Виктор кудрин бывший генеральный директор оао гск. Алексей Кудрин: жены, дети, друзья, семейный бизнес. Суд поместил под стражу генподрядчика крупнейшего сизо в европе
Строительство новейшей тюрьмы "Кресты-2", как и любое, финансируемое из государственного бюджета масштабное строительство в России, с самого начала сопровождается беспредельным воровством и коррупционными скандалами. И не только ими. Например, в начале марта агентство "Руспрес" сообщало о громком задержании заместителя главы питерского УФСИН 53-летнего Сергея Мойсейченко. Полковника Мойсейченко арестовали за организацию покушения на своего собственного заместителя, курировавшего знаковую стройку.
Покушение на Николая Чернова, возглавляющего в региональном управлении ФСИН отдел технадзора и эксплуатации объектов строительства, совершили во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 2 марта.
От полковника Чернова, в которого киллер выпустил 8 пуль, в значительной степени зависят сроки приемки работ, выполненных подрядчиками строительства нового СИЗО, более известного как "Кресты-2". Расположенная в Колпинском районе Петербурга новая тюрьма рассчитан на 4 тыс арестантов, занимает площадь в 35 га. Стоимость проекта, который реализует АО "Генеральная строительная корпорация ", изначально составляла 9 млрд рублей, а впоследствии увеличилась до 12 млрд рублей.
Не успел утихнуть киллерский скандал, как "Кресты-2" опять оказались в центре внимания. Как сообщает сайт СК РФ, Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по материалам региональных управлений ФСБ и ФСИН России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «ГСК» Виктора Кудрина по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата).
По данным следствия, с 2007 года по 2015 годы между ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОАО «ГСК» были заключены государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на выполнение комплекса работ по строительству следственного изолятора в городе Колпино. В указанный период заказчиком на расчетные счета ОАО «ГСК» были перечислены в качестве оплаты работ более 12 млрд 273 млн рублей.
Однако подозреваемый в нарушение условий государственного контракта и дополнительных соглашений не организовал выполнение по ним работ в полном объеме, а денежные средства в сумме боле 56 млн 645 тыс. рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.
В настоящее время Кудрин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжатся.
"Самая уютная тюрьма" России
Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора и фактического владельца ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК) Виктора Кудрина. Он подозревается в крупной растрате бюджетных средств, выделенных корпорации на возведение крупнейшего в Европе следственного изолятора "Кресты-2". Финансовые махинации вскрылись в ходе расследования нашумевшего заказного убийства высокопоставленного сотрудника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России полковника Николая Чернова, курировавшего строительство ведомственных объектов.Влиятельный бизнесмен был задержан сотрудниками СКР и регионального УФСБ вечером 17 марта в своем загородном доме, расположенном в элитном поселке Юкки Всеволожского района Ленинградской области. После обысков, проведенных в особняке и в офисе ГСК в бизнес-центре "Атрио" на Петроградской набережной, и последовавшего затем допроса Виктор Кудрин был задержан на двое суток по подозрению в присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО "Кресты-2". Уголовное дело в отношении гендиректора ОАО ГСК было возбуждено петербургским ГСУ СКР по ст. 160 УК РФ (растрата) на основании материалов региональных УФСБ и УФСИНа.
Как следует из материалов уголовного дела, в период с 2007 по 2015 год между ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОАО ГСК были заключены государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на выполнение комплекса работ по строительству следственного изолятора в городе Колпино, административно входящем в состав Петербурга. ФСИН полностью оплатила работы, переведя на счета генподрядчика более 12,273 млрд руб. Но в указанные в контракте сроки работы в полном объеме не были выполнены. Более того, как пояснили "Ъ" в региональном управлении СКР, руководитель строительной корпорации похитил значительную часть выделенных на строительство СИЗО средств, "распорядившись ими по своему усмотрению". Потери бюджета, по оценкам следствия, составили более 56,645 млн руб. ГСУ СКР по Петербургу направило в суд ходатайство о заключении Виктора Кудрина под стражу. По данным "Ъ", следствие мотивировало просьбу об аресте подозреваемого Кудрина стандартным набором оснований: тяжестью преступления, в котором он подозревается, возможностью воздействовать на свидетелей - сотрудников ГСК, а также скрыться - супруга Кудрина и их дети находятся в США, а у самого бизнесмена имеется вид на жительство в этой стране. Как сообщили "Ъ" в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 19 марта Петроградский райсуд арестовал Кудрина до 16 мая. В течение десяти дней следствие в соответствии с законом должно предъявить бизнесмену обвинение.
Адвокат Наталья Белоусова, представляющая интересы подозреваемого, заявила "Ъ", что считает решение суда незаконным и необоснованным и намерена его обжаловать в апелляционной инстанции. "Мой подзащитный невиновен, никакого преступления он не совершал",- сказала она. Инкриминируемое ее клиенту деяние госпожа Белоусова относит к гражданско-правовым отношениям, которые были искусственно переведены в уголовную плоскость (сейчас в арбитраже идут разбирательства, связанные со строительством "Крестов-2"). По мнению адвоката, следствием не было приведено доказательств, которые могли бы обосновать такую серьезную меру пресечения, как арест. Защита предлагала Петроградскому суду альтернативные меры - отпустить Кудрина под залог 20 млн руб. или отправить под домашний арест.
По неофициальным данным, связанные со строительством СИЗО "Кресты-2" финансовые махинации вскрылись в ходе расследования убийства начальника отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николая Чернова. , нападение на 34-летнего полковника было совершено во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 2 марта. В результате нападения Чернов получил несколько тяжелых огнестрельных ранений и, несмотря на усилия медиков, спустя несколько дней скончался, так и не придя в сознание. Основная версия следователей связывала это преступление со служебной деятельностью полковника: от господина Чернова в значительной степени зависели сроки приемки работ, выполненных подрядчиками строительства СИЗО "Кресты-2". Новый изолятор рассчитан на 4 тыс. арестантов, занимает площадь 35 га. Сроки сдачи объекта по различным причинам неоднократно переносились, а у заказчика регулярно возникали споры с подрядчиками - как по качеству работ, так и по финансовым вопросам.
