмотря на относительно небольшой удельный вес преступлений экономической направленности в общем числе зарегистрированных преступлений (около 15%), ущерб от их совершения многократно превышает совокупные материальные потери от общеуголовных преступлений и ежегодно достигает, по данным МВД России, более 60 млрд рублей.

Общественная опасность экономических преступлений неизмеримо возрастает в связи с их совершением организованными преступными формированиями и фактическим сращиванием экономической и общеуголовной преступности. В настоящее время, по данным статистики, ежегодно около 10 тыс. преступлений экономической направленности совершаются организованными группами или преступными сообществами. Как правило, этими формированиями совершаются наиболее опасные, наносящие огромный вред экономике страны в целом и отдельным предприятиям и гражданам, в частности, особенно сложные для раскрытия, изощренные экономические преступления. Преступные группировки активно осуществляют свою деятельность в легальной экономике, осваивая наиболее прибыльные ее сферы: алюминиевую отрасль, нефте- и газодобычу и связанную с ней переработку и сбыт горюче-смазочных материалов, кредитно-финансовую сферу, производство и сбыт винно-водочной и табачной продукции, легковых автомобилей, аудио- и видеопродукции, сбыт угля, торговлю недвижимостью, добычу, переработку и сбыт ценных пород рыб и морепродуктов. Проникая в различные сферы экономики, преступные сообщества стремятся не только к установлению контроля за деятельностью конкретных предприятий, но и к созданию собственных структур, способных занять лидирующее положение в инфраструктуре отдельных отраслей производства.

Таким образом, экономические преступления являются опасным социальным явлением, наносящим серьезный вред общественным отношениям.

49. Криминологическая характеристика экономической преступности.

Экономическая преступность – это совокупность преступлений, совершаемых против собственнности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях, за определенный период времени на конкретной территории.

Криминологическая характеристика экономических преступлений сложна, т.к. формы и способы этих преступлений отличаются разнообразием и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе, особенно в экономике.

Экономические преступления взаимосвязаны, изменение состояния структуры одних преступлений обусловливает изменения других. Например, рост хищений взаимообусловлены изменениями преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности и т.д.

Для экономических преступлений, совершаемых умышленно, характерна корыстная мотивация, стремление к противоправному обогащению за счет государства, коммерческих структур различных форм собственности, общественных объединений либо граждан.

Хищения, взяточничество, коррупция поразили практически все отрасли народного хозяйства.

При определении групп преступлений, образующих экономическую преступность, интегрирующим признаком можно считать причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам всего общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений. Отличительная особенность экономических преступлений состоит в том, что они совершаются специальным субъектом, а не посторонними для объекта управления людьми, включенными в систему экономических отношений, на которые они посягают.

Незаконное предпринимательство, фальсификация товаров, ставящих под угрозу не только здоровье, а порой и жизнь потребителей, обман покупателей, незаконное повышение или поддержание цен отмечаются в каждом четвертом случае от числа всех зарегистрированных в сфере экономики преступлений.

Значительные средства переводятся из России на счета зарубежных банков от неправомерных сделок, нередко сопряженных с хищениями государственного имущества, взяточничеством. Зарубежные партнеры серьезно озабочены притоком в их банки средств, добытых преступным путем, легализацией теневого капитала, подрывающих традиции честного бизнеса и провоцирующих вседозволенность как способ накопления капитала.

Высокую криминогенную активность отличает вся среда реформирования собственности путем приватизации государственных и муниципальных предприятий. Наибольшее распространение здесь получили: занижение стоимости приватизируемых объектов, устранение нежелательных конкурентов, приобретение недвижимости путем незаконного отчуждения государственного имущества во всевозможные акционерные общества и товарищества с участием физических лиц, неоднократная переуступка, а в ряде случаев и ложное банкротство хозяйствующих субъектов, в уставной капитал которых передано государственное и муниципальное имущество.

Качественная техническая поддержка сайта в Тюмени

50. Причины и условия экономической преступности.

К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям и процессам, выступающим в качестве причин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности можно отнести:

• кризис системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;
• в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная криминальная зараженность экономически наиболее активных (высокодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксируется рядом исследований.
• отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т.п.);
• крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией.
• заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения.

Легальные доходы все меньше соответствуют реальному прожиточному минимуму.

• рост безработицы.

51. Предупреждение преступности в сфере экономики.

Предупреждение преступлений в сфере экономики – это неотъемлемая часть социального управления. Оно предполагает осуществление систем экономических, организационно-производственных, технических, правовых и культурно-воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителя и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обуславливающих совершение преступления.

Интересам противодействия криминализации базовых экономических отношений должны отвечать как общеэкономические, так и специальные меры защиты от противоправных посягательств.

Важно, чтобы государство законодательными и организационно-управленческими решениями создавало невыносимые условия для криминального бизнеса. Это меры, направленные на нейтрализацию, блокирование, а в дальнейшем уничтожение и устранение факторов, способствующих криминализации экономики.

Необходимо:

ü обеспечить жесткий контроль за всеми источниками пополнения бюджета

ü проведение всех закупок товаров, предоставление услуг по государственным заказам через открытые конкурсы; открытость в расходовании бюджетных средств.

