Неслужебное поведение андрея хорева. Дагестанские кланы. Кумыкская элита
Генеральному прокурору России
Действительному государственному советнику юстиции Чайке Ю.Я.
Уважаемый Юрий Яковлевич,
В дополнение к ранее направленному обращению о возможных неправомерных действиях сотрудников Следственного комитета при МВД России, прошу вас проверить обоснованность и правомерность действий руководителей и сотрудников Департамента экономической безопасности МВД России, которые мне стали известны из открытых источников.
"Сочинская контрабанда"
Данное дело, получившее большой общественный резонанс в связи с арестом министра внутренних дел Республики Бурятия генерала Сюсюры В.Л., получила продолжение совсем недавно в связи с задержанием начальника ОРБ №11 МВД России полковника милиции Мотина С.Г.
Анализ развития ситуации указывает на то, что указанные задержания являются явно не последними в процессе очищения от замаравших себя, причастностью к контрабандным процессам, высокопоставленных милиционеров. Последний арест в этом плане может свидетельствовать и об определенных вопросах к друзьям Мотина, наиболее одиозным из которых является - первый заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД России генерал-майор милиции Хорев Андрей Викторович.
По имеющимся сведениям их сотрудничество могло быть очень взаимовыгодным. Так, именно Мотин С.Г. неоднократно мог обращаться с просьбами к Хореву А.В. о прекращении проверок, проводимых сотрудниками ДЭБ МВД России различных коммерческих структур, в т.ч. ООО «ПТО железных дорог», ООО «Анкер», ООО «Совет ветеранов железных дорог», ООО «Ветераны Железных Дорог». Между тем, данные организации, могут иметь отношение к контрабандным каналам, безопасность которых через своих подчиненных обеспечивал Мотин С.Г.
Другая контрабанда
Интересным является тот факт, в мае 2008 г. сотрудниками ОРБ № 6 МВД России были задержаны участники международной преступной группировки, руководимой неким гражданином Караяни В.И. , занимавшиеся контрабандой китайских товаров, дальнейшей их транспортировкой с Дальнего Востока в московский регион для продажи на рынках столицы (в т.ч. на широкоизвестном «Черкизоне» ). Первоначально все шло, как и должно было идти: Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда), были изъяты более 200 грузовых вагонов с контрабандными товарами из Китая (одежда, обувь, транспортные средства, электроника и т.д.) на сумму около 40 млн. долларов США. О результатах отчитались перед руководством страны, участвовавшие в мероприятиях сотрудники ДЭБ, в т.ч. Хорев А.В., лично курировавший разработку, представлены к государственным наградам.
Однако, в дальнейшем расследование и привлечение к ответственности всех причастных лиц, в т.ч. коррумпированных сотрудников таможни, милиции, приостановилось.
Известно, что начальником отдела по борьбе с контрабандой 6 ОРБ МВД России подполковником милиции Громовым И.А., со своим знакомым - Сапуницким Борисом Львовичем, имевшим связи в российском фонде имущества, а также рядом других должностных лиц была организована схема перемещения изъятого товара (хранения вещдоков (всех изъятых товаров) в ООО «Милан и Лайс», генеральным директором, которого является Шмырев Владимир Иванович . По согласованию с Хоревым А.В. все изъятое было передано на хранение в данное ООО и размещено на складах: г. Москва, ул. Иловайская, дом 3; ул. Бирюлевская д.38 «а»; Московская область, пос. Черная грязь; Красногорский Механический завод; Московская область, п. Галицино. С этих складов имущество могло быть попросту похищено.
В частности, с одобрения Громова и Хорева, через некоторое время Сапуницкий, как представляется, начал вывозить и реализовывать товар некому коммерсанту азербайджанской национальности по имени Бахтияр, продававшему его на московских рынках, в т.ч. Черкизовском. Всего было похищено более трети изъятого товара на сумму около 15 млн. долларов США. Денежные средства от незаконной реализации делились между Сапуницким Б.Л., Громовым И.А. и Хоревым А.В.В пользу этой версии свидетельствует, в частности, то, в отоншении хранимого имущества производилась переупаковка и, возможно, мнимое увеличение объема товара, а некоторая часть якобы уничтожалась. В итоге, имеются сведения о том, что уничтожены все вещественные доказательства.
Впоследствии Громовым И.А. с его подчиненными, при прямом участии Хорева А.В., предпринимаются попытки возобновления ими же пресеченной контрабандной схемы, но уже под их контролем. С этой целью в сентябре - октябре 2009 года ими подобран посредник - некий Яков, близкий друг организатора преступной группы - Караяни, которого сначала отправили на Дальний Восток, затем в Китай, г. Пекин, где он должен был встретиться с некими лицами, среди которых бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, часть из них ссылалась на личное знакомство с Хоревым А.В., они должны были обеспечить возобновление и контроль за контрабандой китайских товаров. Указанного посредника пытались использовать и для организации контрабандного канала через территорию Украины.
Следует особо отметить, что без наличия договоренностей с Мотиным С.Г. возобновление схемы транспортировки контрабандного китайского товара железнодорожным, или другим видом транспорта практически невозможно, т.к. 11 ОРБ занимается пресечением преступлений на транспорте и все перевозки находятся под их контролем.