Спустя несколько дней после нападения на Николая Чернова следователям удалось установить подозреваемых в причастности к убийству. Как сообщила прокуратура Ленинградской области, "в совершении указанного преступления изобличены житель Санкт-Петербурга Сабир Садыков, а также заместитель начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко". По версии следствия, Мойсеенко в результате длительного конфликта с Черновым, "развившегося на фоне служебной деятельности, с целью убийства последнего приискал своего знакомого Садыкова, которому дал указание о совершении убийства". По некоторым данным, изучая причины конфликта между двумя высокопоставленными офицерами ФСИН, следователи получили данные о многочисленных финансовых нарушениях, допущенных в ходе строительства новых "Крестов". Итогом стало возбуждение двух уголовных дел - о растрате без малого 57 млн руб., в которой подозревается Виктор Кудрин, и о мошенническом хищении 12 млн при строительстве дорог к следственному изолятору. Во втором деле фигурантов пока нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц", действовавших от лица ФГУП УС СЗФО ФСИН России.
Владислав Литовченко, Дмитрий Маракулин
 |
| Сергей Мойсеенко
|
Как уже сообщал "Ъ", покушение на 34-летнего полковника ФСИН Николая Чернова, возглавляющего в региональном управлении ведомства отдел технадзора и эксплуатации объектов строительства, было совершено во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 2 марта. Припаркованный на обочине дороги черный внедорожник Nissan с окровавленным мужчиной за рулем обнаружил местный полицейский патруль. Неподалеку стоял еще один внедорожник - BMW. Его владелец, 63-летний Сабир Садыков заявил полицейским, что он только что обнаружил пострадавшего и как раз собирался сообщить о происшествии в полицию. Кроме того, Садыков рассказал, что видел подозрительный автомобиль, отъезжавший от места происшествия,- ВАЗ 2109, в котором находились двое мужчин, внешне похожих на кавказцев.
Вызванные на место происшествия медики госпитализировали находившегося без сознания Николая Чернова во Всеволожскую районную больницу. Оттуда раненного полковника в состоянии медикаментозной комы перевезли в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. Врачи насчитали у пострадавшего восемь пулевых ранений - живота, шеи и рук. Как установили эксперты, нападавший использовал пистолет Макарова. Следственным управлением СКР по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Основная версия связывала преступление со служебной деятельностью пострадавшего. От полковника Чернова в значительной степени зависят сроки приемки работ, выполненных подрядчиками строительства нового СИЗО, более известного как "Кресты-2". Новый изолятор рассчитан на 4 тыс. арестантов, занимает площадь в 35 га и располагается в Колпинском районе Петербурга. Стоимость проекта, который реализует АО "Генеральная строительная корпорация", составляет свыше 12 млрд руб. Сроки сдачи объекта по различным причинам неоднократно переносились, а в проект вносились серьезные изменения. Кроме того, в ходе строительства у заказчика неоднократно возникали споры с подрядчиками - как по качеству работ, так и по финансовым вопросам.
Поскольку поиски указанной свидетелем "девятки" результатов не принесли, следователи решили допросить Сабира Садыкова более тщательно. Его путанные показания вызвали у правоохранителей сомнения. Более того, выяснилось, что неоднократно судимый за различные преступления Садыков имеет некое отношение и к возведению нового СИЗО: его якобы знают там как "решальщика", занимающегося урегулированием различных скользких проблем. За Садыковым установили наблюдение. 5 марта свидетель попытался незаметно уехать из Петербурга. За город он выбрался на такси, но на Московском шоссе машину остановили, а пассажира доставили к следователю. На допросе Сабир Садыков почти сразу же признался в покушении на полковника. Он якобы предложил Николаю Чернову встретиться для обсуждения неких важных вопросов, но вместо беседы выпустил в сотрудника ФСИН все патроны из припасенного "Макарова". В СКР пока не уточняют, какие мотивы толкнули подозреваемого на попытку убийства. Однако, по данным "Ъ", именно показания Садыкова вывели следователей на еще одного подозреваемого - непосредственного начальника господина Чернова полковника Сергея Мойсеенко. Заместитель начальника регионального УФСИН курировал в ведомстве отдел капитального строительства. Как полагает следствие, именно он выступил в роли подстрекателя покушения на убийство. В воскресенье вечером полковника Мойсеенко задержали и доставили на допрос к следователю. Практически в это же время Всеволожский городской суд арестовал Садыкова на два месяца.
В областном управлении СКР пока отказываются сообщать детали расследуемого дела. В Федеральной службе исполнения наказаний также не уточнили, чем мог быть вызван конфликт двух полковников. Начальник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко заявил "Ъ": "До завершения оперативно-следственных мероприятий мы не готовы давать какие-либо комментарии, чтобы не навредить следствию".
Вчера Всеволожский горсуд по ходатайству следствия арестовал господина Мойсеенко.
Дом Виктора Кудрина в деревне Юкки
Оригинал этого материала© 47news.ru , 18.03.2017, Фото: убранство особняка, где ФСБ провела обыск по "Новым Крестам", Фото: 47news.ru
В распоряжении 47news оказались фотографии шикарного особняка в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области, принадлежащего владельцу компании ГСК Виктору Кудрину. Накануне ФСБ провело в нем обыск в рамках уголовного дела "о растрате" при строительстве "Новых Крестов".
По уточненным данным, особняк Кудрина находится по адресу дом №4 по улице Зеленой в Юкках. Масштабная постройка удивила даже бывалых контрразведчиков. Как видно на фотографиях, удобное расположение бассейна позволяет после водного моциона сразу сесть за обеденный стол, а после прогуляться по террасе с элементами классического убранства или спуститься в просторный парк во дворе. [...]