ü Создать механизм для регулирования внешнеэкономических операций для выполнения договорных обязательств и государственных заказов

ü Введение системы квотирования основных видов вывозимого сырья, лицензирования определенных сфер деятельности

ü Разработать и обеспечить бесперебойное функционирование механизма реального контроля за доходами и расходами юридических и физических лиц

В целях предупреждения взяточничества и других проявлений коррупции важно обеспечить эффективное функционирование систем государственного и общественного контроля.

Необходима виктимологическая профилактика – например, например, информирование покупателей о свойствах товаров и приемах их распознавания, об уловках, применяемых в целях обмана покупателей.

52. Особенности личности корыстного преступника.

Криминологический портрет лиц, совершивших корыстные преступления, характеризуется четырьмя группами признаков: 1) демографические, 2) социально-ролевые, 3) психологические и 4) уголовно-правовые.

К числу психологических признаков личности совершивших корыстные преступления относятся:

*стойкость корыстной установки (направленности) – это степень устойчивости психологической готовности к совершению преступлений, сопряженных с противоправным обогащением.

*уровень готовности к насильственным способам реализации корыстного мотива преступлений;

Выделяются шесть типов личности корыстных преступников: 1) потенциально неопасный - впервые совершивший корыстное преступление небольшой или средней тяжести с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья; 2) потенциально опасный - впервые совершивший корыстное преступление с угрозой применения насилия опасного для здоровья; 3) потенциально особо опасный - впервые совершивший корыстное преступление с угрозой применения насилия, опасного для жизни; 4) неопасный - совершивший преступление с применением насилия, не опасного для здоровья; 5) опасный - совершивший корыстное преступление с применением насилия, опасного для здоровья; 6) особо опасный - совершивший корыстные преступления с применением насилия, опасного для жизни.

*характер мотивации, стимулирующей возникновение корыстной установки или ее реализацию;

обычно выделяются пять типов личности корыстных преступников: 1) утверждающийся - использующий незаконное обогащение в целях самоутверждения; 2) дезадаптивный - совершающий корыстные преступления в целях приспособления к среде или выживания; 3) алкогольно-наркотический - совершающий корыстные преступления для удовлетворения непреодолимого влечения к алкоголю или наркотическим средствам; 4) игровой - совершающий корыстные преступления в целях удовлетворения потребности в острых эмоциональных переживаниях, связанных с риском; 5) семейный - совершающий корыстные преступления в интересах семьи.

*отношение к нравственно-правовым стандартам в области оборота имущественных благ и в том числе к уголовно-правовым запретам на совершение корыстных преступлений.

Отношение к соблюдению нравственно-правовых (в том числе уголовно-правовых) стандартов в области оборота имущественных благ характеризуется рядом показателей, и прежде всего, степенью солидарности с этими стандартами, а также степенью готовности к их соблюдению.

Для совершающих наиболее распространенные виды корыстных преступлений против собственности характерны весьма низкий уровень солидарности с соответствующими нравственно-правовыми запретами.

Уголовно-правовые признаки, характеризующие личность совершивших корыстные преступления, условно могут быть разделены на две группы: 1) непосредственные; 2) косвенные. К первой группе относятся: а) особый служебный статус, обусловливающий совершенные корыстного преступления определенного вида; б) вид соучастника; в) наличие неснятой или непогашенной судимости и др. Ко второй группе уголовно-правовых признаков относятся: а) тяжесть совершенного преступления; б) форма умысла, указание на корыстную цель или заинтересованность как обязательные признаки субъективной стороны состава соответствующего преступления; в) вид и разновидность множественности совершенных преступлений (совокупность, неоднократность, рецидив, в том числе опасный и особо опасный); г) форма соучастия и др.

К числу демографических признаков личности, совершивших корыстные преступления, относятся: пол, возраст, уровень образования, место проживания, степень оседлости, уровень жизни.

Социально-психологическая характеристика рассматриваемой категории лиц включает оценки уровня знания соответствующих уголовно-правовых запретов; отношения к ним и отношения к их соблюдению; субъективно воспринимаемого риска быть разоблаченным в совершенном преступлении; отношения к понесенному наказанию.

53. Криминологическая характеристика преступлений против собственности.

Преступления против собственности – это деяния, которые заключаются в прямом незаконном завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества.

Существенными признаками таких преступлений являются:

Посягательство на чужое имущество.

Посягают в основном на вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество. Вымогательство бывает связано с требованием передачи прав на имущество. Чужим для преступника может быть имущество как физических, так и юридических лиц; собственниками имущества могут быть государство, организация, объединение, не имеет значение владеет ли лицо этим имуществом, или пользуется им, или же только им распоряжается.

Корыстная цель, т.е. противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или в пользу другого лица.

Здесь налицо мотивация наживы, обогащения, получения материальной выгоды.

Самыми распространенными преступлениями являются кражи. В структуре этого вида преступлений количественно преобладают кражи имущества граждан, однако общественная опасность посягательства на имущество юридического лица от этого не уменьшается.

Разбои и грабежи – чрезвычайно распространенные преступления против собственности, причем их регистрируется значительно меньше, чем совершается.