Деятельность Хорева
Описанная ситуация является далеко не единственной в «неслужебной» деятельности Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести:
Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. - начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков. Деньги, передаются непосредственно Фейзулину Д.З. один раз в месяц в гостинице «Балчуг». Через него также передаются взятки за «крышевание» деятельности по реализации некачественной нефтепродукции, к которой причастен родственник - Фейзулин Амир, работающий в Департаменте сбыта ООО «Москва «ТНК-БиПи» .
Суммы разовых выплат столь высокопоставленному руководителюмилицейского подразделения очень впечатляют:
В феврале 2009 года была получена взятка в размере 1,5 млн. долларов США, и дальнейшие ежемесячные выплаты по 150 тыс. долларов США за прекращенную проверку, проводимую сотрудниками ОРБ №5 МВД ЗАО "ГАЗПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (генеральный директор Гончаренко А.Н.), которое подозревалось в неуплате налогов на сумму около 800 млн. рублей. Деньги Хореву А.В. передавал некий Баринов О. (советник Гончаренко).
Взятка 1,5 млн. долларов США от директора ЗАО «БДО Юникон Консалтинг» за «снятие» подозрений в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. В период с 2006 по 2007 г.г. ЗАО оказывало консультационные и иные услуги по организации и проведению зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи и через ОАО «Фондсервисбанк» ею были перечислены в различные лжеорганизации свыше 900 млн. рублей.
В 2007 году проводилась проверка ООО ПК «Втормет» (фонд предприятий вторичного алюминия), генеральным директором является гражданин Шаруда А.Н. В прекращении проверки Хорев А.В. также принимал активное участие, при посредничестве бывшего сотрудника ДЭБ МВД России Каганского М.Е. При этом Шаруда А.Н. в узких кругах неоднократно хвастался тем, что он «спонсировал» назначение Хорева на должность руководителя Департамента.
Помимо ранее отмеченных лиц в «команду» Хорева А.В. входят и, вероятно, поэтому участвуют в распределении коррупционных доходов: начальник ОРБ № 5 (борьба с преступлениями в сфере промышленности) подполковник милиции Черников К.В., начальник отдела ОРБ №6 Джамбулатов З.И., работавшие в ФСКН.В целях обеспечения собственной безопасности указанные лица активно коррумпируют представителей надзирающих за ними спецслужб. Хореев сумел обзавестись нужными связями в Департаменте собственной безопасности МВД России в лице начальника ОРБ № 13 ДСБ полковника милиции Сафронова А.В., давнего знакомого еще по налоговой полиции. Последнему передавалось 10% доходов от деятельности Хорева и команды за пресечение потенциальных угроз со стороны ДСБ.Однако в начале 2008 года Сафронов, как запятнавший коррупционными связями, был уволен, но к заменившему его полковнику Трудову А.Н. также был найден «подход».Были установлены коррупционные отношения даже с сотрудником Управления «М» ФСБ России Яковлевым, курирующим ДЭБ МВД и фактически работающим в помещении ДЭБ. Именно от него зависит пресечение возможных угроз, за что он, возможно, получает часть средств от доходов Хорева, а также сам обращается для оказания содействия в решении финансово-интересных вопросов. Известно, что в августе 2008 года по просьбе Яковлева, Хоревым прекращена проверка ОАО КБ «Мастер-Банк», проводимая сотрудниками ОРБ № 7 ДЭБа. За это Яковлев и Хорев могли получить 1 млн. долларов США и дальнейшие ежемесячные выплаты по 50 тыс. долларов США за обеспечение «крыши».
Конечно, не во все контролирующие структуры сумел добраться Хорев, поэтому иногда его приближенных все же задерживают за совершение преступлений.
13.08.2008 года сотрудниками ДСБ МВД России за вымогательство 100 тысяч долларов США у руководителя ООО «ДГ-Групп» задержан сотрудник Центра ДЭБ МВД России подполковник милиции Гарбулин Р.В. СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован. (Гарбулин Р.В., в период службы в ФСКН являлся подчиненным Хорева А.В., который лично лоббировал его переход в ДЭБ).
В мае 2008 года СК при прокуратуре РФ совместно ФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 3 отдела ОРБ №7 ДЭБ МВД России Новикова П.Е. (в команде Хорева) и граждан Савонова С.С. и Борисова A.M. за вымогательство взятки у гражданина Марынкина А.А. в сумме 300 тыс. долларов США. Всем указанным гражданам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ и все трое осуждены.Однако все эти задержания бьют вокруг Хорева, позиции которого, даже при наличии большого объема компромата у спецслужб, остаются непоколебимы. Причиной этого возможно кроются в том, что в общении со многими людьми Хорев, постоянно ссылается на Министра внутренних дел России Р.Г. Нургалиева , дружбу с начальником ДСБ МВД Ю.В. Драгунцовым, знакомство с Зубковым В.А., Сечиным И.И., руководителями Администрации Президента РФ, что конечно положительно сказывается на его имидже.
Я считаю, что таким людям как генерал-майор милиции Хорев А.В. не место в рядах правоохранительных органов, поэтому прошу тщательно проверить изложенные факты и принять меры прокурорского реагирования.