Выявленных при строительстве нового следственного изолятора в Петербурге. Это - без малого четвертая часть от выделенных на объект 12 млрд. В махинациях принимали участие все: офицеры ФСИН, генеральные и субподрядчики, «решалы» и посредники. Подробности строительства Крестов-2 расследуются в ходе нескольких уголовных дел о хищениях, мошенничестве, коррупции и даже убийстве.
Последним из арестованных на данный момент является глава компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков . Отставной генерал-лейтенант подозревается в даче взяток на 350 млн рублей бывшему замначальника УФСИН Сергею Мойсеенко. Показания на Хамхокова дал недавний партнер по Крестам-2, глава ГСК Виктор Кудрин , к которому – хотя бы в теории – схема откатов легко приложима.
Арестовали Хамхокова в Колпинском суде за закрытыми дверями. Следователь Матолыгин объяснил кулуарность угрозами, которые якобы получают свидетели по делу о даче взятки 350 млн . Их как минимум двое – подчиненная арестанта, главбух «Петроинвеста» Галиулина, и его недавний партнер, основатель Генеральной строительной корпорации Виктор Кудрин.
Строить Кресты-2 начали в 2007 году. Одновременно должность замначальника УФСИН Петербурга и области получил Сергей Мойсеенко
. В 2009-м на него замкнули все капстроительство управления. Соответственно, он стал ключевым куратором стройки Крестов-2. Через несколько месяцев, в марте 2010-го, Мойсеенко будто бы поставил условие Хамхокову о передаче 10 процентов от каждого перечисления денег на счет «Петроинвеста». В обмен полковник вроде как обещал подписывать справки по форме КС-2 и КС-3. Хамхоков якобы согласился и до августа 2015 года исправно платил. Деньги, по версии следствия, передавались через нынешнего директора ГСК Игоря Ткаченко (в то время он возглавлял службу безопасности компании) и собственно Кудрина.
На стройке «Крестов-2» генподрядчиком выступает ГСК. Все деньги УФСИН перевело именно ей. «Петроинвест» взял функции генерального субподрядчика, деньги он получал от ГСК. По договору, «Петроинвест» обязался выполнить ориентировочно 50 % от всего проектного объема, ему полагалось 5,9 млрд рублей.
Руслану Хамхокову 63 года. Генерал-лейтенант в отставке. Заслуженный строитель России, отличник Спецстроя . Обладатель серебряной медали «За укрепление уголовно-исполнительной системы» за строительство серии объектов ФСИН. Тонкости субгенподряда Хамхоков имел возможность оценить еще раньше. В 2002-2004 годах он возглавлял Северо-Западное управление Спецстроя. Оно, в частности, выступало генеральным субподрядчиком строительства Константиновского дворца . Тогда управление Спецстроя было военной структурой, и нынешний костяк «Петроинвеста» – выходцы из военного строительства, в том числе давшая на шефа показания главбух Галиулина.
Хамхоков вину не признал. Его сторона считает подозрения наветом и связывает дело с активностью генерала, который задолго до возбуждения дела писал жалобы на Мойсеенко и Кудрина. По данным «Фонтанки» , упоминались в письмах и схемы, по которым принимались невыполненные работы.
Виктор Кудрин от уголовной ответственности за посредничество в даче взятки освобожден и продолжает оставаться под домашним арестом по двум эпизодам хищений на общую сумму 100 млн рублей. Судя по всему, Следственный комитет не станет озадачиваться вопросом, а брались ли откаты с перечисленных на счет ГСК денег. Во всяком случае, на данный момент коррупционная история Крестов-2 такая: Мойсеенко требует проценты с субгенподрядчика, которому переводит средства генподрядчик, а на долю генподрядчика видов не имеет.
В 2016 году, вероятно, Сергей Мойсеенко был если не отодвинут от кураторства, то самостоятельность потерял. УФСИН публично стало заявлять о нечистой схеме приемки работ и подало два иска о взыскании 2,7 млрд рублей. По первому иску суд отказал со следующей формулировкой:
«Доводы о необоснованном включении сумм [в акты] отклоняются, поскольку у истца была возможность установить данное обстоятельство, затребовав соответствующие документы при подписании КС-2 и КС-3, – указано в решении. – Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки)».
Если следовать логике СК, явные недостатки в работе ГСК должен был увидеть именно Сергей Мойсеенко, но почему-то их не видел и принимал работу без проверки.
В отношении Мойсеенко возбуждено дело по статье 290 УК «Получение взятки». Он находится под стражей в качестве обвиняемого в убийстве своего подчиненного – главы отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН Николая Чернова , застреленного в марте 2017 года на почве длительного служебного конфликта с Мойсеенко. Чернов фиксировал финансовые и коррупционные нарушения на Крестах-2.
В настоящее время на столе у премьера Дмитрия Медведева лежит обращение директора ФСИН Геннадия Корниенко , который просит уволить своего зама Олега Коршунова . Он курирует капстроительство в целом по стране и Кресты-2 – в частности. Считается, что Мойсеенко больше отчитывался перед Коршуновым, чем перед начальником УФСИН Петербурга и области Игорем Потапенко. Просьба снять Коршунова совпала с экспертизой, назначенной для оценки объема недоделок на Крестах-2. Окончательную цифру не добравшихся до стройки денег специалисты обещают вывести к октябрю
Как ранее сообщало агентство «Руспрес», покровителем Олега Коршунова считается министр финансов Антон Силуанов - они однокурсники по Финансовому университету. В 2015 году Коршунов проходил проверку в рамках уголовного дела о хищении средств при ремонте СИЗО в Можайске. Обвинение ему не предъявлялось.
На новом сайте election2012.ru опубликован доклад «Власть Семей-2011. Правительство. Часть 1», подготовленный созданной Мариной Литвинович «Мониторинговой экспертной группой».