54. Предупреждение преступлений против собственности.

Стратегия предупреждения таких преступлений заключается в локализации явлений, образующих причинный комплекс общеуголовной корыстной преступности против собственности, предотвращение или смягчение последствий действия этих явлений. Это обусловливает применение таких мер, которые могли бы обеспечить функционирование экономики в режиме расширенного воспроизводства, устойчивость финансовой системы, иных мер по укреплению и развитию рынка, экономических отношений.

К числу таких мер относятся:

v Создание экономических и правовых условий, исключающие криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, захват криминальными структурами производственных и финансовых институтов, их проникновение в структуры власти.

v Экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции их экономической безопасности.

К предупредительным социальным мерам можно отнести:

v Правовую пропаганду деятельности правоохранительных органов;

v Разработку мер по повышению уровня материальной базы сиротских, социально-реабилитационных и

коррекционных учреждений; жилищных и бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей, создание специальных служб для детей, оставшихся без средств к существованию.

v Разработку и реализацию мер по обеспечению социальной занятости подростков и молодежи, безработных

и бездомных, беженцев о вынужденных переселенцев, иных лиц, не имеющих постоянных доходов и иных средств к существованию.

v Создание центров реабилитации для лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.

v Осуществление мероприятий по развитию сети учреждений для создания помощи лицам, оказавшимся без

определенного места жительства и занятий.

55. Криминологическая характеристика насильственной преступности.

Наиболее значительную часть насильственных преступлений составляют умышленные убийства, умышленное причинение вреда здоровью, истязания, изнасилования, разбои, насильственные грабежи и сопряженное с насилием хулиганство. Их состояние, динамика характеризуют насильственную преступность в целом.

Основой объединения данных преступных деяний в криминологически значимую группу являются такие критерии, как:

• способ действий преступника - физическое насилие над личностью, попытка либо угроза его применения;
• форма вины - умысел;
• объект посягательства - физический статус личности.

Рассмотрение хулиганства в одной группе с насильственными преступлениями связано с общностью или близостью их причин, способов этих преступлений, конкретных ситуаций, личностных качеств преступников. Существенно также, что многие насильственные преступления совершаются из хулиганских побуждений.

Насильственные преступления по степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий превосходят другие криминальные проявления. Они наносят непоправимый ущерб обществу.

Анализ структурных изменений насильственной преступности свидетельствует о повышении степени общественной опасности отдельных категорий насильственных преступлений. Возрасла тяжесть причиняемых ими последствий. Увеличивается доля организованных, заранее подготовленных преступлений, отличающихся особой дерзостью, изощренностью, жестокостью.

Хулиганские побуждения выражаются в стремлении открыто противопоставить свое поведение общественному порядку, продемонстрировать грубую силу, отомстить за справедливо сделанное замечание.

Происходит увеличение доли тяжких преступлений против личности в маргинальной (социально неустойчивой) среде. Тяжкие насильственные преступления они совершают на почве мести, ссор, сведения счетов, стремления скрыть или облегчить совершение другого преступления.

Увеличивается доля особо жестоких преступных посягательств на личность, нередко совершаемых с элементами цинизма, глумления, садизма.

Растет число убийств, сопряженных с изнасилованием. Эти преступления свидетельствуют об особой эгоцентрической направленности личности виновных, их аморализме, крайней жестокости.

56. Особенности личности насильственного преступника.

Насильственные преступления связаны единой насильственной или агрессивно-насильственной мотивацией посягательства.

Личность субъекта насильственных преступлений характеризуется, с одной стороны, достаточно постоянными социально-демографическими и мотивационными признаками. С другой стороны, новациями, порожденными острыми противоречиями вхождения в рынок.

Классификация насильственных преступников:

1. Случайные. Преступные действия этих лиц представляют неадекватную реакцию на внезапно возникший конфликт либо связаны с разовым попаданием их в обстановку интенсивного группового давления.

2 Замыкающиеся на конфликте. Преступные действия таких лиц обычно завершают нараставший (длящийся) конфликт в семье, бытовом окружении и т.п. Мотивация связана преимущественно с чувством обиды, ревности, мести.

3. Отрицательно ориентированные. Преступные действия этих лиц связаны с относительно развитыми отрицательными ориентациями, с наличием определенного предшествующего опыта нарушений общественного порядка и других правонарушений. В подобных случаях мотивация включает в качестве основного или одного из ведущих элементов пренебрежение требованиями общества, неуважение к ним.

4. Злостные. Преступные действия таких лиц в значительной степени утрачивают ситуационный характер: здесь значительна доля предумышленных деяний. Совершение насильственных преступлений в данном случае не только подготовлено предыдущими, менее значительными правонарушающими действиями, но и образует повторяющийся поведенческий стереотип. Эгоцентризм, жестокость, озлобленность, агрессивность, несдержанность превращаются в ведущие черты личности.