Ответ ЗАО "Газпром инвест Юг"
На публикацию "Неслужебное поведение"
Главному редактору Компромат.Ru
В Вашем издании от 11.06.2010 опубликована статья В.Штольца «Неслужебное поведение», содержащая не только непроверенную информацию в отношении высшего руководства ЗАО «Газпром инвест Юг» (ранее - ЗАО «Газпромстройинжиниринг»), но также порочащая честь и достоинство указанных в ней лиц:
«Суммы разовых выплат столь высокопоставленному руководителю милицейского подразделения очень впечатляют:
В феврале 2009 года была получена взятка в размере 1,5 млн. долларов США, и дальнейшие ежемесячные выплаты по 150 тыс. долларов США за прекращенную проверку, проводимую сотрудниками ОРБ №5 МВД ЗАО «Газпромстройинжиниринг» (генеральный директор Гончаренко А.Н.), которое подозревалось в неуплате налогов на сумму около 800 млн. рублей. Деньги […] передавал некий Баринов О. (советник Гончаренко)».
Требуем на страницах вашего издания дать опровержение указанной информации и снять ее с сетевого ресурса.
В списке покупателей семьи экс-вице-президента Банка Москвы Акулинина, "авторитета" Лалакина, теннисистки Мыскиной
Оригинал этого материала© "Росбалт" , 12.12.2011, Банкиры, чиновники и мафиози бегут из России, Фото: "Коммерсант"
Александр Шварев
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал расследование в отношении 147 граждан России, подозреваемых в покупке вида на жительство. В были обнаружены экс-вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин, бывшие чиновники МПС и Госкомрыболовства, криминальный "авторитет" Лучок и теннисистка Анастасия Мыскина.
Скандал в Эстонии разгорелся на прошлой неделе. Тогда выяснилось, что как минимум 147 граждан России просто купили виды на жительство в этой стране и соответственно "шенгенские визы". Причем в качестве продавцов выступили два видных представителя правящей националистической партии "Союз Отечества - Республика" (СОР) - депутат парламента Индрек Раудне и парламентарий Таллинского горсобрания Николай Стельмах. Именно они контролировали деятельность фирм Advisory Partners и Integer invest, которые оказывали россиянам сомнительные услуги на палатной основе. Эти структуры в среднем за 65 тысяч евро делали граждан РФ пайщиками 78 фирм, зарегистрированных по одному и тому же адресу. А став пайщиками, иностранцы, согласно эстонским законам, получали виды на жительство и право на получение бессрочной "шенгенской визы".
После того как все эти факты попали в СМИ, Раудне и Стельмах вышли из СОР. Кроме того, стоял вопрос об отставке министра экономики и коммуникаций Юхана Партса и министра внутренних дел Кена-Марти Вахера, однако они остались на своих постах. Полиция Эстонии начала расследование в отношении 147 граждан РФ, получивших таким образом виды на жительство. Корреспондент "Росбалта" вместе с собеседниками из правоохранительных органов и руководителями ряда банков изучил этот список.
На первом месте в нем бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и почти все члены его семьи. В общей сложности они заплатили 260 тысяч евро, чтобы получить виды на жительство. Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения.
Примечательно, что в некоторых случаях буквально все учредители и руководители банков пользовались услугами эстонских парламентариев. Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Виды на жительство получили его акционеры Сергей Каданов, Руслан Максименко, а также акционеры владевших банком юрлиц - Игорь Ситников, Андрей Буторин, Александр Велигодский. Многие из них ранее имели неприятности с правоохранительными органами. Велигодский еще во времена СССР был судим за спекуляцию с валютой. По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс" , через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей. Сергей Каданов в 2001 году привлекался в уголовной ответственности за мошенничество. В 2009 году он вновь был взят под стражу по тем же обвинениям.
Сейчас Ситников, Максименко, Велигодский являются бенефициарами "Инвесттрастбанка". Другой совладелец этого финансового учреждения - Мария Кузьминова - тоже фигурирует в списке, заинтересовавшем эстонскую полицию.
Почти в полном составе виды на жительство в прибалтийской стране получили владельцы и руководители бывшего банка "Структура" (сейчас называется КБ "Современные стандарты бизнеса"). В списке, с которым работает полиция, фигурирует председатель правления кредитного учреждения Павел Кулешов, а также акционеры фирм, владеющих КБ, - Григорий и Наталья Полкачевы, Евгений и Виктория Предеины, Сергей Минько и Виктория Кулешова (супруга Павла Кулешова). Все эти бизнесмены за получение вида на жительство для себя и членов своих семей отдали в общей сложности 650 тысяч евро.
Оказался замешан в скандал и Алексей Струнилин, который совсем недавно был назначен директором швейцарского Falcon Private Bank по Восточной Европе, а до этого работал в банках "Российский кредит", "Импэксбанк", "Глобэкс". Он и его супруга, как следует из материалов полиции, заплатили фирмам эстонских парламентариев 131 тыс. евро.
Среди желающих получить вид на жительство в прибалтийской стране были и несколько бывших чиновников. В частности, экс-руководитель Департамента капитального строительства Министерства путей сообщения Сергей Новицкий и экс-начальник отдела рыбопромыслового флота, морских рыбных портов и судоремонта Госкомрыболовства Валерий Сураев. Им виды на жительство обошлись в 65 тыс. евро каждому. На гораздо большую сумму пришлось раскошелиться другому россиянину, связанному с рыбной отраслью. Руководитель ЗАО "НТП Инрыбпром" Эдуард Васильев заплатил депутатам за себя 136 тыс. евро и еще 132 тыс. евро за членов своей семьи.