Это результат работы трех последних адских месяцев, в течение которых было перелопачено огромное количество материала и информации.
Сейчас в докладе 17 частей. Описаны 18 человек из Правительства. К маю выйдут остальные части. Основное
внимание мы уделяли семейственности - бизнесам, завязанным не только на членов правительства, но и на их жен,
детей, ближайших родственников. Все - поставлены на нужных местах. Контролируют самые сладкие
потоки.
Писалось все по открытым источникам, которые внимательно перепроверялись. Так же использовались доступные базы данных. В первую очередь, база регистраций юридических лиц (ЕГРЮЛ) и отчетность компаний.
КУДРИН Алексей Леонидович
Место работы
Правительство Российской Федерации
Должность
С 2000 г. – министр финансов, с 2007 г. – заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
Участие в бизнесе
Как государственный служащий, лично не имел права заниматься бизнесом. Задекларированный доход Алексея
Кудрина в 2008 г. составил 5,690 млн. руб., в 2009 г. – 9,239 млн. руб., в 2010 г. – 7,857 млн. руб. По итогам 2009 г. в
собственности министра числился автомобиль Audi A6, с 2010 г. – электромобиль Ford Thinkcity-Electric, машина еще не
продается в России, ориентировочная стоимость составляет более 2 млн. руб. Недвижимости у Кудрина в
собственности нет – супругой ему предоставлена в безвозмездное пользование квартира площадью 327,9 кв.
м.
Влияние на бизнес
С 1991 г. Алексей Кудрин работал в мэрии Санкт-Петербурга, с 1993 г. – на должности
председателя Комитета по экономике и финансам (КЭФ). Эта структура фигурировала в расследовании
деятельности риэлторской фирмы «Ренессанс». Ее владелец Анна Евглевская, по сведениям газеты
«КоммерсантЪ», «строила элитное жилье и раздаривала его городским чиновникам в качестве
взяток», за что была арестована и осуждена. В ходе следствия Евглевская назвала руководителей мэрии
Санкт-Петербурга, чьи услуги оплачивала. Согласно публикациям прессы, она рассказала, что за $54 тыс.
организовала весьма выгодное для мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака расселение квартиры, граничившей
через стену с квартирой мэра. По показаниям риэлтора, Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело
против мэра Санкт-Петербурга, скрывшегося из страны. Ряд сотрудников мэрии, включая будущего начальника
департамента по обеспечению деятельности приемной и канцелярии президента России Виктора Кручинина, были
арестованы.
- Кудрин готовит Россию к тотальной безработице?
Председатель Санкт-Петербургского творческого Союза журналистов, глава медиа-холдинга «АЖУР» Андрей Баконин (Константинов) со ссылкой на источники в МВД указывает, что «в марте-апреле 1995 года Анна Анатольевна [Евглевская] передала 10 тысяч долларов одному из руководителей Комитета экономики и финансов Петербурга. Чиновник способствовал незаконному подписанию документов», по которым были получены несколько сот миллионов рублей, якобы предназначавшиеся для ремонта теплотрассы. В прессе с упоминанием заместителя председателя КЭФ Сергея Вязалова этот эпизод был описан в 1996 г. – в период выборов мэра Санкт-Петербурга. Обвинение Вязалову и Кудрину не предъявлялось.
Два года спустя Кудрин давал показания по уголовному делу № 694259, которое велось относительно злоупотреблений в похоронной отрасли. Данную сферу городского хозяйства курировал бывший вице-мэр Санкт-Петербурга Владимир Путин. К делу приобщено подписанное им распоряжение от 07.10.1994 г. «О деятельности Специализированного производственно-бытового госпредприятия» (СПБГП). В документе упоминалось о захоронении невостребованных тел и необходимости внести изменения в бюджетные расходы. Контроль за исполнением своего распоряжения Путин возложил на Алексея Кудрина. По версии следствия, количество невостребованных тел в Санкт-Петербурге систематически завышалось, финансирование – расхищалось.
Согласно рассказу проживающих в Швеции членов семьи Альфреда Нобеля, в ходе визита в Санкт-Петербург
состоялась их личная встреча с председателем КЭФ. При этом помощник Алексея Кудрина взял валютные средства
(в шведских кронах) на восстановление запущенных могил Нобелей на Смоленском лютеранском кладбище. По
заявлению работников кладбища, до них эта финансовая помощь не дошла – небольшой ремонт могил был
проведен бесплатно, силами служителей. Согласно воспоминаниям родственников основателя Нобелевской
премии, в ходе расследования их уведомили о том, что в целом речь шла о $40 тыс., потраченных ненадлежащим
образом. Алексей Кудрин на допросе признавал факт своих контактов с Нобелями, но отрицал, что получал от них
деньги.
Глава КЭФ и вице-мэр Владимир Путин фигурируют в материалах уголовного дела № 144128, возбужденно в 1999 г. в связи с деятельностью строительной корпорации «Двадцатый трест» (руководитель треста Сергей Никешин – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга). Следствие использовало результаты проверки предприятия, организованной по поручению городского УБЭП Контрольно-Ревизионным управлением (КРУ) Минфина РФ. Согласно акту КРУ, Кудрин подписал соглашения о предоставлении корпорации госкредитов на несколько миллионов долларов. Деньги «Двадцатым трестом» переводились более чем двум десяткам фирм в Испании, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии и США. Расследование было закрыто после инаугурации Владимира Путина, как президента России. По словам руководителей следственной группы, на них было оказано беспрецедентное давление.
В 2000 г. Алексей Кудрин проходил по уголовному делу №31913, будучи вызван на допрос. Следствие велось относительно жилищных ссуд, которые Кудрин, работая в мэрии, с 1993 г. за счет бюджета распределял среди своих петербургских сотрудников.
Критики обвиняли министра финансов в лоббировании инвестиционного банка «КИТ Финанс». «КоммерсантЪ» и другие деловые СМИ указывали, что у «КИТ Финанса» существовало «очень сильное лобби в правительстве». Публичным сторонником банка являлся Алексей Кудрин.