Взяв за основу характер антиобщественной направленности личности, выделяют три основных типа насильственных преступников. К первому из них относятся преступники с четко и устойчиво выраженной специфической (агрессивно-насильственной) антиобщественной направленностью, ориентированные на поведение, опасное для жизни, здоровья и достоинства других граждан. Для них характерны негативно-пренебрежительное отношение к человеческой личности и ее важнейшим благам, убежденность в допустимости насильственных средств разрешения возникающих конфликтов.

Выделяют личностные деформации:

В сфере нравственности: жестокость, злобность, грубость, эгоистичность, циничность;

В волевой сфере: амбициозность, некритичность, мнительность, нетерпимость, неадекватность самооценки, завышенность притязаний, психические нарушения;

В эмоциональной сфере: агрессивность, конфликтность, отчужденность, импульсивность, легкомысленность, раздражительность, эмоциональная холодность.

57. Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства.

Особенностью причинной обусловленности насильственных преступлений является наличие двух типов источников детерминации: внутренних (по отношению к личности преступника), внешних.

Внешние источники - негативное социальное окружение, отрицательное влияние различных социальных факторов в процессе социализации (пороки воспитания, дурной пример и т. п.). Внешние источники проявляются в форме причин образования криминогенных качеств, факторов их устойчивости, условий, затрудняющих правомерное поведение и облегчающих противоправное.

К причинам насильственных преступлений относятся:

1. Пороки семейного воспитания:

Формирование криминогенных качеств в семье (примеры насилия и грубости);

Неспособность семьи воспрепятствовать формированию отрицательных качеств у ребенка под влиянием других детерминант;

Неспособность родителей скорректировать развитие личности, исправить, переубедить, сформировать положительные качества.

2. Пороки школьного воспитания:

Дети, не способные воспринять стандартную программу, отстают в учебе, начинают прогуливать занятия, озлобляются на одноклассников, бросают школу, и общество утрачивает канал социального контроля;

Многие школьные функционеры рассматривают главной задачей школы передачу детям определенной суммы знаний. Формирование личности, развитие индивидуальной культуры ребенка, коррекция и компенсация пороков семейного воспитания при таком подходе либо отходят на задний план, либо вообще теряются из виду;

Деградация социальной структуры, недофинансирование сферы образования приводят к тому, что наиболее способные педагоги уходят в платные учебные заведения, а оставшиеся в школе работники не имеют ни достаточного материального обеспечения, ни соответствующего стимулирования (забастовки голодных учителей постепенно становятся нормой).

3. Неразвитость сферы досуга способствует праздности, а праздность - главное условие развития криминальных инициатив.

4. Алкоголизация и наркотизация молодежи.

5. Деградация отечественной культуры, экспансия криминальной культуры, проникновение западной массовой культуры с культом насилия и индивидуализма.

6. Негативная роль средств массовой информации (главным образом телевидения), обрушивающих на россиян информационные потоки, основным содержанием которых являются ужасы, порнография, насилие.

7. Кризис идеологии, нравственности, политический и экономический кризис, социальное расслоение - социальная дезорганизация, формирующая вседозволенность, утрату авторитета власти, закона, родителей.

8. Неэффективное функционирование правоохранительной системы, демонстрирующее бессилие закона и продуцирующее опыт безнаказанных правонарушений и преступлений.

9. Неспособность государства поставить под контроль незаконный оборот оружия.

10. Неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений.

11. Отсутствие нормально функционирующей сети органов выявления и блокирования лиц с патологией психики, генерирующей склонность к насилию.

12. Криминальная самодетерминация - развитие представителями преступного мира склонности к насилию у молодежи.

58. Предупреждение насильственных преступлений против личности и хулиганства.

Предупреждение насильственной преступности с учетом многообразия форм ее проявления осуществляется различными мерами. Решающее значение имеют осуществляемые на общесоциальном уровне меры, способствующие устранению социально-экономических, политических и идеологических причин криминального насилия. Средствами убеждения, воспитания, просвещения необходимо противостоять распространению в массовом сознании культа силы, ориентации значительной части граждан, и особенно молодежи, на насильственные варианты разрешения жизненных проблем. Важное значение имеет укрепление семейных устоев, повышение культуры быта и межличностных отношений. Необходимо усилить социальный контроль за лицами с агрессивно-конфликтной направленностью поведения.

Применительно к наиболее опасным видам криминального насилия, связанным с терроризмом, заказными убийствами, бандитизмом, захватом заложников, первостепенное значение имеют меры предупреждения организованной преступности.

Интересам предупреждения насильственных преступлений, прежде всего наиболее опасных, служат меры по ограничению нелегального оборота оружия в стране.

В интересах предупреждения насильственных преступлений следует регулярно проводить социологические опросы населения о состоянии личной безопасности, степени защищенности граждан от противоправных посягательств и по результатам опросов вносить соответствующие коррективы в практику работы правоохранительных органов. Предупреждению как самих насильственных преступлений, так и ситуаций, чреватых угрозой их совершения, способствуют своевременные и адекватные меры административно-правового воздействия на лиц, нарушающих антиалкогольное и антинаркотическое законодательство. Большое значение для предупреждения тяжких насильственных преступлений имеет обеспечение неотвратимости наказания за уголовно наказуемые деяния, предусмотренные нормами уголовного закона. Необходимо усилить надзор прокуратуры за законностью решений милиции по заявлениям, всем сигналам об этих деяниях.