Отмечается, что все лица из списка были оформлены в качестве долевых пайщиков 78 фирм, зарегистрированных в различных квартирах одного многоэтажного жилого дома в Таллине по адресу: улица Кооли, 1/3. Все фамилии опубликованы в латинской транскрипции с указанием года рождения и места жительства. Большинство этих людей проживают в Москве (Moskva) и Санкт-Петербурге (Peterburi). Несколько имен представлены жителями Минска (Белоруссия). Практически все эти люди заплатили за вид на жительство в Эстонии по 65 тысяч евро и больше. Всего в списке 147 имен, многие принадлежат одной семье. Самый юный участник списка - 9-летний москвич Виктор Предеин, самая пожилая - 82-летняя москвичка София Акулинина.
Список подозреваемых:
Alexey Akulinin (1979)
Dmitry Akulinin (1966) Moskva
Victor Akulinin (1933)
Sofiya Akulinina (1929)
Andrey Akura (1961) Peterburi
Igor Akura (1987) Peterburi
Natalia Aleeva (1973) Vladivostok
Anna Andreeva (1976) Peterburi
Yulia Artiakova (1984) Moskva
Dmitry Artyakov (1983) Moskva
Anna Baranova (1970) Moskva
Mariia Baranova (1987)
Mikhail Berezin (1955) Moskva
Svetlana Berezina (1954) Moskva
Liudmila Beshchekova (1959)
Galina Bobela (1966) Moskva
Marina Bogan (1973) Minsk
Bogdan Budeev (1984)
Stanislav Budretskiy (1962) Zelenogorsk
Andrey Butorin (1970) Moskva
Svetlana Chechina (1969)
Ilona Chernenko (1974) Moskva
Evgeny Dakhno (1971) Peterburi
Bers Dzhambulatov (1992) Venemaa
Liudmila Dzhambulatova (1965) Venemaa
Dmitri Efremov (1967) Minsk
Sergey Fomin (1972)
Victor Fomin (1984)
Natalia Fomina (1964)
Ekaterina Frolova (1973)
Oleg Gert (1957) Minsk
Olga Gert (1986) Minsk
Alexander Grinevich (1969) Peterburi
Olga Grinevich (1971) Peterburi
Valeria Grinevich (1991) Peterburi
Viacheslav Gubernatorov (1972) Peterburi
Olga Gubernatorova (1966) Peterburi
Parviz Huseynov (1971)
Sabina Ismailova (1967) Moskva
Sergey Kadanov (1969) Moskva
Andrey Kalachev (1987) Peterburi
Igor Kalachev (1966) Peterburi
Larisa Kalacheva (1967) Peterburi
Alexander Kharkovskiy (1970) Vladivostok
Olga Kharlapenkova (1971) Peterburi
Taras Kharlapenkov (1969) Peterburi
Natalia Kimura (1981)
Ekaterina Kirillina (1980) Moksva
Nadežda Kirillina (1956) Moskva
Berd Kodzoev (1981) Moskva
Andrei Kokorev (1962)
Pavel Kokorev (1985)
Olga Kokoreva (1963)
Lyudmila Kokorich (1981)
Natalia Kudryashova (1957) Peterburi
Pavel Kuleshov (1970) Moskva
Victoria Kuleshova (1976) Moskva
Nikolai Kulikov (1991)
Irina Kulikova (1973)
Svetlana Kulikova (1967) Moskva
Sergey Kurbatov (1967) Engels, Saratovskaja oblast
Olga Kurbatova (1966) Engels, Saratovi oblast
Maria Kuzminova (1979) Moskva
Maxim Lalakin (1979)
Sergey Lalakin (1956)
Anna Lalakina (1981)
Valentina Lalakina (1957)
Igor Liashchenko (1972) Peterburi
Ruslan Maksimenko (1968) Moskva
Ruslana Maksimenko (1971) Moskva
Vadim Mamchur (1966)
Alexander Mashin (1963)
Nadzeya Matveyonak (1964) Borovljanõ küla, Minski rajoon
Andrey Minko (1975) Moskva
Sergey Minko (1970) Moskva
Uliana Minko (1970) Moskva
Yulia Minko (1977) Moskva
Elman Mirzoev (1964) Moskva
Igor Molchanov (1949)
Liudmila Molchanova (1948)
Alexey Morozov (1977) Moskva
Dmitry Morozov (1975) Peterburi
Irina Morozova (1979) Moskva
Evgeny Mulyukov (1967)
Anastasia Myskina (1981) Himki
Galina Myskina (1959)
Sergey Novitskiy (1949)
Gleb Ognyannikov (1972) Peterburi
Ekaterina Okhlopkova (1972) Moskva
Denis Pavlov (1971) Vladivostok
Dmitry Perminov (1981)
Alexander Petrov (1982)
Vladimir Pisarev (1968) Moskva
Anatolii Pogrebniak (1957)
Liudmyla Pogrebniak (1958)
Sergey Pokazanyev (1971) Jekaterinburg
Grigory Polkachev (1973) Moskva
Natalia Polkacheva (1975) Moskva
Evgeny Predein (1969) Moskva
Victor Predein (1992) Moskva
Victoria Predeina (1970) Moskva
Maria Protasova (1987)
Mikhail Puchkov (1968)
Igor Reshetnikov (1969) Peterburi
Tatiana Reshetnikova (1976) Peterburi
Olga Revyakina (1969)
Evgeny Ryzhikov (1982)
Mstislav Samsonov (1967) Venemaa
Elena Savchuk (1978) Peterburi
Vladimir Savchuk (1973) Peterburi
Yulia Semenova (1974) Peterburi
Victor Shaposhnikov (1968) Moskva
Evgeny Sharovarin (1967) Jekaterinburg
Marina Shatrovskaya (1971) Peterburi
Vitalii Shatrovskii (1991) Peterburi
Andrey Shatrovskiy (1969) Peterburi
Aristakos Shaynyan (1956)
Larisa Shumova (1979) Peterburi
Olga Shurmina (1978)
Igor Sinikov (1970)
Natalia Sinikova (1970)
Igor Sitnikov (1969) Moskva