Деятельность менеджеров «КИТ финанса» связана с историей петербургского банка «Пальмира», зарегистрированного 29 апреля 1992 г. Его основателем и членом совета директоров в 1994-2004 гг. был бизнесмен Отар Маргания – выходец из широко представленной в экономической и неформально-силовой элите Санкт-Петербурга 1990-х гг. общины «эбраэли» (грузинских евреев). С министром финансов Алексеем Кудриным он заканчивал один вуз, сохраняя тесную личную и деловую связь после переезда последнего в Москву. В 2000 г. председателем совета директоров банка стал Александр Винокуров – знакомый Отара Маргания, работавший в инвестиционной компании «БАЛТОНЭКСИМ Финанс». Год спустя году учреждение было переименовано в «Вэб-инвест Банк». В 2005 г. банк вновь сменил название – на «КИТ-финанс».
После назначения Алексея Кудрина министром упомянутые лица фигурировали в финансово-политических
конфликтах, связанных с борьбой за контроль над активами российского алмазного монополиста – АК
«АЛРОСА». Значительный пакет акций компании принадлежал Республике Саха (Якутия). В 2001 г., во время
выборов президента Якутии, ИК «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» Александра Винокурова было подано заявление в
прокуратуру с требованием привлечь главу региона Михаила Николаева к уголовной ответственности по ряду
статей УК РФ – речь шла о просрочке платежей местным Минфином. Журнал «Компания» написал, что
действия «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» могли осуществляться по просьбе Отара Маргания – внештатного
советника Алексей Кудрина. Под угрозой уголовного преследования Николаев снял свою кандидатуру, выборы
руководителя республики выиграл Вячеслав Штыров, после чего совет директоров компании «АЛРОСА»
возглавил министр финансов России.
- Алексей Кудрин выступил посредником между властью и
оппозицией
После прихода Кудрина в алмазодобывающую отрасль в 2002 г. «Вэб-инвест банк», будучи небольшой петербургской кредитной организацией, стал андеррайтером выпуска облигаций АК «АЛРОСА» и генеральным агентом по организации облигационного займа Якутии. АК «АЛРОСА» начала размещать крупные суммы на депозитах в курируемом Отаром Маргания банке Александра Винокурова – в частности, в 2004 г. в «Вэб-инвест банк» были переданы временно свободные средства в размере $75 млн.
Одновременно с Алексеем Кудриным в АК «АЛРОСА» был назначен Федоров Андреев – в компании он занял должность первого вице-президента по финансам. Согласно СПАРК-Интерфакс, Александр Винокуров c апреля 1999 по январь 2002 гг. числился генеральным директором ЗАО «ЛенРос Инвест». Учредителем ЗАО был Федор Андреев, коллега Винокурова по работе в «Тверьуниверсалбанке» и «БАЛТОНЭКСИМ банке». Из квартальной отчетности «КИТ-Финанса» следует, что в 2002 г. Андреев через ООО «Композиция-Управление активами» контролировал 19,99% банка.
В 2003-09 гг. друг Винокурова работал в ОАО «Российские железные дороги», чьи акции при нем размещал тот же «Вэб-инвест банк». С июля 2009 г. Федор Андреев вернулся в АК «АЛРОСА», став ее президентом и является им в настоящий момент. Председателем наблюдательного совета директоров «АЛРОСА» до 2011 г. оставался министр финансов.
Роль Александра Винокурова и его коллег считалась технической – существуют основания полагать, что стратегия имущественных и финансовых операций формулировалась Отаром Маргания на основе его взаимоотношений с Алексеем Кудриным. Журнал «Forbes» так описывал систему принятия ключевых решений в алмазной отрасли России: «Имя … Отара Маргании в индустрии драгоценных камней хорошо известно. Он работает внештатным советником вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина. Кудрин возглавляет наблюдательный совет «АЛРОСА» и курирует отрасль. А Маргания, по мнению опрошенных Forbes экспертов, имеет большое влияние на министра. Собеседники Forbes уверены также, что именно его компаниям принадлежит сейчас значительная доля неподконтрольных «АЛРОСА» акций инвестиционной группы».
Под «инвестиционной группой» подразумевается ОАО «ИГ «АЛРОСА». Основным собственником этого акционерного общества, согласно СПАРК-Интерфакс, оказался не связанный с АК «АЛРОСА» частный капитал. Монополией в ведение группы переданы крупнейшие перспективные месторождения золота и драгоценных камней – до 200 млн. карат алмазов в Архангельской области и 700 тонн золота в Якутии.
ИГ «АЛРОСА» сформировалась из структур московского «Собинбанка», фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). Как сообщает «Forbes», «на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн., арестованных на корсчете Собинбанка в BoNY … суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд. с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
С 2001 г. председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился совладелец «Собинбанка» Халид Априлевич Омаров – в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ «АЛРОСА» считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация о том, что Халид Омаров – близкий родственник двоюродных братьев Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал», убитый в 2002 г. в США. Второй осужден, как лидер специализировавшейся на заказных убийствах «кингисеппской» организованной преступной группировки.
ИГ «АЛРОСА», куратором которой «Forbes» называет Отара Маргания, согласно СПАРК-Интерфакс, через ряд юрлиц контролировала акции банка «КИТ Финанс». Таким образом, можно предположить, что источником средств для развития банка «КИТ Финанс» могли стать доходы, извлеченные из алмазодобывающей отрасли.
Механизм сделок описан в открытых источниках. Отар Маргания является председателем совета директоров банка «Возрождение». В 2003 г. АК «АЛРОСА» разместила на депозитный счет в этой организации 1,6 млрд. руб. под 2% годовых в рублях. В любом российском банке при схожих обстоятельствах АЛРОСА могла получить не менее 10% годовых.