Одним из главных направлений предупреждения актов насилия в современный период выступает успешное достижение целей проводимой в стране экономической реформы, повышение и относительное выравнивание материального уровня жизни основных слоев населения, укрепление социального статуса личности, ее веры в собственные силы. Полнокровная, духовно насыщенная жизнь - важнейшее условие самоуважения любого индивида, а следовательно, и его уважительного, бережного отношения к жизни, здоровью и достоинству другого человека.

Преодоление социальной апатии, пассивности, равнодушия будет способствовать общему росту правового сознания населения, снижению вероятности возникновения социально нежелательных межличностных конфликтов. Предупреждение конфликтности предполагает разработку и реализацию системы мер по повышению культуры общения, воспитанию уважительного отношения к другой личности.

59. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.

Рецидив преступлений – это вид множественности преступлений. По УК рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Существуют разные понятия рецидива преступлений: уголовно-правовой или легальный (совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление); криминологический или фактический (любое повторное совершение преступления, т.е. простое повторное преступление); пенитенциарный.

Рецидив различается по форме: общий (разнородные преступления); специальный (повторное совершение тождественного или однородного первому преступлению). Бывает также опасный и особо опасный.

Повышенная общественная опасность рецидива обусловлена тем, что совершение преступления во второй и более раз свидетельствует об упорном стремлении лица продолжать преступную деятельность, несмотря на принятые в отношении него уголовно-правовые меры. Опасные, особо опасные преступники осложняют криминогенную обстановку в стране. Социальный вред состоит в том, что преступники-рецидивисты своим примером оказывают вредное влияние на неустойчивых людей, особенно из числа молодежи, вовлекая их в преступную деятельность.

Наиболее рецидивными считаются кражи, хулиганство, разбои и грабежи. Незначительна доля рецидива в преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности или по неосторожности.

60. Особенности криминологической характеристики личности преступника-рецидивиста.

В характеристике личности преступника-рецидивиста выделяют: потребность и мотивы, нравственное и правовое сознание, социальные позиции и связи, социально значимую деятельность.

Система мотивов беднее и уже, чем у законопослушных граждан и лиц, совершивших преступления впервые. Доминирующими являются мотивы эгоистические, материально-потребительские, эмоционально-сиюминутные.

У них наблюдается деформация потребностей – преобладание материальных интересов над духовными, например, потребность в общении, образовании, творчестве у большинства отсутствуют. Антисоциальные потребности и антисоциальные мотивы – корысть, месть, ревность, зависть, устранение препятствий или сокрытие другого преступления.

Рецидивисту свойственны несамокритичность, самооправдание содеянного, вера в безнаказанность, удачливость, умение избегать разоблачения, циничное пренебрежение общественными благами в угоду эгоистическим интересам. Многие из них расценивают свою деятельность как правильную, разоблачение – как нелепую случайность, а приговор и наказание – как ужасную несправедливость.

Как правило, рецидивисты имеют небольшой, прерывающийся рабочий стаж, несоразмерность его с возрастом, который складывается из периодов между очередными осуждениями. Это обычно лица, имеющие только среднее или неполное среднее образование.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Кафедра "Общая экономика и право"

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по Правоведение

Тема: Экономическая преступность

Выполнил: Горелов О. Ю.

Проверил: Мартышева О. М.

Введение

2. Личность преступника

Заключение

Введение

Одним из самых распространенных видов нарушения закона являются экономические преступления. По результатам проведенных несколько лет назад исследований было выяснено, что по всему миру экономическая преступность наносит урон разной степени тяжести практически каждой третьей компании. Преступления в сфере экономической деятельности негативно влияют на производственную область, нарушают движение инвестиционных капиталов, стимулируют рост инфляции и процветание коррупции, существенно снижают финансовые поступление в государственный бюджет и являются средством незаконного обогащения.

На сегодняшний день разные типы хищений, как в небольших, так и в особо крупных размерах, взяточничество и коррупция широко распространены во всех сферах народного хозяйства. Особенно экономическая преступность проникает в те отрасли, которые нацелены на удовлетворение основных потребностей граждан. В частности, это торговля, бытовое обслуживание, банковские, финансовые, страховые и кредитные услуги, строительство и недвижимость, внешнеэкономическая деятельность и некоторые другие структуры народного хозяйствования негосударственного типа. Экономические преступления негативно влияют как на состояние экономики страны в целом, так и на благосостояние каждого отдельного человека. Борьба с коррупцией и взяточничеством - это цель номер один в современном обществе.

1. Экономическая преступность: понятие и основные характеристики. Связь «теневой» экономики и экономической преступности

Под экономической преступностью следует понимать совокупность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.

Совершаемые в экономической сфере преступления относятся к группе высоколатентных. По мнению экспертов-криминологов, в общей сложности выявляется 15-20% преступлений подобного рода. Таким образом, реальное положение дел в этой области как минимум в 5-6 раз хуже регистрируемого уголовной статистикой.