Olga Smirnova (1971) Moskva
Pavel Smotrin (1979)
Valeriya Sokolovskaya (1975) Venemaa
Andrey Sosna (1971)
Alexey Strunilin (1970) Moskva
Elizaveta Strunilina (1970) Moskva
Timofey Sukonkin (1972) Peterburi
Valery Suraev (1960) Moskva
Vera Zernova (1967)
Olga Zheltova (1972) Moskva
Eduard Zubavichus (1967) Peterburi
Inna Zubavichus (1979) Peterburi
Alexander Tkachev (1965) Jekaterinburg
Marina Tsodykovskaya (1974) Moskva
Anatoly Valetov (1979) Moskva
Galina Valetova (1980) Moskva
Anastasia Vasilieva (1991) Moskva
Natalia Vasilieva (1968) Moskva
Eduard Vasilyev (1969) Moskva
Igor Vdovin (1971)
Alexander Veligodskiy (1968) Moskva
Tatiana Veremeeva (1954)
Polina Volchek (1974)
Igor Vygovskiy (1966) Peterburi
Viktoryia Yafremava (1973) Minsk
(конец списка) [...]
Для справки,с компромат.ру
*****************
Деятельность Хорева
Описанная ситуация является далеко не единственной в «неслужебной» деятельности Хорева А. и вот какие примеры можно привести:Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. - начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хорев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков. Деньги, передаются непосредственно Фейзулину Д.З. один раз в месяц в гостинице «Балчуг». Через него также передаются взятки за «крышевание» деятельности по реализации некачественной нефтепродукции, к которой причастен родственник - Фейзулин Амир, работающий в Департаменте сбыта ООО «Москва «ТНК-БиПи».
Суммы разовых выплат столь высокопоставленному руководителюмилицейского подразделения очень впечатляют:
В феврале 2009 года была получена взятка в размере 1,5 млн. долларов США, и дальнейшие ежемесячные выплаты по 150 тыс. долларов США за прекращенную проверку, проводимую сотрудниками ОРБ №5 МВД ЗАО "ГАЗПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (генеральный директор Гончаренко А.Н.), которое подозревалось в неуплате налогов на сумму около 800 млн. рублей. Деньги Хореву А. передавал некий Баринов О. (советник Гончаренко).
Взятка 1,5 млн. долларов США от директора ЗАО «БДО Юникон Консалтинг» за «снятие» подозрений в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. В период с 2006 по 2007 г.г. ЗАО оказывало консультационные и иные услуги по организации и проведению зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи и через ОАО «Фондсервисбанк» ею были перечислены в различные лжеорганизации свыше 900 млн. рублей.
В 2007 году проводилась проверка ООО ПК «Втормет» (фонд предприятий вторичного алюминия), генеральным директором является гражданин Шаруда А.Н. В прекращении проверки Хорев А. также принимал активное участие, при посредничестве бывшего сотрудника ДЭБ МВД России Каганского М.Е. При этом Шаруда А.Н. в узких кругах неоднократно хвастался тем, что он «спонсировал» назначение Хорева на должность руководителя Департамента.
Помимо ранее отмеченных лиц в «команду» Хорева входят и, вероятно, поэтому участвуют в распределении коррупционных доходов: начальник ОРБ № 5 (борьба с преступлениями в сфере промышленности) подполковник милиции Черников К.В., начальник отдела ОРБ №6 Джамбулатов З.И., работавшие в ФСКН.В целях обеспечения собственной безопасности указанные лица активно коррумпируют представителей надзирающих за ними спецслужб. Хореев сумел обзавестись нужными связями в Департаменте собственной безопасности МВД России в лице начальника ОРБ № 13 ДСБ полковника милиции Сафронова А.В., давнего знакомого еще по налоговой полиции. Последнему передавалось 10% доходов от деятельности Хорева и команды за пресечение потенциальных угроз со стороны ДСБ.Однако в начале 2008 года Сафронов, как запятнавший коррупционными связями, был уволен, но к заменившему его полковнику Трудову А.Н. также был найден «подход».Были установлены коррупционные отношения даже с сотрудником Управления «М» ФСБ России Яковлевым, курирующим ДЭБ МВД и фактически работающим в помещении ДЭБ. Именно от него зависит пресечение возможных угроз, за что он, возможно, получает часть средств от доходов Хорева, а также сам обращается для оказания содействия в решении финансово-интересных вопросов. Известно, что в августе 2008 года по просьбе Яковлева, Хоревым прекращена проверка ОАО КБ «Мастер-Банк», проводимая сотрудниками ОРБ № 7 ДЭБа. За это Яковлев и Хорев могли получить 1 млн. долларов США и дальнейшие ежемесячные выплаты по 50 тыс. долларов США за обеспечение «крыши».