По одной из версий, которую приводит «КоммерсантЪ», депозит стал условием для выдачи кредитов под покупку 75% паев Московского конезавода №1 (МКЗ). Это предприятие занимало земельные угодья в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретая паи, их новые владельцы собирались использовать площади для коммерческой застройки. В итоге, как сообщала газета «Ведомости», 900 га земли были скуплены группой инвесторов во главе с банком «Возрождение» и ИГ «АЛРОСА». Суммарная стоимость земельного актива определялась в $3 млрд.
Информагентства тогда же описыавали предположения бывшего начальника правового департамента АК «АЛРОСА» Гамлета Акопяна о том, что «Алексей Кудрин и президент «АЛРОСА» Александр Ничипорук напрямую участвовали в хищении средств компании, возможно использованных для захвата земель Московского конного завода №1».
В своем заявлении на имя генерального прокурора РФ Акопян раскрыл механизм скупки территории МКЗ. Согласно данному обращению, «денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Энергогруппа», ООО «Синист»), которые занимались скупкой земельных паёв Московского конного завода № 1 ... Эти пять обществ в совокупности владеют 21,06% АКБ «Банк развития предпринимательства». При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ «БРП», то есть подчинёнными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка».
Александр Ничипорук действительно с 1994 г. занимал пост председателя правления «Банка развития предпринимательства». С 2003 г. он являлся вице-президентом АК «АЛРОСА», в 2004-07 гг. возглавлял компанию. СМИ неоднократно называли Ничипорука «ставленником министра финансов Алексея Кудрина» и его давним соратником.
На основе показаний Гамлета Акопяна в 2005 г. заведено уголовное дело о растратах. По версии следствия, благодаря размещению заведомо невыгодного депозита в банке «Возрождение» АК «АЛРОСА» потеряла 153 млн. руб. В том же году прокуратура закрыла дело «в связи с отсутствием события преступления». В интервью «Коммерсанту», Гамлет Акопян отметил, что не удивлен такому процессуальному решению: «Как только они поняли, что фигурантом по этому делу должен быть сам Кудрин, все забегали. После этого заменили следователя…».
Министр Алексей Кудрин сделал все возможное для недопущения банкротства «КИТ Финанса», когда банк не смог выполнить своих финансовых обязательств перед партнерами. В результате ряда действий 8 октября 2008 г. по 45% акций «КИТ Финанса» приобрел консорциум инвесторов в составе ИГ «АЛРОСА» и ОАО «Российские железные дороги». Руководителей железнодорожного ведомства запросили о вмешательстве – оздоровление «КИТ Финанса» происходила за государственный счет. Впоследствии ИГ «АЛРОСА» вышла из капитала банка, единственными акционерами которого остались структуры, близкие к ОАО «РЖД».
Санация близкого к министру финансов Алексею Кудрину частного банка «КИТ Финанс», задолжавшего контрагентам, обошлась государству в беспрецедентную сумму 130 млрд. руб. – более $4,3 млрд.
Семья
Первая жена
Вероника Олеговна Шарова, коммерсант. Числится директором и совладельцем отеля «Братья Карамазовы» в Санкт-Петербурге. Долей в той же гостинице владеет Анна Астанина – бывшая жена бывшего первого заместителя президента банка «ВТБ» Вадима Левина. В 2008 г. она в результате семейного конфликта (после развода супруги оспаривали право воспитывать детей) была незаконно помещена в психиатрическую больницу. Как писали СМИ, это произошло при участии бывшего супруга, который таким способом мог пытаться отобрать у Астаниной детей.
Вероника Шарова – учредитель ООО «Лидер», собственника петербургской общественно-политической газеты «Дело». Издание выходило с 1995-2009 гг. и закрылось в связи с прекращением финансирования. Соучредителями газеты были так же Михаил Маневич, бывший глава «Связьинвеста» Валерий Яшин, нынешний владелец Международного банка Санкт-Петербурга и член Совета Федерации Сергей Бажанов, еще один нынешний член Совета Федерации Вячеслав Шверикас и другие лица.
Вторая жена
Ирина Игоревна Тинтякова, меценат. До брака с Алексеем Кудриным работала референтом у члена правления РАО «ЕЭС России» Андрея Трапезникова, в приемной которого познакомилась с будущим мужем. Тинтянкова – президент благотворительного фонда «Северная корона». Фонд имеет филиалы в Лондоне и Нью-Йорке. Учредителями организации, согласно СПАРК-Интерфакс, помимо супруги министра финансов, оформлены Елена Войцехович и Мария Маргевич. Первая из них ранее являлась сотрудницей Управления делами президента РФ, ее супруг Константин Войцехович был помощником и пресс-секретарем вице-премьера Александра Жукова, впоследствии стал директором ООО «Медиалогия».
Фонд не публикует на своем сайте отчетности по расходованию собранных средств. Фандрайзинг, который проводит «Северная корона», происходит, в основном, на вечеринках и VIP-мероприятиях.
По заявлению Ирины Тинтяковой, которые приводят «Ведомости», годовой бюджет равняется $150-250 тыс., 80% средств идет на помощь детским домам и 20% — на административные расходы. Известно, что в 2003 г. этой организации перечислял деньги «Национальный Резервный Банк» Александра Лебедева, а в 2006 г. $52 тыс. пожертвовал Philip Morris.
«Северной короне» принадлежит ООО «Центр анализа и прогнозирования».
В 2001 г. Тинякова совместно Муртазали Рабадановым учредила фирму ООО «Амби XXII» (сейчас исключена из реестра) по производству искусственных сапфиров. Рабаданов возглавлял тогда лабораторию рентгеноструктурного анализа Института кристаллографии РАН. Сейчас он – ректор Дагестанского государственного университета.