При исследовании экономической преступности часто используется понятие «теневая экономика». «Теневая экономика» - совокупность противоправных сделок с товарами и услугами, не отраженных в соответствующей системе регистрации. Разумеется, далеко не все сферы «теневой экономики» представляют собой экономическую преступность, однако само существование «теневой» сферы экономической активности является питательной средой для такой преступности.

В последние годы сформировались криминальные сектора «теневой экономики», непосредственно связанные с экономической преступностью. К ним можно отнести:

Криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма значимым при оценке все возрастающей вооруженности преступности в целом, а также общей нестабильности как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, военной техники и снаряжения во многом взаимосвязан (и взаимообусловлен) с непрекращающимися этническими, националистическими и криминальными вспышками (Чечня, Северный Кавказ, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и пр.);

Незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий: а) контрабандный вывоз из России радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также дорогостоящего сырья животного или растительного происхождения; б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по документам, оформленным на другую экспортную продукцию; в) осуществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе; г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов, изделий по намеренно заниженным ценам с целью последующей перепродажи (по данным правоохранительных органов, от20до25% разницы цен поступают на заграничные счета руководства фирм-продавцов);

- «отмывание» денег, полученных незаконным путем; - сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения (проверками в 1993 году установлено, что каждый четвертый проверяемый нарушает налоговое законодательство);

Криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий (руководители предприятий и организаций незаконно завладевают контрольными пикетами акций с последующей дачей взяток работникам Государственного комитета по управлению имуществом при оформлении документов о приватизации). В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежелательных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями. При этом отдельные лица приобретают огромные пакеты акций наиболее прибыльных компаний без предъявления декларации о доходах. Так, В. Полеванов, возглавлявший в свой время Госкомимущество РФ) сообщил следующее: «Когда я поднял списки 600 акционеров Газпрома, там на первом месте оказался некто Тимофеев, который в 1993 году купил 210 миллионов акций, заплатив 2 миллиарда 100 миллионов рублей. На втором месте был еще один такой же человек, который купил 130 миллионов акций, заплатив 1 миллиард 300 миллионов рублей, и т.д. Откуда у них такие деньги, неизвестно. При желании можно, разумеется, выяснить (имеется адрес этого Тимофеева и всех других), но для этого нужна смена правительства и смена парадигмы развития страны. Декларация о доходах жизненно необходима для того, чтобы не происходила дальнейшая криминализация, поскольку число преступлений, связанных с приватизацией, в 1993 году составило 28 тысяч, в 1994 году - всего лишь 2 тысячи. Думаю, что это не более чем верхушка айсберга, поскольку в 1994 году просто научились уже более профессионально прятать концы в воду»;

Преступления в кредитно-финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане). После известных операций с фальшивыми «авизо» значительную распространенность приобретают незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток); - обман вкладчиков, мошенничество: только в Москве на 1 марта 1995 года насчитывалось 213 лопнувших финансовых компаний. Большинство было связано с обманом вкладчиков и мошенническим присвоением их денег руководством компаний;

Активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней, причем эта преступная деятельность носит все более организованный характер;

Торговля крадеными автомобилями (включая поставки из стран Европы), значительная часть которых реализуется затем в странах ближнего зарубежья;

Расширение подпольного производства спиртного (в 1994 году правоохранительными органами была прекращена деятельность около полутора тысяч подпольных цехов по производству спиртного, за шесть месяцев 1995 года - 1360). Следует особо отметить относительно новые виды преступной деятельности в экономической сфере, например, мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошенничество со страховкой; «компьютерные» преступления, торговля человеческими органами и проч.

Тенденции и основные характеристики экономической преступности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по своим масштабам и срокам перераспределение собственности) происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, по сути своей порожденных отнюдь не рынком, а традиционными политическими и административными механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане на «старый теневой» капитал, сформировавший ядро 1991 года, и «новый»). Естественно, что определенное соотношение этих факторов, плюс начавшаяся в 1992 году приватизация, крайне обострили криминологически значимые процессы конкуренции, чаще всего заключающейся в, по меньшей мере, противоправных, а в ряде случаев откровенно преступных, методах борьбы с конкурентом (дифференцирующихся от подкупа чиновников различного ранга с целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных преимуществ до запугивания и физического уничтожения конкурентов).

2. Личность преступника

Личность современного экономического преступника представляет собой совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся в процессе её экономической и (или) служебной деятельности и обусловливающих использование ею для достижения корыстных и престижных (статусных) целей средств, запрещенных действующим уголовным законодательством. В целом можно констатировать, что расхитители, взяточники и другие лица, совершающие названные преступления, довольно сильно отличаются по ряду социально-демографических признаков от других категорий правонарушителей, в том числе и корыстных. Как правило, это лица среднего возраста (старше 30 лет). Уровень их образования выше, чем в среднем у всех остальных преступников. Многие преступления экономической направленности относятся к так называемой беловоротничковой преступности. Соответственно среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за эти преступления, чаще, чем в других случаях, встречаются люди, занимающие высокое социальное положение (собственники и управляющие крупных предприятий, высокопоставленные чиновники и т. д.). Удельный вес женщин приближается к мужчинам и характеризуется примерно равным соотношением, поскольку среди данной категории преступлений криминальная активность женщин намного выше средней.