Конечно, не во все контролирующие структуры сумел добраться Хорев, поэтому иногда его приближенных все же задерживают за совершение преступлений.
13.08.2008 года сотрудниками ДСБ МВД России за вымогательство 100 тысяч долларов США у руководителя ООО «ДГ-Групп» задержан сотрудник Центра ДЭБ МВД России подполковник милиции Гарбулин Р.В. СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован. (Гарбулин Р.В., в период службы в ФСКН являлся подчиненным Хорева, который лично лоббировал его переход в ДЭБ).
В мае 2008 года СК при прокуратуре РФ совместно ФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 3 отдела ОРБ №7 ДЭБ МВД России Новикова П.Е. (в команде Хорева) и граждан Савонова С.С. и Борисова A.M. за вымогательство взятки у гражданина Марынкина А.А. в сумме 300 тыс. долларов США. Всем указанным гражданам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ и все трое осуждены.Однако все эти задержания бьют вокруг Хорева, позиции которого, даже при наличии большого объема компромата у спецслужб, остаются непоколебимы. Причиной этого возможно кроются в том, что в общении со многими людьми Хорев, постоянно ссылается на Министра внутренних дел России Р.Г. Нургалиева, дружбу с начальником ДСБ МВД Ю.В. Драгунцовым, знакомство с Зубковым В.А., Сечиным И.И., руководителями Администрации Президента РФ, что конечно положительно сказывается на его имидже.
Я считаю, что таким людям как Хорев не место в рядах правоохранительных органов, поэтому прошу тщательно проверить изложенные факты и принять меры прокурорского реагирования
*****************
Кто чо думает по этому поводу?
18:39 — REGNUM
147 граждан России подозреваются Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии в участии в криминальных схемах по получению за деньги постоянного вида на жительство в Эстонии и соответственно "шенгенской визы". В отношении предоставления им видов на жительство начато криминальное расследование. Однако в министерстве внутренних дел Эстонии обещают проверки на соответствие законодательству всех выданных за последние годы видов на жительство в Эстонии гражданам России и СНГ. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в издании Eesti Ekspress, опубликовавшем список 147 подозреваемых. В их числе - известная в прошлом теннисистка Анастасия Мыскина и "авторитет" Лалакин.
Отмечается, что все лица из списка были оформлены в качестве долевых пайщиков 78 фирм, зарегистрированных в различных квартирах одного многоэтажного жилого дома в Таллине по адресу: улица Кооли, 1/3. Все фамилии опубликованы в латинской транскрипции с указанием года рождения и места жительства. Большинство этих людей проживают в Москве (Moskva) и Санкт-Петербурге (Peterburi). Несколько имен представлены жителями Минска (Белоруссия). Практически все эти люди заплатили за вид на жительство в Эстонии по 65 тысяч евро и больше. Всего в списке 147 имен, многие принадлежат одной семье. Самый юный участник списка - 9-летний москвич Виктор Предеин, самая пожилая - 82-летняя москвичка София Акулинина.
Список подозреваемых:
Alexey Akulinin (1979)
Dmitry Akulinin (1966) Moskva
Victor Akulinin (1933)
Sofiya Akulinina (1929)
Andrey Akura (1961) Peterburi
Igor Akura (1987) Peterburi
Natalia Aleeva (1973) Vladivostok
Anna Andreeva (1976) Peterburi
Yulia Artiakova (1984) Moskva
Dmitry Artyakov (1983) Moskva
Anna Baranova (1970) Moskva
Mariia Baranova (1987)
Mikhail Berezin (1955) Moskva
Svetlana Berezina (1954) Moskva
Liudmila Beshchekova (1959)
Galina Bobela (1966) Moskva
Marina Bogan (1973) Minsk
Bogdan Budeev (1984)
Stanislav Budretskiy (1962) Zelenogorsk
Andrey Butorin (1970) Moskva
Svetlana Chechina (1969)
Ilona Chernenko (1974) Moskva
Evgeny Dakhno (1971) Peterburi
Bers Dzhambulatov (1992) Venemaa
Liudmila Dzhambulatova (1965) Venemaa
Dmitri Efremov (1967) Minsk
Sergey Fomin (1972)
Victor Fomin (1984)
Natalia Fomina (1964)
Ekaterina Frolova (1973)
Oleg Gert (1957) Minsk
Olga Gert (1986) Minsk
Alexander Grinevich (1969) Peterburi
Olga Grinevich (1971) Peterburi
Valeria Grinevich (1991) Peterburi
Viacheslav Gubernatorov (1972) Peterburi
Olga Gubernatorova (1966) Peterburi