С 2002 г. вплоть до настоящего времени, по сведениям СПАРК-Интерфакс, Ирина Тинтякова оформлена соучредителем «Валентин Юдашкин Групп» (13,5% акций), основным видом деятельности которого являются капиталовложения в ценные бумаги. Тинтякова ссылается на давнюю личную дружбу с Юдашкиным – по ее словам, они решили создать совместную компанию для производства одежды casual, но бизнес оказался неудачным. «Валентин Юдашкин Групп» имеет две дочерние фирмы: «Валентин Юдашкин Трейд Хаус» и «Дом моды Юдашкин».
В 2010 г. Ирина Тинтякова вошла в малое жюри Российской литературной премии «Национальный бестселлер».
Супруга министра финансов в 2010 г. сообщила о доходе в 222 тыс. рублей. В ее собственности числятся два земельных участка, два жилых дома (одного из которых не было в декларации 2009 г.) и две квартиры, одна из них – площадью 327,9 кв. м. В распоряжении жены Кудрина имеются автомобиль Audi А5 Coupe и мотоцикл MV Augusta.
Дочь
Полина Алексеевна Кудрина, коммерсант. В октябре 2009 г. вместе с друзьями учредила ООО «Арт-центр Гран-при», которое предлагает услуги по обучению вокалу, актерскому мастерству и теории музыки. В апреле 2010 г. попала в резонансное ДТП в Санкт-Петербурге: ее знакомый, бизнесмен Михаил Матвиенко, не справился с управлением автомобилем «Range Rover» и въехал в витрину магазина женского белья на Невском проспекте. Михаил Матвиенко не является родственником губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, он – пасынок Вадима Новинского, крупного российско-украинского бизнесмена, президента ГК «Смарт-холдинг», состояние которого в 2011 г. было оценено «Forbes» в $2,7 млрд.
Артем Алексеевич Кудрин, школьник. Родился в 1998 г. В декларации министра Кудрина за 2009 г. указано, что Артем является единственным собственником квартиры 120 кв. м, а в 2010 г. – единственным собственником уже, видимо, другой квартиры - 127,6 кв. м.
Друзья
Заместитель министра финансов Сергей Сторчак обвиняется в попытке хищения из федерального бюджета под предлогом покрытия убытков банка «Содэксим». Данное частное кредитное учреждение скупило у нескольких африканских стран их долги бывшему СССР. По версии следствия, сумма, которую банк потребовал выплатить из российского бюджета в качестве компенсации, завышена на $43,4 млн. В 2007 г. Сторчак был арестован, министр Алексей Кудрин активно поддержал своего подчиненного, уже в следующем году его освободили из-под стражи. В настоящее время Сторчак продолжает знакомиться с собранной доказательной базой. По мнению Следственного Комитета России, фигурант расследования намеренно затягивает дело в надежде, что Арбитражный суд удовлетворит иск «Содэксима» к Минфину о признании долга, включая спорные $43,4 млн. Жена обвиняемого Людмила Сторчак подала иск в суд к Министерству финансов с требованием выплатить ей 5 млн. руб. Супруга заместителя Кудрина не согласна с тем, что в ходе обыска был изъят и долгое время удерживался принадлежавший ей $1 млн.
В уголовном деле корпорации «Двадцатый трест», расследовавшемся в 1999 г., фигурировали сотрудники Алексея Кудрина, которые впоследствии перебрались в Москву и были трудоустроены в Минфин. Так, петербургский заместитель Кудрина Дмитрий Панкин (он ставил свою подпись на платежных поручениях, по которым выделялись деньги) работает на посту заместителя министра финансов Российской Федерации. Сейчас кандидатура Панкина рассматривается на пост главы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
В деле фигурировала также Надежда Саволайнен – будущий заместитель директора административного департамента министерства финансов. Впоследствии она была заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, сейчас – директор департамента учетной политики и контроля Минздрава.
Жанетта Кролли, также фигурант уголовного дела, стала советником управляющего «Внешторгбанка».
Личным другом председателя наблюдательного совета банка «ВТБ» Алексея Кудрина СМИ называют бывшего заместителя президента этой финансовой организации, петербуржца Вадима Левина. В свою очередь, близким знакомым Левина и вероятным знакомым Кудрина еще по Санкт-Петербургу является бизнесмен Шота Ботерашвили – как и Отар Маргания, представитель городской общины «эбраэли». В 1990-е гг. Ботерашвили, согласно ЕГРЮЛ, проходил, как деловой партнер Михаила Мирилашвили – сына главы Всемирного конгресса грузинских евреев, общественного деятеля и мецената. В 2001-09 гг. Мирилашвили находился в заключении, будучи осужден за похищение двоих впоследствии убитых выходцев из Грузии.
Компании семьи Ботерашвили фигурировали в схемах, через которые оформлялась собственность на активы завода имени Шаумяна. В имущественном конфликте за контроль над этим предприятием, как сообщали петербургские СМИ, «произошло одно самоубийство (покойный наложил на себя руки 11 сентября 2001 года, написав предсмертную записку, что не может пережить атаку террористов на Америку), и несколько убийств», имевших резонансный характер.
Позднее коммерческие операции Шоты Ботерашвили и его родственников тесно связаны с банком «ВТБ». В 2005 г. предприниматель, по его словам, в качестве «главного советника» председателя правления «Вшешторгбанка» стал одним из основателей компании «ВТБ-Капитал» (переименована в «ВТБ-Девелопмент») и полноправным партнером банка по утвержденному Владимиром Путиным проекту «Набережная Европы» – застройке района Малой Невки. Первоначальный бенефициар «Набережной Европы» бизнесмен Сергей Львов пытается доказать в судах, что его активы, которыми владеет «ВТБ», были захвачены криминальным путем.
Компании, аффилированные со структурами семьи Ботерашвили, осуществляли обеспечение «Аэрофлота» системой электронных расчётов, в Санкт-Петербурге – проводку тепломагистрали от Северо-Западной ТЭЦ к Приморской котельной, строительство жилой недвижимости на Московском проспекте, 139. В кредитовании проектов принимал участие банк «ВТБ».