Что касается нравственно-психологической характеристики лиц, совершающих преступления экономической направленности, то в целом им присуща корыстно-потребительская ориентация, нередко достигающая уровня своеобразного социального хищничества, стремления любой ценой к наживе, роскоши, обладанию благами и ценностями, которые не могут быть нажиты честным трудом. Вместе с тем существует ряд особенностей в мотивационной сфере указанных лиц, а также в их психологическом облике, которые впервые в отечественной криминологии представлены в так называемой "Интегральной характеристике личности бизнесмена-делинквента".

Среди черт, присущих личности бизнесмена-преступника, выделяются следующие:

1) гипертрофированная целевая жизненная установка на обогащение и обладание властью любой ценой, невзирая на способы;

2) готовность идти на значительный риск ("идти ва-банк");

3) повышенные жизненные (материальные) стандарты;

4) склонность к гедонизму;

5) развитый интеллект, высокий или достаточный уровень образования и профессиональной подготовки;

7) наличие способности (склонности) к сочетанию ("гармонизации") законных и противоправных методов и способов ведения предпринимательской деятельности, использованию их для получения преимуществ в конкурентной борьбе и повышения нормы и массы прибыли;

8) сочетание эгоцентризма и экстравертности (направленности внимания и интересов на внешний мир);

9) наличие в гипертрофированной форме специфических имманентных личностных качеств - энергичности, "нахрапистости", значительного самомнения, самоуверенности (при отсутствии либо наличии в незначительной степени сомнений в достижении поставленных целей), твердого стремления к обладанию властью, цинизма в отношении к другим людям (партнерам, клиентам), склонности к блефу и др.;

10) наличие атрибутов внешней респектабельности и добропорядочности, создающих благоприятное впечатление и формально подразумевающих законопослушность, а также предполагающих высокий социальный статус субъекта (делинквента), его принадлежность к элитному социальному слою общества;

11) отсутствие явных внешних признаков отличия бизнесменов-делинквентов от законопослушных предпринимателей, сокрытие своих преступных намерений и деяний за ширмой законной экономической деятельности, что облегчает использование инструментария мошенничества (обман, злоупотребление доверием) в присвоении чужих экономических благ (движимого и недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг и т. д.).

Отмечается также полимотивированность преступного поведения бизнесмена, которая проявляется в том, что криминальный предприниматель за счет осуществления преступных деяний в сфере экономической деятельности стремится достичь, во-первых, высоких личных экономических позиций, во-вторых, высоких личных статусных позиций в обществе, в его элитарном социальном слое, либо закрепить уже достигнутые здесь позиции. В этом принципиальное отличие бизнесмена-преступника от типа общеуголовного корыстного преступника, преследующего в качестве единственной цели противозаконное получение только материальной выгоды.

3. Причины и условия экономической преступности

К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям и процессам, выступающим в качестве причин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности можно отнести:

Растущую аномию, выражающуюся в кризисе системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;

Рекрутирование предпринимателей в заметной степени происходило и происходит из среды функционеров «теневой» экономики; в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная криминальная зараженность экономически наиболее активных (высокодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксируется рядом исследований. Так, например, 40% опрошенных Институтом прикладной политики новых миллионеров признались, что раньше занимались нелегальным бизнесом; 22, 5% в прошлом привлекались к уголовной ответственности; каждый четвертый и сейчас имеет связь с криминальной средой;

Отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т.п.);

Крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией (официально регистрируемый разрыв в доходах десяти процентов наиболее богатых и бедных граждан РФ достиг 27 раз; в 1991 году он составлял 4,5; уже в 1994 году - 20% высокообеспеченного населения имели почти половину -42%- всех денежных доходов в стране);

Заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения. Легальные доходы все меньше соответствуют реальному прожиточному минимуму (ниже него в настоящее время доходы 35% граждан). Нельзя не отметить и прослеживающуюся тенденцию сохранения на весьма невысоком уровне (около 30%) доли оплаты труда в составе валового внутреннего продукта. При снижении доли оплаты труда отчетливо увеличивается доля предпринимательского дохода. Явно негативное воздействие оказывает и систематическая невыплата зарплаты (на 1 июня 1995 года государство задолжало двенадцати миллионам работников тридцати шести тысяч предприятий и организаций). Все это, а также ряд других негативных факторов, связанных с тяжелым кризисом экономики, обусловливает отказ от традиционных «трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессионализм, заинтересованность в конечных результатах труда, качестве производимых товаров и оказываемых услуг и проч.). Лишь 5,1% населения считает, что талант и трудолюбие помогут человеку разбогатеть. Наиболее же эффективными путями к богатству считаются спекуляция (44,2% опрошенных) и «отмывание» мафиозных денег (20,4%);

Рост безработицы. Многочисленные исследования западных криминологов неоднократно обращали внимание на обусловленность корыстной преступности уровнем безработицы. Летом 1995 года в России, по оценкам экспертов, около 8% экономически активного населения были безработными. Более того, из-за длительного спада производства, переживаемого во многих отраслях, постоянно растет число людей, лишь числящихся на производстве, находящихся в неоплачиваемых отпусках (от 5,5 до 7% общей численности занятого населения), фактически же являющихся «временными» безработными - резервом безработицы реальной.