Parviz Huseynov (1971)
Sabina Ismailova (1967) Moskva
Sergey Kadanov (1969) Moskva
Andrey Kalachev (1987) Peterburi
Igor Kalachev (1966) Peterburi
Larisa Kalacheva (1967) Peterburi
Alexander Kharkovskiy (1970) Vladivostok
Olga Kharlapenkova (1971) Peterburi
Taras Kharlapenkov (1969) Peterburi
Natalia Kimura (1981)
Ekaterina Kirillina (1980) Moksva
Nadežda Kirillina (1956) Moskva
Berd Kodzoev (1981) Moskva
Andrei Kokorev (1962)
Pavel Kokorev (1985)
Olga Kokoreva (1963)
Lyudmila Kokorich (1981)
Natalia Kudryashova (1957) Peterburi
Pavel Kuleshov (1970) Moskva
Victoria Kuleshova (1976) Moskva
Nikolai Kulikov (1991)
Irina Kulikova (1973)
Svetlana Kulikova (1967) Moskva
Sergey Kurbatov (1967) Engels, Saratovskaja oblast
Olga Kurbatova (1966) Engels, Saratovi oblast
Maria Kuzminova (1979) Moskva
Maxim Lalakin (1979)
Sergey Lalakin (1956)
Anna Lalakina (1981)
Valentina Lalakina (1957)
Igor Liashchenko (1972) Peterburi
Ruslan Maksimenko (1968) Moskva
Ruslana Maksimenko (1971) Moskva
Vadim Mamchur (1966)
Alexander Mashin (1963)
Nadzeya Matveyonak (1964) Borovljanõ küla, Minski rajoon
Andrey Minko (1975) Moskva
Sergey Minko (1970) Moskva
Uliana Minko (1970) Moskva
Yulia Minko (1977) Moskva
Elman Mirzoev (1964) Moskva
Igor Molchanov (1949)
Liudmila Molchanova (1948)
Alexey Morozov (1977) Moskva
Dmitry Morozov (1975) Peterburi
Irina Morozova (1979) Moskva
Evgeny Mulyukov (1967)
Anastasia Myskina (1981) Himki
Galina Myskina (1959)
Sergey Novitskiy (1949)
Gleb Ognyannikov (1972) Peterburi
Ekaterina Okhlopkova (1972) Moskva
Denis Pavlov (1971) Vladivostok
Dmitry Perminov (1981)
Alexander Petrov (1982)
Vladimir Pisarev (1968) Moskva
Anatolii Pogrebniak (1957)
Liudmyla Pogrebniak (1958)
Sergey Pokazanyev (1971) Jekaterinburg
Grigory Polkachev (1973) Moskva
Natalia Polkacheva (1975) Moskva
Evgeny Predein (1969) Moskva
Victor Predein (1992) Moskva
Victoria Predeina (1970) Moskva
Maria Protasova (1987)
Mikhail Puchkov (1968)
Igor Reshetnikov (1969) Peterburi
Tatiana Reshetnikova (1976) Peterburi
Olga Revyakina (1969)
Evgeny Ryzhikov (1982)
Mstislav Samsonov (1967) Venemaa
Elena Savchuk (1978) Peterburi
Vladimir Savchuk (1973) Peterburi
Yulia Semenova (1974) Peterburi
Victor Shaposhnikov (1968) Moskva
Evgeny Sharovarin (1967) Jekaterinburg
Marina Shatrovskaya (1971) Peterburi
Vitalii Shatrovskii (1991) Peterburi
Andrey Shatrovskiy (1969) Peterburi
Aristakos Shaynyan (1956)
Larisa Shumova (1979) Peterburi
Olga Shurmina (1978)
Igor Sinikov (1970)
Natalia Sinikova (1970)
Igor Sitnikov (1969) Moskva
Olga Smirnova (1971) Moskva
Pavel Smotrin (1979)
Valeriya Sokolovskaya (1975) Venemaa
Andrey Sosna (1971)
Alexey Strunilin (1970) Moskva
Elizaveta Strunilina (1970) Moskva
Timofey Sukonkin (1972) Peterburi
Valery Suraev (1960) Moskva
Vera Zernova (1967)
Olga Zheltova (1972) Moskva
Eduard Zubavichus (1967) Peterburi
Inna Zubavichus (1979) Peterburi
Alexander Tkachev (1965) Jekaterinburg
Marina Tsodykovskaya (1974) Moskva
Anatoly Valetov (1979) Moskva
Galina Valetova (1980) Moskva
Anastasia Vasilieva (1991) Moskva
Natalia Vasilieva (1968) Moskva
Eduard Vasilyev (1969) Moskva
Igor Vdovin (1971)
Alexander Veligodskiy (1968) Moskva
Tatiana Veremeeva (1954)
Polina Volchek (1974)
Igor Vygovskiy (1966) Peterburi
Viktoryia Yafremava (1973) Minsk
(конец списка)
Ранее эстонские СМИ сообщили, что эстонские фирмы Advisory Partners и Integer Invest предлагают богатым россиянам платные услуги по предоставлению вида на жительство в Эстонии и соответственно - разрешения на получение шенгенской визы. Фирмами руководят депутат парламента Эстонии Индрек Раудне и депутат Таллинского горсобрания Николай Стельмах. Оба принадлежат к союзу правых партий "Отечество - Рес Публика" IRL, которая вместе с Реформистской партией входит в правительство Эстонии. Утверждается, что при помощи такой услуги шенгенскую визу от Эстонии получило порядка 150 граждан России и стран СНГ. Оба политика покинули свои посты по собственному желанию после скандала. Общественность Эстонии активно выступает за отставку министра внутренних дел Эстонии, члена IRL Кена-Марти Вахера, обвиняя того в соучастии в данных сделках.