Шота Ботерашвили оформлен членом совета директоров «ВТБ Армения» и Объединенного грузинского
банка (сейчас «ВТБ Грузия»), вместе с супругой Викторией Шамликашвили являлся участником совета
директоров «Велл дриллинг корпорейшн». В 2009 г. вокруг сотрудничества Ботерашвили и банка
«ВТБ», реализованного при Вадиме Левине, произошел крупный скандал. Инцидент связан с договором,
который заключили в 2007 г. «ВТБ-Лизинг» и кипрская Clusseter Limited на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS по
цене $15 млн. за штуку (без учета таможенных пошлин). По договору, установки должны были передаваться в лизинг
«Велл дриллинг корпорейшн». Контракт оценивался в $456,9 млн., с таможенными пошлинами и сборами –
$650 млн.
Выяснилось, что кипрская компания – посредник, буровые производит китайская Sichuan Honghua Petroleum Equipment, причем
у производителя единица продукции стоит около $10 млн. Таким образом, общий ущерб при покупке мог составить
около $160 млн. Несмотря на обращения, уголовное дело не было открыто. В 2010 г. ООО «Велл Дриллинг
Корпорэйшн» признано банкротом. В марте 2011 г. миноритарный акционер ВТБ Алексей Навальный подал в
Арбитражный суд Москвы иск к «ВТБ-Лизингу», кипрской компании Clusseter Limited и «Велл Дриллинг
Корпорэйшн», пытаясь оспорить сделку по покупке буровых установок.
Ботерашвили, как указывает «Новая газета», якобы участвовал в попытке наладить отношения между Анной Астаниной и первым заместителем президента банка «ВТБ» Вадимом Левиным, которая закончилась насильственной госпитализацией супруги Левина в психиатрическое учреждение. Председателем Правления ЗАО «ВТБ – Девелопмент» является Сергей Матвиенко, сын губернатора Санкт-Петербурга.
ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило новое уголовное дело о хищении средств при строительстве в Колпино крупнейшего в Европе следственного изолятора, получившего неофициальное название "Кресты-2" . Фигурантом этого расследования стал гендиректор ОАО "Генеральная строительная корпорация" Виктор Кудрин , которому ранее было предъявлено обвинение в растрате 56 млн из 12 млрд рублей, выделенных на строительство нового СИЗО. В рамках обоих дел суды посчитали возможным отправить бизнесмена под домашний арест.
Гендиректор ОАО "Генеральная строительная корпорация" Виктор Кудрин стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного петербургским ГСУ СКР по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По неофициальным данным, речь идет о хищении средств, выделенных из федерального бюджета на строительство в пригороде Петербурга Колпино нового следственного изолятора, стоимость которого на сегодняшний день превысила 12 млрд рублей. Деньги были переведены на счет компании полностью. По предварительным данным, было похищено 40 млн рублей при монтаже заграждений радиаторов.
Возбуждение этого уголовного дела совпало с изменением меры пресечения Виктору Кудрину. Ранее, в марте этого года, бизнесмен был задержан в рамках первого уголовного дела, возбужденного по ст. 160 УК (растрата). По версии следствия, он был причастен к хищению 56 млн рублей из средств, выделенных на строительство "Крестов-2". Петроградский райсуд, куда следствие обратилось с ходатайством об аресте, встал на сторону правоохранителей, утверждавших, что подозреваемый может скрыться от следствия, поскольку у него есть вид на жительство в США, а его семья на тот момент находилась в этой стране. Кроме того, говорил представитель следствия, на свободе предприниматель может оказать давление на подчиненных, которые проходят по уголовному делу о растрате в качестве свидетелей. Сам Виктор Кудрин, по неофициальным данным, в суде якобы предлагал дать ему возможность либо достроить "Кресты-2", либо выплатить 56 млн рублей, хищение которых ему инкриминировалось.
Защита обжаловала постановление Петроградского райсуда, попросив горсуд Петербурга об изменении меры пресечения. В конце апреля апелляционная инстанция неожиданно встала на сторону защиты, посчитав, что инкриминируемое Виктору Кудрину деяние относится к сфере предпринимательской деятельности, и выпустила бизнесмена под домашний арест.
Однако не прошло и нескольких дней, как гендиректора ОАО "Генеральная строительная корпорация" задержали вновь - в рамках второго уголовного дела о мошенничестве. На этот раз следствие обратилось с ходатайством об аресте в Смольнинский райсуд Петербурга, где мотивировало свою просьбу фактически тем же набором аргументов, что и в первый раз. Защита возражала, вновь говоря о том, что речь идет о предпринимательской деятельности Виктора Кудрина. В итоге суд решил ограничиться домашним арестом. Бизнесмен не может покидать территорию своего дома в Юкках (Ленобласть ), пользоваться средствами связи, ему разрешено общение с ограниченным кругом лиц (адвокат, следователь и т. д.).
Адвокат Наталья Белоусова, представляющая интересы Виктора Кудрина, подтвердила информацию о домашнем аресте своего подзащитного. "Я видела своего подзащитного 2 мая - он находится в своем доме и неукоснительно соблюдает предписания суда, наложенные при избрании меры в виде домашнего ареста. Он не собирается скрываться, мы ведем работу над уголовным делом",- заявила госпожа Белоусова. Комментировать ход следствия она не стала, сославшись на подписку о неразглашении.
Уголовные дела о хищении средств при строительстве нового СИЗО появились в ходе расследования другого уголовного дела - об убийстве главы отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Николая Чернова. Его расстреляли 2 марта. По этому делу задержаны два фигуранта - предполагаемый киллер Сабир Садыков, который изначально фигурировал как свидетель нападения на офицера УФСИН, и заместитель начальника УФСИН Сергей Мойсеенко. По предварительным данным, у Сергея Мойсеенко был рабочий конфликт с коллегой, поэтому якобы он поручил устранить Николая Чернова своему знакомому Садыкову.
Дмитрий Маракулин