Одним из важнейших последствий чрезвычайно высокого уровня криминального заражения экономической сферы выступает резкое снижение инвестиционной активности: Россия оказалась на 136 месте в мире по надежности инвестиций. Лишь 3% «новых русских» собираются вкладывать деньги в российскую экономику из-за крайне высокого риска.

4. Правовые меры борьбы с экономической преступностью

Повышению эффективности борьбы с экономической преступностью способствует принятие Федеральной программы РФ по усилению борьбы на 1994-1995 годы, а также разработка федерального Закона РФ «О борьбе с коррупцией», позволяющего привлекать лиц, виновных в коррупционных правонарушениях, к дисциплинарной, гражданско - правовой и административной ответственности, уголовная ответственность наступает по соответствующим статьям УК. Для решения проблемы «отмывания» преступных доходов разработан проект федерального Закона РФ «Об ответственности за легализацию преступных доходов», предусматривающий основания для распространения действия Закона на все виды доходов от преступной деятельности, независимо от вида и тяжести преступлений, являющихся источником таких доходов, а также определяет правовые характеристики действий по легализации преступных доходов как оснований установления правовой ответственности и санкций за их совершение. Закон определяет правомочия государственных органов по предупреждению, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности, осуществлению контроля за законностью операций юридических и физических лиц с финансовыми средствами, имуществом, документами финансового и имущественного характера, а также условия проведения подобного рода операций как в банковской, так и в небанковской сфере, направленные на предотвращение легализации доходов от преступной деятельности.

экономическая преступность правовой борьба

Заключение

Рассмотрев вышеизложенный материал, мы можем сделать некоторые выводы по данной теме:

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению труда, обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов. 2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению экономической преступности -- укрепление роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для "включения" защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций.

Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами по формированию нравственного, правового, экономического сознания населения. Важно укрепление финансового, экономического контроля, обеспечение неотвратимости установленной законом ответственности за экономические преступления.

3. Экономическая безопасность зависит от выработанной и реализуемой в конкретных действиях политики борьбы с преступностью в целом. Важно обеспечивать экономико-социальную и криминологическую обоснованность такой политики, проводить ее в рамках закона.

Библиографический список литературы

1. Криминология: Учебник. М., 1995. Антонян Ю.М., Голубев В.П. Личность корыстного преступника. Томск, 1989.

2. Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений. Томск, 1989.

3. МиненокМ.Г. Личность расхитителя. Калининград, 1980. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. Полеванов В. Разрушение российской государственности // Свободная мысль, 1995, №6. С. 21.

4. ТэссЛ.В. Воры: «в законе» и прочие... Ч. 1. Ч. II. Рига, 1993. ЯковлевАМ. Социология экономической преступности.М., 1988.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Преступность и ее основные характеристики. Общие причины и условия, способствующие совершению преступности. Причины индивидуального преступного поведения. Социальные последствия преступности. Понятие и социальная оценка экономической преступности.

контрольная работа , добавлен 20.01.2010


Общественные отношения, обусловливающие преступность в сфере экономической деятельности в условиях современной ситуации в РФ. Изучение криминологической характеристики лиц, совершивших преступления. Выявление мер по борьбе с экономической преступностью.

курсовая работа , добавлен 10.06.2014


Криминологическая характеристика. Экономические, политические, идеологические и социально-психологические причины экономической преступности. Причины экономической преступности нормативно-правового характера. Организационно-управленческие факторы.

курсовая работа , добавлен 12.11.2008


Преступность, ее основные характеристики и социальные последствия. Общие причины ее существования. Условия, способствующие совершению преступления. Причины индивидуального преступного поведения. Понятие и социальная оценка экономической преступности.

контрольная работа , добавлен 27.01.2010


Понятие рецедивной преступности. Основные аспекты характеристики рецидивной преступности. Личность преступника-рецидивиста. Причины и условия рецедивной преступности. Борьба с рецидивной преступностью. Феномен рецидива.

курсовая работа , добавлен 11.02.2007


Понятие, сущность, особенности преступности в сфере экономической деятельности. Основные меры предупреждения экономической преступности, характеристика ответственности. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления.

курсовая работа , добавлен 12.02.2018


Понятие и криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности. Особенности личности рецидивиста и профессионального преступника. Зависимость рецидива от криминального "стажа". Причины и условия преступности, меры ее предупреждения.

реферат , добавлен 28.09.2009


Понятие и характеристика корыстной преступности, ее криминологическая характеристика. Характеристика личности корыстного преступника. Причины и условия преступлений. Деятельность правоохранительных органов при противодействии корыстной преступности.

реферат , добавлен 18.07.2008


Понятие преступности и ее социально-правовая сущность. Преступность в сфере экономических отношений. Детерминация и причинность преступности. Рецидивная и профессиональная преступность. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью.

дипломная работа , добавлен 20.06.2015


Проблема определения понятия экономической преступности, ее криминалистические признаки. Классификация экономических преступлений. Факторы криминализации российской экономики. Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью, ее предупреждение.