"Мы продолжаем цикл материалов о правящих этнополитических группах в Дагестане. В прошлом материале речь шла о том, какие из даргинских и аварских землячеств, активно участвуют в борьбе за власть, либо за ее удержание. Текущий материал просвещен кумыкским лидерам и их коалициям с влиятельными представителями других народов и московскими олигархами дагестанского происхождения.
Рамазан Абдулатипов который много лет был отдален от политической жизни Дагестана, должен был на кого-то опереться. На того кто знает местную политическую кухню. И в тот момент, когда кандидатура Абдулатипова рассматривалась на пост временного исполняющего обязанности главы Дагестана, рядом находился Хизри Шихсаидов. Тогда Глава республики и спикер дагестанского парламента были депутатами Государственной Думы, и между ними сложились доверительные отношения. С кем если не с Шихсаидовым можно обсудить перспективы обустройства республики. Хизри Исаевич опытный номенклатурный игрок, который все про всех знает, и практически со всеми поддерживает нормальные рабочие отношения. Он и занял самый высокий кумыкский пост - председателя Народного собрания республики.
Можно уверенно сказать, что Хизри Шихсаидов является формальным и неформальным лидером среди кумыков. Такой статус ему обеспечивают опыт, влияние среди своих, авторитет среди представителей других народов, и близость к Рамазану Гаджимурадовичу. При назначении глав кумыкских районов, Рамазан Абдулатипов, наверняка учитывает мнение Хизри Шихсаидова. Сам спикер никогда не позиционировал себя как лидер кумыкского народа, не участвовал в каких-то мероприятиях кумыкского национального движения и национально-культурных автономий.
С 1997 по 2004 годы Хизри Шихсаидов возглавлял правительство республики, потом был председателем счетной палаты, избирался депутатом Государственной Думы. Его можно считать государственником. Имеет опыт работы на руководящих должностях еще с советских времен. В те годы его покойный старший брат Шихсаид Шихсаидов был секретарем Обкома КПСС Дагестанской АССР. А отец Иса Шихсаидов работал председателем райисполкома Буйнакского района.
Родом Шихсаидовы из села Буглен Буйнакского района. Продолжателем династии управленцев является и сын спикера дагестанского парламента Даниял Шихсаидова. С 2011 года он возглавляет Буйнакский район. А племянник Мурат Шихсаидов ранее возглавлял Каякентский район. При президентстве Муху Алиева он стал вице-премьером правительства РД и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. А Хизри Шихсаидов в это время был Депутатом Государственной Думы. Сейчас Мурат Шихсаидов не занимает высокую государственную должность, видимо решив, что политикой из Шихсаидовых должен заниматься один человек.
По этой же причине даргинец Абдулмеджид Сулейманов, покинул пост мэра города Избербаш, когда его брат Магомед Сулеймановы возглавил столицу республики.
Еще один племянник Хизри Шихсаидова, (сын сестры) Зайдин Джамбулатов является ректором Дагестанского государственного аграрного университета. Ранее этот ВУЗ возглавлял его отец Магомед Джамбулатов.
Кто же может составить конкуренцию Шихсаидовым? Еще одним влиятельным кумыком является, уроженец города Буйнакск, Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов. Он не очень публичная фигура, и в политических амбициях замечен не был. Всего лишь является рядовым депутатом Народного собрания (парламента) Дагестана.
Компания, которую возглавляет Керим Гусейнов, является одной из самых крупных подразделений Газпрома на Северном Кавказе. Эта дочка «Газпрома» обслуживает магистральные газопроводы «Моздок - Казимагомед», «Макат - Северный Кавказ» и «Кумли - Аксай». Керим Гусейнов приходится зятем известной семьи Насрутдиновых.
Ильмудин Насрутдинов, - герой социалистического труда, был директором совхоза в селе Кака-Шура Карабудахкентского района. Его сын Насрутдин Насрутдинов руководил всем газовым хозяйством в Дагестане, брат Умалат возглавлял Карабудахкентский район, министерство сельского хозяйства и продовольствия. Сын Насрутдина Насрутдинова Магомедгусейн, контролировал одну из газовых компаний расколовшегося единого газового хозяйства, потом возглавлял министерство транспорта, стал вице-премьером Правительства Дагестана. Сейчас Магомедгусейн Насрутдинов, находится в московском СИЗО, по обвинению в крупном мошенничестве. По слухам Керим Гусейнов давно поссорился с Насрудиновыми и дистанцировался от них. В продолжение темы мы напишем о позициях в политике и бизнесе, бывшего спикера дагестанского парламента Магомедсултана Магомедова. О его взаимоотношениях с Главой Дагестана и компаниями «Сумма» и «Транснефть».
севкавинформ
Муса Мусаев